信会计师事务所(特殊普通合伙) IA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCO 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10834 号 宁波中百股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 hl. 用 員 宁波中百股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宁波中百股份有限公司(以下简称"宁波中百") 2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是宁波中百董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

宁波中百股份有限公司 鉴证报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 言会计师事务所(特殊普通合 IA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCO 关于宁波中百股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10836号 宁波中百股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波中百股份有限公司(以下简称"宁波中百")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA10833 号的无保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 宁波中百2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 宁波中百管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 /《上海证券交 ...

本人具有证券监管部门颁发的独立董事任职资格证书，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司股东或 有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，从未从公 司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员中取得额外的、未予披露的其它利益。 综上，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 2024 年，作为宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律、法规的要求，在 2024 年度工作中认 真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治 理结构，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 公司独立董事的个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人于 1983 年出生，汉族，研究生学历，九三学社社员。曾任农 ...

宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总 则 第一条 为切实维护股东权益，进一步加强宁波中百股份有限公 司（以下简称"公司"）的财务审计工作，提高财务信息质量，规范 选聘会计师事务所行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议 同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有财政部门颁发的有效的会计师事务所执业证书，且 具备从事证券、期货相关服务业务许可并报国务院证券监督管理机 构和国务院有关主管部门备案； 1 / 8 法律法规、规范性文件以及《宁波中百股份有限公司章程》（以下简 宁 ...

（二）独立性情况说明 本人具有证券监管部门颁发的独立董事任职资格证书，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司股东或 有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，从未从公 司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员中取得额外的、未予披露的其它利益。 综上，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 2024 年，作为宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律、法规的要求，在 2024 年度工作中认 真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治 理结构，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 公司独立董事的个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1974 年出生，汉族，本科学历， ...

宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 2024 年，作为宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所的相关法律、法规的要求，在 2024 年度工作中认真履 行职责，发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，完善公司法人治理结构，维护 公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行 独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 公司独立董事的个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1952 年出生，汉族，本科学历，曾任上海铁联国际储运有限公司总经理。 上海外高桥国际贸易营运中心党委副书记等职。现任上海福山正达教育科技有限公 司执行董事，本公司第十届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具有证券监管部门颁发的独立董事任职资格证书，未在公司担任除独立董 事以外的职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司股东或有利 害关系的机构和人员之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，从未从公司 ...

宁波中百股份有限公司 关于择机出售股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:2025-008 | 法定代表人 | 梁邦海 | | --- | --- | | 注册资本 | 4,444,444,445 元人民币 | | 成立日期 | 1997 年 6 月 6 日 | | 实际控制人 | 西安市人民政府 | | 经营范围 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内、 | | | 国际结算；办理票据的承兑与贴现；发行金融债券；代理 | | | 发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同 | | | 业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供担保；办理 | | | 保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款 | | | 业务；外汇存款、贷款、汇款及外汇兑换业务；外汇票据 | | | 的承兑和贴现；结汇、售汇、代客外汇买卖；资信调查、 | | | 咨询、见证业务；外汇同业拆借、买卖或者代理买卖股票 | | | 以外的外币有价证券、外汇担保 ...

| 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-74 | 宁波中百股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会议 Z信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 宁波中百股份有限公司 审计报告 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) 信会师报字[2025]第 ZA10833 号 宁波中百股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波中百股份有限公司(以下简称宁波中百)财务报 表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财 ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2025-007 宁波中百股份有限公司 关于继续授权使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 授权期限：自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 授权范围：自有资金的投资授权范围为用于银行、券商、信托、保险、 基金、债券、股票定向增发等投资产品。 履行的审议程序：经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第七 次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 授权资金来源及额度：公司或下属全资机构的闲置自有资金，在投资期 限内任一时点投资管理余额合计不超过人民币 80,000 万元，连续 12 个月内累 计投资额不超过人民币 200,000 万元。在上述授权额度范围内，资金可滚动使 用。 风险提示：在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动性风险及操作 风险，敬请投资者注意投资风险。 公司或下属全资机构的闲置自有资金，在投资期限内任一时点投资管理余 额合计不超过人民币 80,000 万元，连续 12 ...