内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 市值管理办法 第一章 总则 第一条 为加强内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以 下简称"公司"）市值管理工作，进一步规范市值管理行为， 切实提升公司投资价值，增强投资者回报，维护广大投资者 利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相 关法律、法规，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称市值管理，是指公司以提高公司质 量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战 略管理行为。 第三条 公司开展市值管理工作，要以提高公司质量为 基础，通过提升公司经营管理水平，促进公司可持续发展， 依法依规并结合公司实际开展资本运作、权益管理、投资者 关系管理等工作，促进公司投资价值合理反映公司质量，从 而实现公司整体利益最大化和股东共享发展成果的目标。 第四条 公司开展市值管理应主要遵循以下基本原则： （一）合规性原则 公司应在严格遵守相关法律法规、规范性文件、行业规 1 范、公司章程等内外部制度以及监管机构的要求的前提下， 诚实守信、规范运作，依法合规的开展市值管理工作。公司 及控股股东、实际控制人、董事、高 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （董琰霞） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本人作为内蒙古 蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年，本人出席公司股东大会 2 次、董事会 7 次,根 据会议要求以现场或通讯方式出席会议，出席率 100%。会 前，本人对各项议案充分了解、审慎研究，切实发挥专业优 势，为董事决策提供有力支撑。会议期间，与公司管理层及 业务部门积极沟通，以谨慎的态度行使表决权，力争促进董 事会正确、科学决策，维护全体股东特别是中小股东的合法 权益。本人对公司董事会及股东大会审议的各项议案及其他 事项全部赞成，未提出反对或弃权的意见。本人认为公司召 开的 2023 年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会、第 十一届董事会第七次至第十三次会议符合法定程序，合法有 效，相关事项均履行了审议程序。 （二）本年度参加董事会专门委员会情况 2024 年，本人担任公司审计委员会主任委员、战略与 E ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （闫杰慧） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作细则》等相关规定，本人作为内蒙古蒙 电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 现将 2024 年度履职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人闫杰慧，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士， 具有律师从业资格。现任公司独立董事，内蒙古英策律师事 务所主任、律师，包头仲裁委员会仲裁员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在 影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司召开股东大会 2 次、董事会 7 次,本人以 现场或通讯方式出席全部会议，出席率 100%。会议期间， 1 一、基本情况 本人对各项议案认真了解、审慎研究，充分发挥专业优势， 与公司管理层及业务部门积极沟通，参与公司的重大经营决 策，以谨慎的态度行使表决权，力争促进董事会正确、科学 决策，维护全体股东特别是中小股东的合 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 内部控制评价办法 第一章 总则 第一条 为有效推动内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 （以下简称公司）内部控制体系建设，指导和促进公司开展 内部控制评价工作，规范内部控制评价程序和评价报告，揭 示和防范风险，根据财政部等五部委下发的《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指 引》，国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督 工作的实施意见》（国资发监督规〔2019〕101 号），制定本 办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会对 内部控制体系设计的合理性、运行的有效性进行全面评价、 形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 内部控制评价应遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计 与运行，涵盖公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上， 关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理 的风险状况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。 第十条 公司应当根据《企业内部控制基本规范》、应用 指引以及本办法，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （卢文兵） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作细则》等相关规定，本人作为内蒙古蒙 电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人卢文兵，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士。 现任公司独立董事、金河生物科技股份有限公司独立董事、 内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事、内蒙古腾格里投资 管理有限公司董事长、内蒙古民丰种业有限公司董事长、黄 金时代股份有限公司董事、内蒙古圣鹿源生物科技股份有限 公司董事、新领军（北京）国际文化传媒股份有限公司董事、 国药集团动物保健股份有限公司监事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在 影响独立履职的情形。 1 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人担任公司第十一届董事会薪酬与考核委 员会主任委员及提名委员会委员。2024 年，公司召开 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 5,052,044,948.68 | 5,571,659,903.02 | -9.33 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 744,035,711.10 | 888,41 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600863 公司简称：内蒙华电 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 284 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人高原、主管会计工作负责人王子南及会计机构负责人（会计主管人员）王子南 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年年度利润分配预案以公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.20元（含 税）。以2024年12月31日公司总股本6,526,887,811股计算，预计支付现金股利1,435,915,318.42 元。该分配预案已经公司董事会、监事会审议通过，还需提交公司2024年度股东大会审议批准。 六、 前瞻 ...

本报告采用环保纸印刷 蒙古蒙电华能热电股份有限公司 ENGDIAN HUANENG THERMAL POWER CORPORATION LTD 联系我们 ♀ 联系人：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司证券事务代表 2024 年度 环境、社会及公司治理(ESG)报告 中国华能 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 GOLIA MENGDIAN HUANENG THERMAL POWER CORPORATION LTD 口 电话: 0471-6222388 □ 电子邮箱：nmhd@nmhdwz.com (၇ 地址：内蒙古自治区呼和浩特市锡林南路电力科技楼 董事会声明 公司董事会将实现企业可持续发展作为所有行动的最终目标，并坚信 ESG 不 仅是衡量企业可持续发展水平的关键指标，更是衡量企业综合绩效和社会责任 实践水平的重要标准。在经营过程中，公司董事会秉持华能"三色"使命，为 ESG 理念的落地生根提供深厚的土壤，为构建具有自身特色的 ESG 管理与实践 体系提供强大助力。 公司董事会持续关注国内外 ESG 领域前沿动态，始终保持与内外部利益相关方 的密切沟通，对标研究 ISO26000、GRI standards、国务院 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2025 年第一季度销售量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信 息披露》要求，现将内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公 司"）2025年第一季度主要经营数据公告如下： 一、电力 | 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-023 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 2025年第一季度，公司市场化交易电量107.74亿千瓦时，占上网 电量比例为96.39%。 2025年第一季度，实现平均售电单价363.11元/千千瓦时（不含 税），同比增长12.50元/千千瓦时（不含税），同比上升3.57%。 二、煤炭 2025年第一季度，公司煤炭产量实现315.40万吨，同比下降4.05%； 煤炭外销量实现156.08万吨 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于对中国华能财务有限责任公司的 风险持续评估报告 中国华能财务有限责任公司（简称"华能财务公司"） 由内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（简称"本公司"）的 实际控制人中国华能集团公司持有 52%股权、控股股东北方 联合电力有限责任公司持有 10%股权，为本公司的关联方。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易（2023 年 1 月修订）》的规定，本公司通过查 验华能财务公司的金融许可证、营业执照等证件资料，并审 阅天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华能财务 公司 2024 年度审计报告（天职业字[2025]12072-1 号），对华 能财务公司的经营资质、内控、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、华能财务公司基本情况 华能财务公司 1987 年 10 月 27 日经中国人民银行（银 复〔1987〕333 号文件）批准成立，于 1988 年 5 月 21 日经 国家工商行政管理总局批准，取得《企业法人营业执照》。 华能财务公司有股东 9 家，其中中国华能集团有限公司（简 称"华能集团"）持股比例为 52%，华能国际电力股份有 ...