北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0371 号 致：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《内蒙古蒙电华能热 电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 ...

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2025-041 债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1 债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于投资者近期关注热点问题回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告及文件。为便于广大投资者全面深 入了解公司本次重组的相关情况，公司现将投资者近期关注的热点问题回复如下： （说明：规划、预测相关内容受多种因素影响，非公司相应承诺） 一、投资者关注热点问题 回复：根据备考报表，假设发行股份购买资产完成，在不考虑配套募集资金 的情况下，2024年上市公司归母净利润将从23.25亿元提升至30.40亿元，每股收 益将从0.34元提升至0.40元，大幅增厚公司净利润和每股收益。 回复：2025年7月9日，内蒙华电与交易对方北方公司签订了《业绩承诺补偿 协议》，约定业绩补偿条款和减值补偿条款。 业绩补 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | | 2025-041 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于投资者近期关注热点问题回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 7 月 10 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告及文件。为便于广大投资者全面深 入了解公司本次重组的相关情况，公司现将投资者近期关注的热点问题回复如下： （说明：规划、预测相关内容受多种因素影响，非公司相应承诺） 一、投资者关注热点问题 1、请说明本次重组的目的和对公司的意义。 回复：一是稳固"三足鼎立、多能互补"的产业格局。公司已经形成火电、 ...

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2025-040 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.22元（含税） ? 相关日期 ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 6 月 13 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本6,526,887,811股为基数，每股派发现金红利 ，共计派发现金红利1,435,915,318.42元。 三、 相关日期 | 2025/7/25 Ａ股 | 股权登记日 | | --- | --- | | － | | | 2025/7/28 2025/7/28 | 最后交易日 除权（息）日 | | | 股份类别 现金红利发放日 | 四、 分配实施办 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.22元（含税） 证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2025-040 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案经公司2025 年 6 月 13 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/25 | － | 2025/7/28 | 2025/7/28 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本6,526,887,811股为基数，每股派发现金红利 0.22元（含 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [6] Core Views - The acquisition of assets has a clear price, and the three-year performance commitment ensures future profitability [6] - The acquisition is expected to enhance earnings per share by 17.65%, with a projected net profit increase for 2024 [8] - The company has a strong coal-electricity integration, which establishes a stable profit margin and supports dividend commitments [8] Financial Summary - The company's market capitalization is approximately 27,869.81 million RMB, with a closing price of 4.27 RMB per share [4] - The projected revenue for 2023 is 22,525 million RMB, with a slight decline expected in subsequent years [7] - The net profit for 2024 is estimated at 2,325 million RMB, reflecting a year-on-year growth of 15.98% [7] - The company plans to distribute at least 70% of its distributable profits as dividends from 2025 to 2027, with a projected dividend per share of no less than 0.1 RMB [8] - The projected price-to-earnings ratio (P/E) for 2025 is 11.99, indicating a favorable valuation [7]

Group 1 - Inner Mongolia Huadian has completed a significant transformation in under five months, focusing on its core business and value release strategy [1] - The company plans to acquire 70% of Zhenglanqi Wind Power and 75.51% of Northern Duolun, raising funds through a combination of share issuance and cash payment [1][2] - The share issuance price is set at 3.46 CNY per share, reflecting confidence in future development, as it is 80% of the average trading price over the last 60 days [1] Group 2 - Zhenglanqi Wind Power and Northern Duolun have a combined wind power installed capacity of 1.6 million kilowatts, directly supplying electricity to the Beijing-Tianjin-Hebei load center [2] - Post-acquisition, Inner Mongolia Huadian's net profit is projected to increase from 2.325 billion CNY to 3.04 billion CNY in 2024, with earnings per share rising from 0.34 CNY to 0.40 CNY [2] - The company's estimated price-to-earnings ratio of approximately 10 is below the market average and significantly lower than the median of 17.30 for A-share power companies, indicating a growth potential [2] Group 3 - Inner Mongolia Huadian has established a balanced industrial structure with coal, electricity, and renewable energy, leveraging its management advantages and local policy interactions [3] - The acquisition will add 1.6 million kilowatts of new energy capacity, bringing the total renewable energy capacity close to 50% of its thermal power capacity, enhancing its competitive edge [3]

Group 1 - The company will participate in the "2025 Inner Mongolia Listed Companies Investor Collective Reception Day" event organized by the Inner Mongolia Securities Regulatory Bureau, Inner Mongolia Listed Companies Association, and Shenzhen Qianjing Network Co., Ltd. [1][2] - The event is scheduled for July 11, 2025, from 16:00 to 18:00 [1][2] - Investors can participate through the "Qianjing Roadshow" website, WeChat public account, or by downloading the Qianjing Roadshow APP for remote interaction [1][2] Group 2 - The company's Secretary of the Board and Chief Financial Officer will attend the event [2] - Company executives will communicate with investors regarding the 2024 annual performance, corporate governance, development strategy, operational status, and sustainable development [2]

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-039 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 活动方式：网络远程互动 为进一步加强与投资者互动交流，内蒙古蒙电华能热电股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年内蒙古辖区上市 公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 一、活动时间 2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 16:00-18:00 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于参加内蒙古辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 活动时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 16:00-18:00 活 动 地 点 ： 投 资 者 可 登 录 " 全 ...

Group 1 - The company, Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power Co., Ltd., is convening its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 25, 2025, at 9:30 AM [1] - The meeting will be held at the conference room of Inner Mongolia Xilin Gol League Zhenglanqi Shangdu Power Generation Co., Ltd. [1] - Shareholders can participate in the voting through both on-site and online methods, with specific time slots for online voting provided [2][3] Group 2 - The agenda includes various non-cumulative voting proposals related to financing and related party transactions, as well as the issuance of shares and cash for asset purchases [4][10] - The voting will involve A-share shareholders, and specific procedures for related party shareholders to abstain from voting are outlined [5][6] - The registration for the meeting will take place on July 23, 2025, and shareholders must provide necessary documentation for attendance [7][8]