北京京城机电股份有限公司 章 程 2025 年【X】月修订 1 | 第一章 总则 | | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 | | 5 | | 第四章 | 减资和购回股份 | | 6 | | 第五章 | 股票和股东名册 | | 7 | | 第六章 | 股份转让 | 9 | | | 第七章 | 股东的权利和义务 | | 10 | | 第八章 | 股东会 | | 12 | | 第九章 | 类别股东表决的特别程序 | | 22 | | 第十章 党委 | | | 24 | | 第十一章 | 董事会 | | 24 | | 第十二章 | 独立非执行董事 | | 29 | | 第十三章 | 公司董事会秘书 | | 31 | | 第十四章 | 公司经理 | | 31 | | 第十五章 | 监事会 | | 32 | | 第十六章 | | 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的资格和义务 | 34 | | 第十七章 | 财务会计制度与利润分配和审计 | | 36 | | 第十八章 | 会计师事务所的聘任 | | 40 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 27 日召开第十 一届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程 ＞的议案》，现将有关情况公告如下： 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定，因激励对象发生异动情 形，拟回购前述激励对象已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票合计 18 万股， 涉及人数 5 人，并在回购后注销该部分 A 股股份。本次回购注销后，公司股份总数 预计将由 547,665,988 股减少至 547,485,988 股，注册资本将相应由 547,665,988 元 减少至 547,485,988 元。根据上述注册资本减少事项，拟对《公司章程》修订如下： 序号 修订前 修订后 1 第三条 公司于 1993 年 7 月 9 日 经国务院证券委员会批准，首次向境外 投资人发行的以外币认购并且在香港 上市的境外上市外资股为 1 亿股，于 1993 年 8 月 6 日在香港联合交易所有限 公司上市；向境 ...

根据公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，首次授予激励对象中，1 人因工作调动而不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 5 万股 A 股限制性股票，回购价格为 7.33 元/股加上根据中国人民银行最新发布的 存款基准利率计算所得的定期存款利息之和；3 名激励对象因个人原因辞职，不 再具备激励对象资格，公司拟按照 7.33 元/股（授予价格与市场价格孰低值）回 购注销其全部已获授但尚未解除限售的 8 万股 A 股限制性股票；1 名激励对象因 内退原因不在公司岗位工作，不适合继续对其激励，公司拟按照 7.33 元/股（授 予价格与市场价格孰低值）回购注销其全部已获授但尚未解除限售的 5 万股 A 股 限制性股票。 监事会经核查后认为：公司本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已 授予但尚未解除限售的部分 A 股限制性股票事项及相关审议程序符合《上市公司 股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《北京京城机电股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-002 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED ( 在中华人民共和国注册成立之股份有限公司 ) 的公告》（公告编号：临 2025-005）。 第十一届董事会第十一次临时会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2025 年 2 月 26 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下 简称"公司"）第十一届董事会第十一次临时会议于 2025 年 2 月 27 日在公司会议 室，以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。公司 监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规 定。 本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案： 1、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票 的议案》 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五次会议 于 2024 年 12 月 30 日，在公司会议室，以现场方式召开。会议由监事会主席田东 强先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，监事会审议通过以下议案： 1、审议通过《关于提前终止亦创园区房屋租赁及物业服务的关联交易协议的 议案》 为配合亦创园区的改建工作，按照开发区对场地的腾退要求，同意提前终止与 北人设备签署的位于亦创园区的房屋租赁合同及物业服务管理协议的关联交易协 议。详细内容请见同日披露的《关于提前终止亦创园区房屋租赁及物业服务的关联 交易协议的公告》（公告编号：临 2024-048）。 本议案无需提交股东大会审议。 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-047 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED ( 在中华 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-048 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于提前终止亦创园区房屋租赁及物业服务的关联交易协议 的公告 近日，公司收到北人设备送达的告知函，由于亦创园区展馆改建，按照开发 区对场地的腾退要求，将于 2024 年 12 月 31 日提前解除与公司签订的房屋租赁 1 合同和物业服务管理协议。公司根据实际情况，与北人设备经过审慎协商达成一 致，于 2024 年 12 月 30 日召开了第十一届董事会第十次临时会议及第十一届监 事会第十五次会议，审议通过了《关于提前终止亦创园区房屋租赁及物业服务的 关联交易协议的议案》，同意于 2024 年 12 月 31 日提前终止该项关联交易协议。 公司及北人设备于 2024 年 12 月 30 日订立《房屋租赁合同解除协议》，据此订约 双方将解除房屋租赁合同并结清其项下未付房租及物业保证金。各方将互不追究 因提前解除房屋租赁合同所产生的任何损失。 二、终 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-049 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于更换第十一届董事会非执行董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、非执行董事辞职事项 公司董事会于 2024 年 12 月 30 日收到公司非执行董事吴燕璋先生（以下简 称"吴先生"）及成磊先生（以下简称"成先生"）提交的书面辞职申请。因已到 退休年龄，并已办理退休手续，吴先生申请辞去公司非执行董事、董事会战略委 员会委员的职务；因工作原因，成先生申请辞去公司非执行董事的职务。董事会 充分尊重吴先生及成先生的决定，接受他们的辞职申请，并于 2024 年 12 月 30 日生效。 特此公告。 北京京城机电股份有限公司董事会 2024 年 12 月 30 日 吴先生及成先生均确认并无任何与其辞任有关而需让公司全体股东知悉的 事宜。董事会与吴 ...

临时股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2024-046 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第十次临时会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次临 时会议于 2024 年 12 月 30 日，以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 人，实际 出席会议的董事 11 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有 适用法律和《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于提前终止亦创园区房屋租赁及物业服务的关联交易协议 的议案》 为配合亦创园区的改建工作，按照开发区对场地的腾退要求，同意提前终止 与北人设备签署的位于亦创园区的房屋租赁合同及物业服务管理协议的相关关 联交易协议。详细内容请见同日披露的《关于提前终止亦创园区房屋租赁及物业 服务的关联交易协议的 ...

北京京城机电股份有限公司董事会 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-045 2024 年 12 月 13 日 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于更换保荐代表人的公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"、"京城股份"）于 2024 年 12 月 13 日收到中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投）发出的《关于 变更北京京城机电股份有限公司 2019 年非公开发行股票持续督导保荐代表人的 函》。 中信建投作为京城股份 2019 年非公开发行股票持续督导的保荐机构，原指 派李笑彦先生和卢星宇先生担任保荐代表人负责持续督导工作。现因李笑彦先生 工作调动，不再担任京城股份持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有 序进行，中信建投委派贺立垚先生接替李笑彦先生担任京城股份 201 ...

临时股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2024-042 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第九次临时会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次临 时会议于 2024 年 12 月 6 日，以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 人，实际 出席会议的董事 11 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有 适用法律和《公司章程》的规定。 特此公告。 北京京城机电股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 1 2、审议通过《关于北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系统有限公司 签订产品购销框架合同暨关联交易的议案》 详细内容请见同日披露的《关于北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系 统有限公司签订产品购销框架合同暨关联交易的公告》（公告 ...