股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-013 重庆万里新能源股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。 为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司 董事会拟定2023年度利润分配预案如下：不进行利润分配，不实施资本公积转增 股本。 三、董事会意见 公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案 的议案》，同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。 四、监事会意见 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事 会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、公司2023年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度合并报表归属于母公 司股东的净利润为-25,176,496.48元，母公司净利润为-3,728,355.62元；截至 202 ...

经核查，根据独立董事胡康宁、姬文婷、刘启芳出具的《关于 2023 年 度独立性的自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关 专门委员会委员外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，不 存在与公司以及主要股东之间的利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 重庆万里新能源股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 重庆万里新能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号一规范运作》等相关规定，重庆万里新能源股份有限公司(以 下简称"公司")董事会对 2023 年度任职的 3 名独立董事胡康宁、姬文婷、 刘启芳的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见: ...

重庆万里新能源股份有限公司 审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况报告 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年度为公司提供年 报财务审计服务和内控审计服务。根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公 司董事会审计委员会对天健 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | ...

2023 年年度报告 公司代码：600847 公司简称：万里股份 重庆万里新能源股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 172 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人代建功、主管会计工作负责人关兰英及会计机构负责人（会计主管人员）杜正洪 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日公司未分配利润-329,796,504.75 元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议： 公司 2023 年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， ...

重庆万里新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘启芳） 我作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 二、独立董事年度履职概况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，不低于董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人履历、专业背景基本情况 刘启芳，女，汉族，1979 年生，2023 年澳门大学博士毕业。硕士研究生。 毕业于浙江大学，取得工商管理硕士学位。2020 年毕业于长江商学院 EMBA 工 商管理专业。历任长城广联（北京）国际文化发展有限公司总经理、公益扶贫项 目"吉心工程"项目主任。2017 年 3 月至今任长春净月高新技术产业开发区精 诚社工服务中心理事长，2021 年至今任吉林省公益慈善基金会理事长。先后获 得全国五一劳动奖章、全国三八红旗手等荣誉。2022 年 8 月 19 ...

重庆万里新能源股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为重庆万里新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对第十届董事会第十四次会议审议的相 关事项进行了认真核查，基于独立判断的立场，就相关议案发表如下意见: 鉴于截止 2023 年 12 月 31 日公司未分配利润为负，我们认为 2023 年度利润 分配预案符合公司长远发展,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的 情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。我们同意关于 2023 年度利润分配预案的议案并将 该议案提交公司股东大会审议。 二、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案 我们关注了公司内部控制的建立健全及执行情况，报告期内，公司按照财政 部等五部委发布的《内部控制基本规范》、《内部控制配套指引》和监管要求的 有关规定，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了较为完善的内部控制体系， 并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺 ...

| | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕8-211 号 目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | --- | --- | --- | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 重庆万里新能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆万里新 ...

重庆万里新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡康宁） 我作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，不低于董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人履历、专业背景基本情况 胡康宁，男，汉族，1963 年出生，硕士，中国国籍。1986 年获得清华大学 学士学位，1989 年获得清华大学企业管理专业硕士学位。1989-1997 年任中共中 央对外联络部中国经济联络中心对外合作处副处长，1997-2000 年任西班牙 MQM 公司北京办事处高级商务经理，2000-2003 年任搜房资讯有限公司执行副总裁， 2003-2005 年任麦科特光电股份有限公司副总裁，2005-2009 年任亿品科技有限 公司运营副总裁，2009-2015 ...

第二节 股东及债权人权益保护 第一节 公司简介 一、完善公司治理，维护股东权益 重庆万里新能源股份有限公司 2023 年度社会责任报告 公司始建于 1943 年 8 月，1958 年初"万里"牌铅酸蓄电池研制成功并投放 市场，1992 年公司率先在全国蓄电池行业实行股份制改造，于 1994 年 3 月 20 日在上海证券交易所正式挂牌上市。公司主要拥有"万里"、"华丰"、"力比 得"三大品牌，产品主要有起动电池及启停电池，主要配套企业有东风商用、东 风小康、华晨鑫源、四川南骏、洛阳一拖、成都大运、四川江淮、中国重汽等知 名企业，公司多次被配套汽车企业评为"AA 级供方"、"最佳供应商"。 公司关注股东、客户、员工、商业伙伴等利益相关方的权益保护，关注环境 保护以及社会公益事业，不断建立健全社会责任制度，在实现企业经济利益同时， 切实履行对股东、客户、员工、自然资源、环境等利益相关者的社会责任。 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规以及公司章程的要求，持续完善治理体系和监督 机制，保证股东大会、董事会、监事会规范运作，督促董事、监事和高级管理人 员履行 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-011 重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十一次会 议于 2024 年 4 月 25 日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式 发出。会议由董事长代建功先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司 监事及高管列席了会议，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议 案： 一、关于 2023 年度董事会工作报告的议案 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2023 年年度报告》及《万 里股份 2023 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司 2023 年年 ...