一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会，现提名 卢馨为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广东肇庆星湖生物科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-030 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 （一）经全体董事审议表决，通过了以下议案： 1.关于补选公司独立董事的议案 同意提名卢馨为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股 东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。经公司股东 大会同意聘任为独立董事后，卢馨将同时担任公司董事会审计委员会 委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，并作为会计专 业人士担任审计委员会主任委员(召集人)，任期与第十一届董事会任 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第六次会议于 2024 年 6 月 24 日发出会议通知，2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人。会议由董事长刘立斌先生主持，公司监事会主席和部分高级 管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本 公司章程 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 10 点 30 分 召开地点：广东省肇庆市端州区工农北路 67 号公司会议室 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-032 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-029 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本次解除质押完成后，伊品集团持有公司股份累计质押数量为 89,351,604 股，占其持股数量的 44.79%，占公司总股本的 5.38%。伊 品集团及其一致行动人铁小荣累计质押数量为 146,395,365 股，占伊 品集团及其一致行动人持股数量的 44.77%，占公司总股本的 8.81%。 2024 年 6 月 14 日，公司收到股东伊品集团《关于所持星湖科技 股份部分解押的告知函》，获悉其将持有公司的部分股份办理了解除 质押手续，具体情况如下： 一、 本次部分股份解除质押的具体情况 2023 年 12 月，伊品集团及其一致行动人将持有公司的 256,191,887 股股份质押给广东省广新控股集团有限公司作为业绩承 诺的保证，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东部分股份质 押的公告》（公告编号：临 2023-051）。根据信永中和会计师事务所 （特殊普通 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-028 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"星湖科技"）持股 5%以上股东铁小荣持有公司 股份 127,509,401 股，占公司总股本的 7.67%。本次解除质押股份 42,782,820 股，占公司总股本的 2.57%。 本次解除质押完成后，铁小荣持有公司股份累计质押数量为 57,043,761 股，占其持股数量的 44.74%，占公司总股本的 3.43%。铁 小荣及其一致行动人宁夏伊品投资集团有限公司（以下简称"伊品集 团"）累计质押数量为 213,409,067 股，占其持股数量的 65.27%，占 公司总股本的 12.84%。 2024 年 6 月 12 日，公司收到股东铁小荣《关于所持星湖科技股 份部分解押的告知函》，获悉其将持有公司的部分股份办理了解除质 押手续，具 ...

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 27 日(星期一)上午 11:00-12:00 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-026 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 05 月 20 日(星期一)至 05 月 24 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（sl@starlake.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日披露了公司《2023 年年度报告》和《2024 年第一 季度报告》，为便于广大投资者更全面深入 ...

重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"星湖科技"）持股 5%以上股东宁夏伊品投资集团有限公司（以下简称"伊品 集团"）及其一致行动人铁小荣合计持有公司 327,088,410 股股份，占公司总股 本的 19.69%，其所持股份全部来源于发行股份购买资产取得。其中： 1.伊品集团持有公司 199,479,009 股股份，占有公司总股本的 12.01%，其 中 67,013,702 股已于 2023 年 12 月 6 日上市流通，67,013,703 股将于 2024 年 5 月 20 日上市流通。 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-025 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-024 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易部分限售股上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 109,796,523 股。 本次股票上市流通总数为 109,796,523 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 20 日。 一、本次限售股上市类型 （一）股票发行核准情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次重组"或"本次交易"）于 2022 年 11 月 18 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东肇庆星湖 生物科技股份有限公司向广东省广新控股集团有限公司等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2870 号），核准公司 向广东省广新控股集团有 ...

关于广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部 分限售股份解除限售并上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"独立财务顾问"）作为 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"星湖科技"、"公司"或"上 市公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法规的要求，对星湖科技发行股份购买资产增发的限售股份解除限售并 上市流通的情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、本次限售股发行及股本变动情况 （一）限售股的核准发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东肇 庆星湖生物科技股份有限公司向广东省广新控股集团有限公司等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2870 号）核准，公司向广东省广 新控股集团有限公司发行 405,703,292 股股份、向宁夏伊品投资集团有限公司发 行 223,379,009 股股份、向 ...

*东省广新控股集团有限公司 关于星湖科技征询函的回函 丶 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司: 你公司于 2024年5月9日发来的《关于股票交易异常波动 的征询函》已收悉。经自查,就你司询问函回复如下: 本次股票异常波动期间(2024年5月7日起至5月9日), 本公司及其实际控制人不存在计划对你司进行股权转让、资产重 组以及其他对你司有重大影响的事项;不存在关于你司的应披露 而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项;不存在买卖你 司股票的情形。 专此函告。 有限公司 ...