股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-013 重庆万里新能源股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。 为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司 董事会拟定2023年度利润分配预案如下：不进行利润分配，不实施资本公积转增 股本。 三、董事会意见 公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案 的议案》，同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。 四、监事会意见 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事 会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、公司2023年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度合并报表归属于母公 司股东的净利润为-25,176,496.48元，母公司净利润为-3,728,355.62元；截至 202 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-012 重庆万里新能源股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（"公司"）第十届监事会第十六次会议通知以 电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在北京以现场结合通讯方式召开，本 次会议由监事会主席郭士虎先生主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事审议，以投票 表决方式通过了如下议案： 一、关于 2023 年度监事会工作报告的议案 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、关于 2023 年度利润分配预案的议案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 202 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表 ……………………………………第 3 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕8-214 号 重庆万里新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆万里新能源股份有限公司（以下简称万里股份公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的万里股份公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 情况表发表专项核查意见。 四、工作概述 本报告仅供万里股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为万里股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解万里股份公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 万里股份公司管理层的责任是提供真实 ...

第二节 股东及债权人权益保护 第一节 公司简介 一、完善公司治理，维护股东权益 重庆万里新能源股份有限公司 2023 年度社会责任报告 公司始建于 1943 年 8 月，1958 年初"万里"牌铅酸蓄电池研制成功并投放 市场，1992 年公司率先在全国蓄电池行业实行股份制改造，于 1994 年 3 月 20 日在上海证券交易所正式挂牌上市。公司主要拥有"万里"、"华丰"、"力比 得"三大品牌，产品主要有起动电池及启停电池，主要配套企业有东风商用、东 风小康、华晨鑫源、四川南骏、洛阳一拖、成都大运、四川江淮、中国重汽等知 名企业，公司多次被配套汽车企业评为"AA 级供方"、"最佳供应商"。 公司关注股东、客户、员工、商业伙伴等利益相关方的权益保护，关注环境 保护以及社会公益事业，不断建立健全社会责任制度，在实现企业经济利益同时， 切实履行对股东、客户、员工、自然资源、环境等利益相关者的社会责任。 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规以及公司章程的要求，持续完善治理体系和监督 机制，保证股东大会、董事会、监事会规范运作，督促董事、监事和高级管理人 员履行 ...

