广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务 院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海 证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的 倡议》，推动公司实现高质量发展，切实保障和维护投资者合法 权益，进一步增强投资者信心。广东肇庆星湖生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）结合公司自身发展战略以及实际经营 情况，制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，具体 如下： 一、聚焦核心主业，强化战略引领 公司将坚定不移实施"二三一"产业发展战略，即聚焦"动 物营养、食品调味及价值链延伸"两大核心业务，持续做强做优 动物营养、食品添加剂及调味品板块；全力推动"生物医药、人 类营养健康、植物营养"三大创新领域突破；前瞻布局发酵酶催 化、生物新材料等新赛道、新技术。通过持续优化产品结构、拓 展下游应用场景，构建差异化竞争优势，巩固行业优势地位，为 公司长远发展筑牢根基。 2024 年，公司实现营业收入 173.34 亿元，实现归属于上市 公司股东净利润为 9.43 亿元，同比增长 39.12%，归母净 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-045 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 10 点 30 分 召开地点：本次会议设双会场同时召开，地点分别为广东省广州市黄埔区开 泰大道 30 号 T8 栋会议室、广东省肇庆市端州区工农北路 67 号公司会议室。 1 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 ...

会议逐项审议并表决通过以下议案： 1、《关于 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 公司监事会关于 2025 年半年度报告的审核意见： 股票代码：600866 股票简称：星湖科技 公告编号：临 2025-041 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议应 参会监事 3 人，实参会监事 3 人。会议由监事会主席庄新主持，会议 的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 2、《关于聘任会计师事务所的议案》 同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，年审费用不超过 240 万元（含公 司及全部境内控股子公司）。 本事项尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权经营管理 层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与天健 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-040 1、《关于 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 15 日发出会议通知，2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席 会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。其中，董事刘立斌、闫晓林、 闫小龙、李永生、卢馨、刘衡以通讯表决方式出席本次会议。会议由 董事长刘立斌先生主持，公司监事会主席和高级管理人员列席会议， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会 议决议有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议表决，通过了以下议案： 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的要 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600866 公司简称：星湖科技 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 184 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘立斌、主管会计工作负责人陈军来及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳 娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、业务规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 ...

广东肇庆星湖生物科技 股份有限公司 章 程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党委 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第三条 公司于 1993 年 12 月 6 日经广东省证券委粤证委发字[1993]020 号文批准, 中国 证监会证监发审字[1994]22 号文复审通过，首次向社会公众发行人民币普通股 1260 万股。于 1994 年 8 月 18 日在上 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范财务风险，保证公司资产安全，确保公司 经营稳健，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广东肇庆星湖生物科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保，是指公司以担保人名义，用自有资 产或信誉与债权人约定，当债务人（以下称"被担保人"）不履行到期债务 时，按照约定履行债务或承担责任的行为。 第三条 本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项的 事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财 务状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生 的损失。 第四条 公司对外担保根据公司章程的规定实行统一管理，非经公司 有权决策机构批准，任何 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会(以下简称 "董事会")的议事和决策程序，确保董事会高效、科学和安全地进行决策，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司治理准则》等相关法律法规 以及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的执行机构和经营决策机构，对股东会负责并报告工 作。 第二章 董事会的职权与授权 第三条 公司董事会行使下列职权： (一)召集股东会,并向股东会报告工作； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； (八)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； ( ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为维护广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，规范股 东会运作程序，提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》及《广东肇 庆星湖生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《广 东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人以及其他与上市公司存在利害关系的组织或者个人的影 响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称"证券交易所" ...