| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 | | 2025-020 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事班 国瑞先生由于工作变动原因，辞去公司第十一届董事会董事及董事会 战略与 ESG 委员会委员职务。班国瑞先生确认，其与公司董事会之间 并无任何意见分歧，亦无任何与其辞职有关的事项须提请公司股东注 意。公司董事会对班国瑞先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心 感谢。 根据公司股东北方联合电力有限责任公司的推荐并经公司董事 会提名委员会审查无异议，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司第十一届董事会部分 董事的议案》，董事会同意提名杨晓 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-018 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）始终重 视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及 《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司未来发展和经营情况，制定了《内蒙古蒙电华 在符合相关法律法规及《公司章程》利润分配规定的前提下，公 司充分听取独立董事、监事和社会公众股股东的意见，本着重视股东 合理回报，同时兼顾公 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司全体股东： 公司代码：600863 公司简称：内蒙华电 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月23日召开的第十一届董事会第十五次会议审议批准了《关于2024 年度计提资产减值准备的议案》。为客观、公允地反映公司财务状况 及经营成果，确保会计信息真实可靠，根据《企业会计准则第8号—资 产减值》的相关规定，公司对商誉和存在减值迹象的资产，进行了减 值测试和评估。基于谨慎性原则，对经测试和评估后可收回金额低于 账面价值的资产计提减值准备。主要情况如下： 一、计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》的相关规定，公司2024年度计提各类资产 减值30,249.37万元，转回8.23万元。 （一）资产减值损失 2024年度计提资产减值29,360.28万元，其中：固定资产减值准备 23,107.92万元，无形资产减值准备3,412.48万元，商誉减值准备 2,839.88万元。 证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2025-016 债券代码：240363 债券简称： ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，公司董事会审计委员会严格按照法律法规、《公 司章程》和《董事会专门委员会工作制度》等规定，本着客 观、公正、独立的原则，忠诚履职、勤勉尽责，审慎履行审 计监督等各项职能，在监督内外部审计工作、检查定期财务 报告、审核关联交易等方面发挥了重要作用。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别 是：董琰霞女士、长明先生、闫杰慧先生，其中独立董事董 琰霞女士担任审计委员会主任，独立董事闫杰慧先生担任委 员。3 名审计委员会委员分别是来自财务、法律和电力行业 领域的专家，具备扎实的专业功底、丰富的管理经验及良好 的执业素养。 二、审计委员会召开情况 2024 年，董事会审计委员会共召开 6 次会议，共审议 13 项议题。全体委员积极参会，充分发挥专业优势，对公司 年度报告、半年度报告和季度报告财务信息的真实性、准确 性和完整性进行审查；对内控制度的执行情况进行监督和评 价；对内外部审计机构各期的工作安排、审计结果进行审定； 对会计差错更正、聘任会计师事务 ...

关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 目 录 | 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司涉及 | 页次 | | --- | --- | | 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 | 1-2 | | 的专项说明 | | | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2024 年度 | | | 涉及中国华能财务有限责任公司存款、贷款 | 3 | | 等金融业务汇总表 | | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) _ 您可使用 (性味些酒合小) 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中证天通(2025) 证审字 21100022 号-2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司全体股东: 我们接受内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称"内蒙华电") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了内蒙华电 2024年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中证天 通(2025)证审字 21100022 号无保留意见审计报告 ...

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公 告 编 号 ： 临 2025-017 债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1 债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"）。 1．基本信息 1.1 企业名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 1.2 成立日期：2012 年 3 月 6 日 1.3 组织形式：特殊普通合伙企业 1.4 统一社会信用代码：91110108590611484C ●原聘任会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中证天通"）。 ●变更会计师事务所的简要原因: 原审计机构中证天通与公司 签订的服务协议已到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕。根据 财政部、国务院国资委、中国证监会关于国有企业、上市公司选聘会 计师事务所的有关规定，综合考虑公司业务发展情况和对审计服务 ...

（二）召开本次会议的通知及资料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮 件、书面方式送达。 | 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-022 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （六）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关 于关联方资金占用及担保情况的议案》。 （七）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关 于 2024 年度董事会经费使用情况及 2025 年度预算的议案》。监事会 全体成员认为，2024 年度董事会经费使用情况符合年度 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、 书面方式送达。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司三楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。 （四）公司董事 9 人，实到 9 人。 （五）公司董事长高原先生主持本次会议，公司监事及高级管理人 员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《2024 年度总经理工作报告》。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 ●分配比例：每股派发现金红利人民币 0.22 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股 权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应 调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2024 年 度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 2,325,223,359.01 元，母 公司报表净利润为 2,296,254, ...