重庆万里新能源股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为重庆万里新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对第十届董事会第十四次会议审议的相 关事项进行了认真核查，基于独立判断的立场，就相关议案发表如下意见: 鉴于截止 2023 年 12 月 31 日公司未分配利润为负，我们认为 2023 年度利润 分配预案符合公司长远发展,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的 情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。我们同意关于 2023 年度利润分配预案的议案并将 该议案提交公司股东大会审议。 二、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案 我们关注了公司内部控制的建立健全及执行情况，报告期内，公司按照财政 部等五部委发布的《内部控制基本规范》、《内部控制配套指引》和监管要求的 有关规定，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了较为完善的内部控制体系， 并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 目 录 内部控制审计报告 天健审〔2024〕8-212 号 重庆万里新能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆万里新能源股份有限公司（以下简称万里股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，万里股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 532,366,191.19, representing a 13.38% increase compared to CNY 469,528,844.59 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of CNY 25,176,496.48, an improvement from a loss of CNY 32,683,221.28 in 2022[20] - The net cash flow from operating activities for 2023 was a negative CNY 2,643,468.35, a significant decline from a positive CNY 32,919,092.26 in 2022, marking a 108.03% decrease[20] - The total assets at the end of 2023 were CNY 719,465,704.34, down 5.23% from CNY 759,175,716.72 at the end of 2022[20] - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.66% to CNY 663,245,161.21 at the end of 2023 from CNY 688,421,657.69 at the end of 2022[20] - The basic earnings per share for 2023 was -CNY 0.16, an improvement from -CNY 0.21 in 2022[21] - The weighted average return on equity for 2023 was -3.73%, an increase of 1.00 percentage points from -4.73% in 2022[21] - The company reported a negative net profit of CNY 11,796,077.56 in Q4 2023, contributing to the overall annual loss[23] Operating Costs and Expenses - The company's operating costs increased to ¥486,860,751.12, a rise of 12.96% year-on-year[39] - Management expenses decreased by 21.64% to ¥18,817,788.26 compared to the previous year[39] - Research and development expenses were ¥1,437,039.31, down 15.42% from the previous year[39] - The sales expenses increased by 7.83% to ¥20,294,689.17, in line with the growth in sales volume[46] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased to -¥2,643,468.35, primarily due to increased funds occupied by bank acceptance bills and tax payments from the previous year[51] - The net cash flow from investment activities was -¥1,597,642.87, primarily due to a reduction in fixed asset investments[51] - The total cash and cash equivalents at the end of 2023 were ¥63,643,571.03, down from ¥67,884,682.25 at the end of 2022, reflecting a decrease of approximately 6.5%[191] Market and Industry Context - The Chinese automotive market showed strong growth, with new car production and sales increasing by 11.6% and 12% respectively[32] - The automotive low-voltage battery market is expected to continue expanding, with China's vehicle ownership projected to reach 390 million by the end of 2025[57] - The average battery capacity for passenger vehicles is shifting from 40-60Ah to 60-80Ah, indicating a growing demand for higher performance[58] Environmental and Social Responsibility - The company invested 2.0524 million yuan in environmental protection during the reporting period[92] - The company generates approximately 17.75 m³/d of wastewater from the purified water preparation process, primarily containing H2SO4 and SS[94] - The company has implemented noise reduction measures, with factory boundary noise emissions meeting the GB 12348-2008 Class 3 standard[100] - The company emphasizes its commitment to social responsibility and will disclose its 2023 Social Responsibility Report on April 26, 2024[118] Corporate Governance and Management - The total compensation for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 1.22 million CNY[69] - The board of directors held a total of 7 meetings during the year, with 6 conducted via communication methods[81] - The audit committee held 2 meetings to discuss the annual report audit and internal control matters[83] - The company has established performance evaluation standards and incentive mechanisms for senior management, ensuring compliance with legal regulations[88] Legal and Compliance Issues - The company has initiated arbitration proceedings on June 30, 2023, against Liu Xicheng and Qiu Xiaowei for failing to fulfill their obligation to compensate for the investment loss[129] - The controlling shareholder, Jia Tianxia, filed a lawsuit in June 2023 against Southern Tongzheng Company and Liu Xicheng, seeking RMB 200 million in asset compensation and RMB 300 million in penalty fees[136] - The company has not faced any major litigation or arbitration matters other than those disclosed[130] Shareholder and Equity Information - The top ten shareholders hold a total of 23.05% of the company's shares, with the largest shareholder, Jia Tianxia Asset Management Co., Ltd., holding 11.55%[148] - The actual controller of the company is Mo Tianquan, who has previously controlled other listed companies[154] - The company has not implemented any share buyback during the reporting period[155] Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to enhance operational management and optimize processes to reduce costs and improve efficiency in 2024[61] - The company aims to increase R&D investment to enhance product performance and quality, thereby improving overall competitiveness[61] - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting revenue growth of 25% and aiming for $625 million[75]

重庆万里新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘启芳） 我作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 二、独立董事年度履职概况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，不低于董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人履历、专业背景基本情况 刘启芳，女，汉族，1979 年生，2023 年澳门大学博士毕业。硕士研究生。 毕业于浙江大学，取得工商管理硕士学位。2020 年毕业于长江商学院 EMBA 工 商管理专业。历任长城广联（北京）国际文化发展有限公司总经理、公益扶贫项 目"吉心工程"项目主任。2017 年 3 月至今任长春净月高新技术产业开发区精 诚社工服务中心理事长，2021 年至今任吉林省公益慈善基金会理事长。先后获 得全国五一劳动奖章、全国三八红旗手等荣誉。2022 年 8 月 19 ...

重庆万里新能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 认真履行相关职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第十届董事会审计委员会由 3 名成员组成， 分别为代建功先生、独立董事姬文婷女士及独立董事刘启芳女士，其中姬文婷女 士为会计专业人士，担任审计委员会召集人。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 2023 年 4 月 19 日，审计委员会以电话会议的方式召开了 2022 年年报沟通 会，听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对审计过程中发现的问题及相 关事项的详细汇报，就年报审计重大事项及内部控制情况进行了沟通，提出了意 见及整改建议。 2023 年 4 月 24 日，审计委员会以现场结合通讯的方式召开了会议，对《关 于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》及《关 ...

重庆万里新能源股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆万里新能源股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的（ 国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所 特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | 2023 年 经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 ...