宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 (第十届董事会第九次会议审议稿) 各位董事: 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件及《宁波中百股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、公司《董事会审计委员会议事规则》等有关制度的规定,宁波 中百股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守， 认真审慎地履行职责。现将公司董事会审计委员会 2024年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事苏欣女士、独立董事黄中毅先生和 独立董事周群洁先生 3 名成员组成,全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和商业经验,其中主任委员由具有会计学专业资格的独立董事苏欣 女士担任。审计委员会的任职符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 第十届董事会审计委员会成员个人履历如下: 苏欣女士,1974年生,汉族,本科学历,中国注册会计师(非执业)。曾任安 达信(上海 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:2025-005 宁波中百股份有限公司 2024 年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波中百股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币- 16,056,730.74 元，其中，扣除非经常性损益后应归属于母公司股东的净利润 为人民币 15,354,468.52 元。结合公司未来发展与对外投资需求，经公司第十 届董事会第九次会议审议，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公 积转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | | 现金 ...

公司代码：600857 公司简称：宁波中百 宁波中百股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 宁波中百股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 ...

宁波中百股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职 评估及履行监督职责情况的报告 （第十届董事会第九次会议审议稿） 各位董事： 宁波中百股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有 关法律法规、部门规章、规范性文件及《宁波中百股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、公司《董事会审计委员会实施细则》等有关制度的规定，宁波 中百股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守， 认真审慎地履行职责。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计 履职及履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国 ...

宁波中百股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职评估情况的公告 宁波中百股份有限公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）对公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司对会计师事务所 2024 年 度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信会计师事务所具备执 业资质，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年立信会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 公司 2024 年年报审计项目合伙人毛玥明，2003 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008 年开始在立信执业；近三年签署了 ...

宁波中百股份有限公司 专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.co）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 关于宁波中百股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10835 号 宁波中百股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波中百股份有限公司(以下简称"宁波中百")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10833 号的无保留意 见审计报告。 之信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 为了更好地理解宁波中百 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波中百股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事苏欣女士、黄中毅先 生、周群洁先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事苏欣女士、黄中毅先生、周群洁先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 2025 年 4 月 15 日 宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 ...

二、报告期内公司无拟增加门店情况 三、报告期内主要经营数据情况 1、主营业务分行业情况 证券代码：600857 证券简称：宁波中百 编号：2025-006 宁波中百股份有限公司 关于 2024 年年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关 于做好上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》要求，现将 2024 年年度门店变动情 况及主要经营数据披露如下： 一、报告期内公司无门店变动情况 宁波中百股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 | 地区 | 营业收入 | 营业收入比上 年增减（%） | 毛利率（%） | | 毛利率同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江地区 | 826,872,412.46 | -14.92 | 7.07 | 增加 0.32 | 个百分点 | | 黑龙江地区 | | -100.00 | | 减少 | 87.32 百分点 | | 合 ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2025-009 宁波中百股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 股东会召开日期：2025年5月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号：2025-004 宁波中百股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。 一、监事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日以书面、电子 信息等方式发出关于召开第十届监事会第七次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 11 日 上午，在公司大会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席徐正 敏女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》，并报股东会审议批准； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议并通过了《2024 年年度报告》及其摘要，并报股东会审议批准； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会认为：（1）2024 年年度报告的 ...