投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的 了解与认同，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作 指引》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2023-043 重庆万里新能源股份有限公司 公司收到上述《警示函》不会对公司正常生产经营产生重大影响，敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 一、《行政监管措施决定书》主要内容 "经查，重庆万里新能源股份有限公司(以下简称万里股份或公司)于 2023 年 3 月 17 日就刘悉承、邱晓微、重庆同正实业有限公司未如期向公司履行投资 亏损补足义务，向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请，涉案金额 12,761 万元，并于 2023 年 6 月 30 日完成仲裁费缴纳。但公司迟至 2023 年 7 月 7 日才 发布公告披露上述重大仲裁，信息披露不及时。上述行为违反了《上市公司信息 披露管理办法》(证监会令第 182 号，以下简称《信息披露管理办法》)第三条、 第二十二条的有关规定。 代建功作为万里股份时任董事长、张文江作为万里股份时任总经理、张晶作 为万里股份时任董事会秘书，应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、 及时性、公平性承担主要责任，违反了《信息披露管理办法》第四条、第五十一 条的规定。 按照《信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2023-042 重庆万里新能源股份有限公司 关于参加“重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动”的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，切实 提高上市公司透明度和治理水平，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公 司”）将参加由中国证券监督管理委员会重庆证监局指导，重庆上市公司协会联 合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区 2023年投资者网上集体接待日” 活动。 本次活动将于 2023年11月17日(星期五)下午15:00-17:00举行，投资者 可以登录“全景路演”平台（http://rs.p5w.net）参与本次活动。 届时，公司部分高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式就投 资者所关心的问题与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2023-040 重庆万里新能源股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召 开第十届董事会第十四次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同 意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《重庆万里新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公 告》（公告编号：2023-014）。 二、变更人员信息 项目合伙人：黄巧梅，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、主任会 计师助理，研究生学历，注册会计师。1998 年加入重庆分所从事证券业务的审 计工作，从事证券服务业务 25 年，曾作为签字注册会计师，为重庆啤 ...

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日披 露了《万里股份关于聘任董事会秘书进展公告》（公告编号：2023-036），现就 董事会秘书聘任进展公告如下： 公司董事关兰英女士自 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日代行董事会 秘书职责现已满三个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，董 事会秘书空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，自 2023 年 11 月 1 日起公司董事长代建功先生将代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新 的董事会秘书。 证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2023-041 重庆万里新能源股份有限公司 关于聘任董事会秘书进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 重庆万里新能源股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 31 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 133,351,139.46, representing a year-on-year increase of 16.43%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was a loss of CNY 3,370,100.30, with a cumulative loss of CNY 13,380,418.92 for the year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -0.02 CNY, compared to -0.09 CNY for the same period last year[4] - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥400,293,783.07, compared to ¥327,258,700.43 in the same period of 2022, representing a year-over-year increase of approximately 22.3%[22] - The net loss for the third quarter of 2023 was ¥13,380,418.92, an improvement from a net loss of ¥25,540,986.59 in the same quarter of 2022, reflecting a reduction in losses by approximately 47.5%[23] - The total comprehensive income for Q3 2023 was -13,380,418.92 CNY, compared to -25,540,986.59 CNY in Q3 2022, indicating an improvement[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were CNY 746,006,319.76, a decrease of 1.73% compared to the end of the previous year[4] - The total assets as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥746,006,319.76, a slight decrease from ¥759,175,716.72 at the end of 2022[20] - The total liabilities for the third quarter of 2023 were ¥59,232,216.16, down from ¥70,754,059.03 in the previous year, showing a decrease of about 16.3%[19] - The total equity attributable to shareholders was ¥686,774,103.60, a minor decrease from ¥688,421,657.69 in the previous year[20] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was -39,110,019.02 CNY, indicating cash flow challenges[3] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was 369,688,761.14 CNY, down from 457,412,775.81 CNY in the same period of 2022, representing a decrease of approximately 19.2%[26][27] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -39,110,019.02 CNY, compared to 33,509,598.66 CNY in the same period of 2022[27] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 28,157,127.43 CNY, down from 71,783,484.36 CNY at the end of Q3 2022, a decrease of approximately 60.8%[28] - The cash outflow from investing activities for the first three quarters of 2023 was 629,035.80 CNY, compared to 1,096,863.10 CNY in the same period of 2022, indicating a reduction of about 42.7%[27] - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 was -617,535.80 CNY, compared to -1,096,863.10 CNY in the same period of 2022[27] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was -39,727,554.82 CNY, compared to 32,412,735.56 CNY in Q3 2022[28] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,278[10] - The top shareholder, Jia Tianxia Asset Management Co., Ltd., held 11.55% of the shares, totaling 17,708,110 shares[10] - The company’s major shareholders include Jia Tianxia Asset Management Co., Ltd. and Shenzhen Southern Tongzheng Investment Co., Ltd., with significant shareholdings of 17,708,110 and 10,072,158 shares respectively[11] Government Support and Other Income - The company received government subsidies amounting to CNY 262,230.66 in Q3 2023, contributing to its non-operating income[6] - The company reported other income of ¥1,215,503.88 for the third quarter of 2023, compared to ¥1,449,187.89 in the same quarter of 2022, indicating a decrease of about 16.1%[23] - The company received a tax refund of 15,600.00 CNY in Q3 2023, compared to 573.01 CNY in Q3 2022, showing a significant increase[27] Legal and Arbitration Matters - The company initiated arbitration proceedings on March 17, 2023, against Liu Xicheng and others for failure to fulfill loss compensation obligations, with the arbitration application currently accepted[12] - The company has not received the promised compensation for losses from Southern Tongzheng Company and Liu Xicheng as of the report date[13] - The company is closely monitoring the situation regarding the arbitration and has engaged in multiple communications with the respondents to seek resolution[12] Investment Losses - The company incurred an investment loss of RMB 127,110,000 from the transfer of shares in Chongqing Teri Battery Materials Co., Ltd.[12] Credit and Receivables - The company reported a significant increase in credit impairment losses of 107.06% year-on-year, attributed to increased provisions for bad debts[8] - The company has an outstanding receivable from Southern Tongzheng Company for loss compensation amounting to RMB 203,125,805.77, with RMB 197,651,325.27 attributed to non-existing business losses[14] - Southern Tongzheng Company pledged 10,072,158 shares, representing 6.57% of the company's total share capital, to guarantee the performance of obligations under the share transfer agreement[15] - The company has not yet completed the asset transfer as stipulated in the share transfer agreement, which was originally due by August 9, 2021[14] Financial Statement Status - The company’s financial statements for the third quarter of 2023 are unaudited[17]

重庆万里新能源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据中国证券监督管理委 员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》 《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表 决、书面表决以及通讯表决方式。 第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更 ...

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次 会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应 参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案： 重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2023-038 一、关于 2023 年第三季度报告的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 况制定《重庆万里新能源股份有限公司独立董事专门会议制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 特此公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、关于万里股份独立董事制度的议案 为促进公司规范运作，充分发挥独立董事在工作中的作用，保护公司股东及 中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2023-039 重庆万里新能源股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（"公司"）第十届监事会第十四次会议通知以 电子邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，本次会议由监事会 主席郭士虎先生主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议的召开 符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了 《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 重庆万里新能源股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 27 日 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2023-037 重庆万里新能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 15 日(星期五)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 08 日(星期五)至 09 月 14 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（cqwanli2010@126.com）进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 ...