一、报告期内公司无门店变动情况 证券代码：600857 证券简称：宁波中百 编号：2025-017 宁波中百股份有限公司 关于 2025 年半年度经营数据的公告 本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露》、《关 于做好主板上市公司 2025 年半年度报告披露工作的重要提醒》等规定的要求，现将 2025 年半年度门店变动情况及主要经营数据披露如下： 二、报告期内公司无拟增加门店情况 三、报告期内主要经营数据情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、主营业务分行业情况 2、主营业务分地区情况 2025 年 8 月 26 日 单位：元 币种：人民币 分行业 营业收入 营业收入同比增 减（%） 毛利率（%） 毛利率同比增减 商业 288,850,459.31 -41.92 9.45 增加 3.48 个百分点 其中：百货 零售 288,850,459.31 -41.92 9.45 增加 3.48 个百分点 288,850,459.31 -41.92 9.45 增加 3.48 个百分点 | ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:2025-018 宁波中百股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元，证券业务收入 ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2025-021 宁波中百股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13 ...

重要内容提示： 公司全体监事出席了本次会议 本次监事会议案已获全体监事审议通过，无反对票。 证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号：2025-016 宁波中百股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司于 2025 年 8 月 12 日以电子通讯的方式发出召开第十届 监事会第九次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 22 日上午在公司大会议室以现场与通 讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议由监事会主席徐正 敏女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2025 年半年度报告》及其摘要； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会认为：（1）2025 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2025 年半年度报告的内容和 格式符合《公开发行证券的公司信息披露 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:2025-015 宁波中百股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 应出席会议的董事 9 人，实际出席 9 人。 本次董事会议案已获全体董事审议通过，无反对票。 一、董事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司于 2025 年 8 月 12 日以电子通讯的方式发出召开第十届董 事会第十一次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 22 日上午，在公司大会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席 9 人，公司监事及高管人 员列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《公司 2025 年半年度总经理室工作报告》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议并通过了《2025 年半年度报告》及其摘要； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见 2025 年 8 月 26 日公 ...

宁波中百股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600857 公司简称：宁波中百 宁波中百股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 90 宁波中百股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人应飞军、主管会计工作负责人钱珂及会计机构负责人（会计主管人员）李燕声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内的半年度利润不进行分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 二、 公司全体董事出席董事会会议。 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完 ...

宁波中百股份有限公司董事会议事规则 宁波中百股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善宁波中百股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会的工作效率和科学决策， 特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《独立董事管理办法》、《宁波中百股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关条款的规定，结合本公司实际情况制定。 第二章 董事会组织机构 第三条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长 一至二人，并按有关规定的比例和要求设置独立董事。 第四条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生 和罢免。董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）组织执行董事会的职责，督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件； （五）行使法定代表人的职权，签署应由公司法定代表人签署的文件；并可 书面授权委托他人代表公司 ...

宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事至少二名，审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在 任何可能影响其独立客观判断的关系。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员 会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 605188 | 国光连锁 | 13.44 | -3.72% | 30.25万 | | 4.08亿 | | 600113 | 浙江东日 | 49.55 | -3.69% | 12.33万 | | 6.23亿 | | 600785 | 新华自贸 | 13.33 | -2.63% | 16.98万 | | 2.26亿 | | 600693 | 东自集团 | 6.00 | -1.96% | 39.28万 | | 2.35 Z | | 000679 | 大连友谊 | 9.58 | -1.74% | 9.82万 | | 9489.43万 | | 601086 | 国芳集团 | 11.04 | -1.52% | 31.83万 | | 3.51亿 | | 600828 | 茂业商业 | 4.16 | -1.42% | 24.06万 | | 9972.64万 | | 000715 | 中兴商业 | 6.25 | -1.42% | 9.38万 | | ...

一、监事提前离任的基本情况： ■ 证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:2025-014 宁波中百股份有限公司 关于公司监事辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十届监事会监事佘桃女士因个人原因于2025年8月20日向宁波中百股份有限公司（以下简称"公 司"）递交辞呈，辞任公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。佘桃女士确认，其与公司监事 会并无任何意见分歧；就其辞任公司监事一事，并无其他事宜须知会上海证券交易所及公司股东。 公司及公司监事会对佘桃女士在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 宁波中百股份有限公司 2025年8月21日 二、离任对公司的影响 因佘桃女士的辞任将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，因此在公司依法取消监事会设置生效 或补选产生新任监事之日（以孰早者为准）前，佘桃女士将按照法律法规及《公司章程》的规定，继续 履行非职工监事职责。 ...