内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 对外投资管理制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为进一步加强内蒙古蒙电华能热电股份有限公 司（以下简称"公司"）对外投资的管理，建立规范、有效、 科学的投资决策体系和机制，保障内部控制符合合法、审 慎、安全、有效的原则，控制投资风险、提高投资效益， 保证公司资产的保值增值，维护公司和股东的合法权益， 依照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规和《内蒙古蒙电华能热电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指采用货币资金、 实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，对外进行 各种形式的投资活动，包括但不限于下列类型： 1 组、清算注销等； （六）相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》 规定的其他对外投资活动。 第三条 公司对外投资遵循以下基本原则： （一）遵循国家的法律、法规及规范性文件，符合国 家的产业政策； （一）独资或出资与其他境内外法人实体合资或合作， 设立子公司； （二）部分或全部收购其他境内外独立法人实体； （三）购买股票、基金、债券、信托、金融衍生品等 ...

第二条 董事和高级管理人员应按照《公司章程》《董 事会议事规则》等规定勤勉尽职履行自己的职责，维护公司 资金和财产安全。 第三条 董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的 第一责任人。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司防止控 股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理办法 （2025 年 10 月修订） 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上 市公司资金工作的通知》《内蒙古蒙电华能热电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为完善公 司治理结构，防止和杜绝公司控股股东、实际控制人及其他 关联方违规占用公司资金的行为发生，建立防止控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，保护公 司及广大投资者利益，特制定本办法。 第一条 本公司之控股子公司的资金被占用行为适用 本办法的规定。 本办法所称关联方，与《上海证券交易所股票上市规则》 及公司《关联交易管理制度》中定义的关联人具有相同的含 义。 公司所属企业（包括分、子公司）财务负责人负责公司 所属企业与关联方日常资金占用情况的日常管理、检查，对 重大资金调度进 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 公司债券募集资金管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称： 公司）公司债券募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率， 保护债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债 券信息披露管理办法》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引 第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年修订）》及中国证监会相 关政策性规定，结合公司《章程》，制定本办法。 第二条 本办法所称债券是指公司公开发行或非公开发行的，并 在证券交易所交易的各类公司债券（不包括可转换公司债券等含有股 权性质的证券）。 第三条 公司应当建立健全募集资金存储、使用和管理制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容作出明确规定。 第四条 公司应按披露的用途使用募集资金，募集资金的使用履 行公司审批程序。公司应根据相关法律法规的规定，及时披露募集资 金使用情况，履行信息披露义务。 第七条 在债券存续期间，债券受托管理人对公司募集资金的管 理和使用履行监督职责，公司 ...

第一条 为加强对内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 （以下简称"公司"）信息披露工作的管理，促进公司依法 规范运作，保护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法 权益，规范公司信息披露行为，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称《管理办法》）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号--信息披露事务管理》《公司信用类债券信息披 露管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信 息披露规则》等法律、法规及内蒙古蒙电华能热电股份有限 公司章程（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"指公司运营中所有可能 影响投资者决策、公司偿债能力或可能对公司股票及其衍生 品种交易价格产生重大影响的信息、证券监管和债务融资部 门要求披露的信息以及公司认为应当披露的信息；本制度所 称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上或中国银 行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）认可的网 站向社会公众公布，并以规定的程序、方式报送公司股份上 市地证券监管机构（包括但不限于证券交易所，下同） ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 内部控制评价办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为有效推动内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 （以下简称"公司"或者"本公司"）内部控制体系建设， 指导和促进公司开展内部控制评价工作，规范内部控制评价 程序和评价报告，揭示和防范风险，根据财政部等下发的《企 业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》，国资委《关于加强中央企业内部控制体系 建设与监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2019〕101 号）， 制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会对 内部控制体系设计的合理性、运行的有效性进行全面评价、 形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 内部控制评价应遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计 与运行，涵盖公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上， 关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理 1 的风险状况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。 第二章 内部控制评价的职责 第四条 公司董事会审议公司内 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 投资者关系管理工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善内蒙古蒙电华能热电股份有限 公司（以下简称"公司"）与投资者之间的信息沟通，切实 保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《上市公司与投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规， 以及公司《信息披露管理制度》的相关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过建立与投资者 之间良好的双向沟通机制和平台，加强与投资者及潜在投资 者之间的交流，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司 治理水平，增强公司的公众公司意识，以实现公司整体利益 最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理的工作对象主要包括： （一）投资者； 1 （二）证券分析师及行业分析师； （三）财经媒体及行业媒体等传播媒介； （四）监管部门等相关政府机构； （五）其他与投资者关系工作相关的机构及个人。 第二章 投资者关系工作的目的和基本原则 第四条 投资者关系工作的目的是： （ ...

对授权进行动态调整。 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义 思想，完善中国特色现代企业制度，厘清内蒙古蒙电华能热 电股份有限公司（以下简称"内蒙华电"）治理主体之间的 权责边界，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权 履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《公 司法》《证券法》等国家有关法律、法规，以及《内蒙古蒙 电华能热电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《内 蒙古蒙电华能热电股份有限公司股东会议事规则》《内蒙古 蒙电华能热电股份有限公司董事会议事规则》等规章制度， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称董事会授权，是指公司董事会在一 定条件和范围内，按照法律、行政法规以及《公司章程》的 规定委托总经理代为行使部分职权的行为。本办法所称行权， 指总经理按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的行 为。 第三条 公司董事会授权、行权、执行、变更等管理行 为适用于本办法。 第四条 董事会应当坚持依法合规、权责对等、风险可 控等基本原则，规范授权、科学授权、适度授权，实现决策 质量与效率相统一。在授权执行过程中，要切实落实董事会 授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关联交易管理制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为进一步加强内蒙古蒙电华能热电股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"本公司"或"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司全体股东和债 权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司 与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的 原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-- 交易与关联交易》（以下简称"《5 号指引》"）等法律、法 规、规范性文件及《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、 信息披露规范。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）、 关联自然人。 第四条 公司的关联法人（或者其他组织）是指： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 1 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接 控制的除公司、公司 ...

第三条 外部董事按其岗位职务由合同关系所在公司发 放薪酬，公司不再额外支付董事工作报酬。 第四条 公司独立董事的报酬为 7.45 万元/年(税前)。经 股东会批准任职当月起计算，按季支付，由公司统一代扣并 代缴个人所得税。因辞职或离任，按照实际工作时间计算该 报酬数额，超过半月的按一个月计算,不足半月的不计报酬。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 董事报酬管理办法 （草案） 为完善内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称 "公司"）治理体系建设，规范公司董事报酬管理，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《内蒙古蒙电华 能热电股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际， 特制定本办法。 第一条 根据产生方式和工作性质的不同，公司董事可 划分为： （一）内部董事，指与公司存在劳动合同关系的董事。 （二）外部董事，指与公司没有劳动合同关系的非独立 董事。 （三）独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务, 公司按照相关规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能 妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 内部董事按照其岗位任职领取薪酬，不再额外 领取董事工作报酬。 1 第五条 公司董事因履行职责发生的 ...

内蒙华电10月29日公告，2025年第三季度实现营业收入52.25亿元，同比下降10.13%；归属于上市公司 股东的净利润6.51亿元，同比下降7.28%；基本每股收益0.0978元。前三季度实现营业收入150.52亿元， 同比下降9.23%；归属于上市公司股东的净利润22.08亿元，同比下降10.60%；基本每股收益0.33元。 ...