证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号：2025-016 宁波中百股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全体监事出席了本次会议 本次监事会议案已获全体监事审议通过，无反对票。 二、监事会会议审议情况 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会认为：（1）2025 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2025 年半年度报告的内容和 格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内 容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规 定》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，所包含的信息能从各个方 面真实地反映出公司报告期内的财务状况和经营成果等事项；（3）在提出本意见前， 未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券日报网讯 8月25日晚间，宁波中百发布公告称，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度财务审计及内部控制审计机构。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company Ningbo Zhongbai (600857) announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders on September 11, 2025 [1] - The agenda for the meeting includes the review of a proposal to amend the company's articles of association among other items [1]

Group 1 - Ningbo Zhongbai (SH 600857) announced on August 25 that its 11th meeting of the 10th board of directors was held on August 22, 2025, discussing the proposal to cancel the supervisory board [1] - For the first half of 2025, Ningbo Zhongbai's revenue composition was 99.98% from department store retail and 0.02% from other businesses [1] - As of the report date, Ningbo Zhongbai's market capitalization was 3.1 billion yuan [1]

Group 1 - The company, Ningbo Zhongbai (600857.SH), reported a revenue of 289 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decrease of 41.94% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 17.6356 million yuan, marking a turnaround from loss to profit compared to the previous year [1] - The basic earnings per share (EPS) stood at 0.079 yuan [1]

宁波中百股份有限公司股东会议事规则 宁波中百股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议事行 为，提高股东会议事效率，保证股东会依法进行，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司治理准则》以及《宁波 中百股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使《公司法》和《公司章程》所 规定的职权。 第三条 公司股东会分年度股东会和临时股东会。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第五条 公司董事会、股东应当在股东会议事过程中遵守本规则的规定。 第二章 股东会的召集 第六条 股东会行使下列职权： 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券 ...

（2025年8月） -1- 宁波中百股份有限公司章程 宁波中百股份有限公司章程 宁波中百股份有限公司 章程 宁波中百股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第一节 股东 第一节 董事 第一节 合并、分立、增资和减资 -2- 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 独立董事 第八章 董事会专门委员会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 宁波中百股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称 ...

第一章 总则 第一条 为规范宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规和规章，结合公 司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 宁波中百股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时公告，在定 期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）和证券交易所规定或者要求披露的内容业务的，适用本制 度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误 导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁 免事项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所 上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确 实充分的证据。 第二 ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2025-019 宁波中百股份有限公司 关于取消监事会的公告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规 定，公司拟取消监事会及监事的设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会的相关职权，监事会取消后，公司现任监事职务相应解除，《监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止。 本事项尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。在股东会审议通 过之前，公司第十届监事会及各位监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司 章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。 在公司发展历程中，监事会始终严格坚守法定职责，秉持专业、客观的监督 立场，依法依规对公司财务状况、内部控制体系运行及董事、高级管理人员履职 情况等实施监督。公司对监事会及各位监事长期以来为公司健康发展和完善公司 治理所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 宁波中百股份有限公司 2025 年 8 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波中百股份 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:2025-020 宁波中百股份有限公司 关于修改《公司章程》等公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开的第十 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>等公司制度的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、修改《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》等公司制度的 | 部分条款进行修改。具体修改内容如下： | | --- | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护宁波中百股份有限公司 | 第一条 为维护宁波中百股份有限公司（以下简 | | | （以下简称"公司"）、股东、职工和债 | 称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权益， | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 规 ...