证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号：临 2024-033 宁波中百股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全体监事出席了本次会议 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会认为：（1）2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2024 年半年度报告的内容和格式符合中 国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 当年的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年 度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 2、审议并通过了《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 该议案需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。 本次监事会议案已获全体监事审议通过，无反对票。 一、监事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司于 2024 年 8 月 12 日以 ...

宁波中百股份有限公司章程 宁波中百股份有限公司 目 录 第一章 总 则 第一节 股 份 发 行 宁波中百股份有限公司 章 程 （第十届董事会第六次会议审议通过） （2024 年 8 月） （尚需2024年第二次临时股东大会审议） -1- 宁波中百股份有限公司章程 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董 事 会 第二节 股份增减和回购 第三节 股 份 转 让 第二节 股东会的一般规定 第四章 股东和股东会 第一节 股 东 第一节 董 事 第二节 董 事 会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监 事 会 第一节 监 事 第一节 财务会计制度 第十二章 附则 -2- 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第二节 监 事 会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内 部 审 计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 宁波中百股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护宁波中 ...

宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （第十届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择，并形成明确的审查意 见。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少二名，并由独立董事 担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 提名 ...

宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司董事会 战略委员会实施细则 （第十届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他 ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2024-037 宁波中百股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （第十届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经 理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-035 宁波中百股份有限公司 | 6 | 第三十二条 公司股东享有下列权利： | 第三十二条 公司股东享有下列权利： | | --- | --- | --- | | | （一）依照其所持有的股份份额获得股利 | （一）依照其所持有的股份份额获得股利 | | | 和其他形式的利益分配； | 和其他形式的利益分配； | | | （二）依法请求、召集、主持、参加或者 | （二）依法请求、召集、主持、参加或者 | | | 委派股东代理人参加股东大会，并行使相 | 委派股东代理人参加股东会，并行使相应 | | | 应的表决权； | 的表决权； | | | （三）对公司的经营进行监督，提出建议 | （三）对公司的经营进行监督，提出建议 | | | 或者质询； | 或者质询； | | | （四）依照法律、行政法规及本章程的规 | （四）依照法律、行政法规及本章程的规 | | | 定转让、赠与或质押其所持有的股份； | 定转让、赠与或质押其所持有的股份； | | | （五）查阅本章程、股东名册、公司债券 | （五）查阅、复制章程、股东名册、股东 | | | 存根 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600857 公司简称：宁波中百 2024 年半年度报告 宁波中百股份有限公司 1 / 83 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人应飞军、主管会计工作负责人钱珂及会计机构负责人（会计主管人员）李燕声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内的半年度利润不进行分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，公司不 ...

宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 监事会议事规则 （第十届监事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保障监事会行使《公司章程》赋予的职权，履行相应的职责，维 护公司和公司股东的利益，提高监事会工作效率，规范监事会运作，特制定本 规则。 第二条 《公司章程》是规范公司组织和活动的基本准则，是制订本规则 的依据；中国证监会发布的《上市公司治理准则》和上海证券交易所制定的 《股票上市规则》等有关证券规章也是制订本规则的重要依据。 第三条 公司监事会、监事会召集人、监事各自的职权、职责，以及监事、 监事会召集人的产生、任期、更换等，均按《公司章程》的有关条款规定执行。 第二章 监事会会议 第一节 会议筹备 第四条 监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会 议。监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。 （一）年度会议包括（但不限于）以下议题： 1、审议年度监事会工作报告，并形成决议； 2、审议公司年度报告和年度报告摘要，并形成决议； 3、检查公司依法运作情况，并发表独立意见； 4、检查公司财务情况（主要为审计报告），并发表独立意见； 5、检查董事会有关核销和计提资产减值准备的 ...

宁波中百股份有限公司 证券代码：600857 证券简称：宁波中百 编号：临 2024-034 关于 2024 年半年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露》、 《关于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的重要提醒》等规定的要求，现 将 2024 年半年度门店变动情况及主要经营数据披露如下： 一、报告期内公司无门店变动情况 二、报告期内公司无拟增加门店情况 三、报告期内主要经营数据情况 1、主营业务分行业情况 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 | 地区 | 营业收入 | 营业收入比上 年增减（%） | 毛利率（%） | | 毛利率同比增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江地区 | 497,367,592.82 | -3.05 | 5.97 | 减少 | 0.77 | 个百分点 | | 黑龙江地区 | 0.00 | -100.00 | ...