本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 13 日召开，会议应参会监事 3 人， 实参会监事 3 人，全体监事一致推举由许荣丹女士主持本次会议，会 议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并一致表决通过以下议案： 股票代码：600866 股票简称：星湖科技 公告编号：临 2023-035 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 监事会会议决议公告 选举许荣丹女士为公司第十一届监事会主席，任期与第十一届监 事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起计算。任期届满时间延 续至本届监事会届满换届后，召开的新一届监事会第一次会议之时。 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 14 日 （一）《关于选举第十一届监事会主席的议案》 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-033 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： （https://research.htsc.com/3g/web_inst/show/live.html?acti vityId=12229&type=1&src=14488） 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 29 日披露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者 会议召开时间：2023 年 09 月 18 日(星期一) 上午 10:00-11:30 会议召开地点： 会议召开方式：视频和网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 11 日(星期一) 至 09 月 15 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sl@starlake.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 13 日 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 1 | | --- | | 议案一：关于续聘公司审计机构的议案 3 | | 议案二：关于调整公司独立董事津贴的议案 4 | | 议案三：关于为公司及相关主体投保责任险的议案 5 | | 议案四：关于选举董事的议案 6 | | 议案五：关于选举独立董事的议案 11 | | 议案六：关于选举监事的议案 14 | 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的 正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知： 一、股东及股东代表参加本次股东大会，依法享有发言权、质询 权、表决权等各项权利，应遵守本次大会议事规则，认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 二、如股东拟在本次股东大会上发言，请提前准备发言意向及要 点，并注明所需要的时 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥8.27 billion, a decrease of 6.29% compared to ¥8.82 billion in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥230.17 million, down 43.81% from ¥409.65 million in the previous year[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 222.89% to approximately ¥234.31 million, compared to ¥72.57 million in the same period last year[17]. - The basic earnings per share decreased by 61.30% to ¥0.1385, compared to ¥0.3579 in the previous year[18]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were approximately ¥14.71 billion, a decrease of 8.04% from ¥15.99 billion at the end of the previous year[17]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 3.67% to approximately ¥7.13 billion, compared to ¥6.88 billion at the end of the previous year[17]. - The weighted average return on net assets decreased by 7.63 percentage points to 3.28% compared to the previous year[18]. - Operating costs increased by 4.49% to ¥7.30 billion, primarily due to higher sales of feed additives and by-products[33]. - The company achieved a net cash flow from operating activities of ¥467.20 million, reflecting a 3.93% increase from ¥449.54 million in the previous year[33]. Market Conditions - The decline in revenue and profit was primarily due to lower market prices for amino acids, which affected product pricing and gross margins[19]. - The amino acid segment faced downward pressure due to market demand, with major amino acid prices (like lysine and methionine) decreasing year-on-year[23]. - The market outlook suggests a recovery in demand for major amino acids, supported by rising expectations for soybean meal prices[23]. Strategic Initiatives - The company has established a comprehensive sales network in the domestic food and feed additive markets, with products exported to over 50 countries and regions[26]. - The company has invested in the construction of an experimental platform to enhance industrial microbial molecular breeding capabilities[31]. - The company has implemented a three-year action plan focused on continuous improvement and cost reduction, with four cost-saving projects initiated in the first half of the year[32]. - The company is actively pursuing new product development and industrialization processes, with a focus on market demand and rapid project implementation[29]. - The company is exploring overseas market opportunities to mitigate risks associated with international trade and currency fluctuations[52]. Environmental Responsibility - The company emphasizes a circular economy model, focusing on resource recycling and energy efficiency, which has led to significant reductions in pollution and carbon emissions[26]. - The company is focusing on improving its supply chain management to mitigate risks from price fluctuations in raw materials like corn and coal[50]. - The company emphasizes safety and environmental protection, implementing comprehensive monitoring and corrective measures to prevent pollution incidents[52]. - The company has achieved a 100% operational rate for its environmental protection facilities, ensuring compliance with sustainable development goals[68]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, ensuring timely and effective management of potential pollution events[71]. Shareholder and Governance - The company has committed to performance compensation obligations related to the restructuring, with a commitment period starting in 2022[86]. - The lock-up period for shares acquired in the transaction is set for 36 months from the listing date, with potential extensions based on stock performance[86]. - The company guarantees that it will not utilize its position as a controlling shareholder to seek preferential treatment in transactions with the listed company[91]. - The company will ensure that all related party transactions are conducted at fair market prices whenever possible[91]. - The company has confirmed that it will voluntarily assume full compensation responsibilities, with all proceeds returned to the listed company[97]. Financial Position - The total liabilities as of June 30, 2023, were RMB 7,533,060,162.57, down 16.9% from RMB 9,069,255,582.70[128]. - The company's total equity attributable to shareholders rose to RMB 7,133,424,970.23, an increase of 3.7% from RMB 6,880,841,104.00[128]. - The company's cash and cash equivalents were RMB 927,437,690.13, down from RMB 1,067,611,035.96, reflecting a decline of 13.1%[127]. - The company reported a significant reduction in accounts payable, which decreased to RMB 918,571,664.06 from RMB 1,191,564,067.02, a decline of 22.9%[128]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 30% to enhance product innovation and technology development[93]. - Research and development expenses were CNY 88,280,710.52, slightly up from CNY 87,911,977.24 in the previous year[131]. - Research and development expenses increased to ¥18,992,924.56 in the first half of 2023, up from ¥16,506,760.98 in the same period of 2022, reflecting a focus on innovation[134]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 25% compared to the same period last year[93]. - The company plans to enhance its management efficiency and internal control systems to mitigate operational risks associated with rapid growth[49]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[149].

本人在本次被提名为独立董事候选人时已根据相关规定取 得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王艳,已充分了解并同意由提名人广东肇庆星湖生物科 技股份有限公司董事会提名为广东肇庆星湖生物科技股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广东肇庆星湖生物 科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); ( ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-032 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：广东省肇庆市工农北路 67 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第十届董事会,现提 名王艳、刘艳清、刘衡为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与广东肇庆星湖生物科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管 理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保 险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用); 被提名人在本次被提名为独立董事候选人时已根据相关规定取 得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-028 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 经全体董事审议表决，通过了以下议案： 1.《关于 2023 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 1 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公 司 2023 年半年度报告》及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.《关于续聘公司审计机构的议案》 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的会计 和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用提请股东大会授权经营层 根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商议定后报董事 会审议。本议案需提交公司股东大会审议（详见同日临 2023-031《关 于续聘会计师事务所的公告》）。 表决结果为 8 票同意，0 票 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-030 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年度上半年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造 （2022 年修订）》的要求，现将公司 2023 年上半年度主要经营数据 披露如下： 一、主营业务收入情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品类别 | 本期主营业务收入 | | | --- | --- | --- | | 食品添加剂 | | 226,753.16 | | 饲料添加剂 | | 534,470.70 | | 生化原料药及制剂 | 7,840.77 | | | 医药中间体 | | 14,141.01 | | 有机肥料 | | 14,800.69 | | 合计 | | 798,006.33 | 三、 地区分布情况 单位：万元 币种：人民币 | | 区域 | 本期主营业务收入 | | --- | --- | ...

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2023-031 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘请会计师事务所的情况说明 公司2021年年度股东大会审议通过聘请信永中和为公司2022年度的 审计机构，聘期一年。在 2022 年度的审计工作中，信永中和参与年审的 人员具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在审计过程 中，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利完成了公司 2022 年度财务 报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简 ...