2025 年第一次临时股东大会会议资料 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 6 月 30 日 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 会议须知 ................................................. 1 议案一：关于投资建设 45 万吨氨基酸及配套工程项目的议案 .... 3 2025 年第一次临时股东大会会议资料 四、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如 同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。现场会议采用 记名投票方式表决，股东和股东代表在表决时，以其所代表的有表决 权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 五、请股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，现 场投票的股东和股东代表在表决票中非累积投票议案所对应的"同 意"、"反对"和"弃权"中 ...

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 公告编号：临 2025-027 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届监事会第八次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室召开，会议应 参会监事 3 人，实参会监事 3 人。全体监事一致推举监事庄新女士主 持本次会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的 规定。 会议审议并一致表决通过《关于选举第十一届监事会主席的议 案》。 公司监事会同意选举监事庄新女士为公司第十一届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会 2025 年 6 月 14 日 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-028 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十一次会议于 2025 年 6 月 8 日发出会议通知，2025 年 6 月 13 日在广东省肇庆市端州区工农北路 67 号公司会议室以现场结 合通讯的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 其中，董事刘立斌、闫晓林、闫小龙、李永生、卢馨、刘衡以通讯方 式参加本次会议。会议由董事长刘立斌先生主持，公司监事会主席和 高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及本公司章程的规定，会议决议有效。 详见同日披露的临 2025-029《关于投资建设 45 万吨氨基酸及配 套工程项目的公告》，本事项已经公司董事会战略发展与 ESG 委员会 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （ ...

Core Viewpoint - The company plans to invest up to 3.3 billion yuan in a new amino acid production project with a capacity of 450,000 tons annually, aiming to enhance its product offerings and revenue potential [1] Investment Project Details - The project will be constructed by the company's subsidiaries Heilongjiang Yipin Biological and Heilongjiang Yipin Energy [1] - The new production line will primarily focus on feed-grade threonine (200,000 tons) and monosodium glutamate (250,000 tons), along with related by-products [1] - The expected construction period for the project is 22 months [1] Financial Projections - Upon reaching full production, the project is anticipated to generate annual sales revenue of approximately 3.9 billion yuan [1] - The projected gross profit margin for the project is around 10% [1] - The total dynamic investment payback period is estimated to be about 8.5 years [1] Funding Sources - The funding for the project will be sourced from the company's own funds and bank loans, each accounting for approximately 50% of the total investment [1] - Funds will be allocated in phases according to the project's construction progress [1]

Core Viewpoint - The announcement details the share reduction results of major shareholders in Guangdong Zhaoqing Xinghuo Biotechnology Co., Ltd, highlighting the reduction in shareholding by significant stakeholders and the implications for the company's ownership structure [1][2]. Shareholder Holding Situation - As of the announcement date, major shareholders Tie Xiaorong and Ningxia Yipin Investment Group Co., Ltd collectively hold 235,019,830 shares, representing 14.15% of the total share capital. Tie Xiaorong holds 62,334,801 shares (3.75%), while Yipin Group holds 172,685,029 shares (10.39%) [1][2][3]. Reduction Plan Implementation Results - From April 21, 2025, to June 11, 2025, Tie Xiaorong reduced his shareholding by 47,894,950 shares, accounting for 2.88% of the total share capital. This included 14,665,500 shares sold through centralized bidding (0.88%) and 33,229,450 shares through block trading (2.00%) [1][2]. - The total amount raised from the share reduction was approximately 366,059,961 yuan, with the reduction price ranging from 7.46 to 7.89 yuan per share [2][4]. Reduction Plan Details - The initial reduction plan was disclosed on March 28, 2025, with a maximum intended reduction of 3%. However, the actual reduction was completed ahead of schedule, and the plan was terminated early [2][4].

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-026 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东铁小荣及其一致行动人宁夏伊品投资集团有限公司（以下简称 "伊品集团"）合计持有 235,019,830 股股份，占公司总股本的 14.15%，其所持 股份全部来源于发行股份购买资产取得。其中铁小荣持有公司股份 62,334,801 股，占公司总股本的 3.75%；伊品集团持有公司股份 172,685,029 股，占公司总 股本的 10.39%。 减持计划的实施结果情况 2025 年 6 月 12 日，公司收到股东铁小荣及其一致行动人伊品集团共同出具 的《减持结果告知函》，自 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 6 月 11 日期间，铁小荣 通过集中竞价交易和大宗交易方式合计减持公司股份 47,894,950 股，占公司总 股本的2.88%。其中通过集中竞价交易减持14,665,500股，占公司总股本的0.88%； 通过大宗交易减持 33,229,450 股，占公司总股本的 2.00%。本次股份减持计划 已结束。 | ...

星湖科技（600866）公告，持股5%以上股东铁小荣及其一致行动人伊品集团合计持有2.35亿股股份， 占公司总股本的14.15%。铁小荣于2025年4月21日至2025年6月11日期间通过集中竞价交易和大宗交易 方式合计减持公司股份4789.49万股，占公司总股本的2.88%，减持价格区间为7.46～7.89元/股，减持总 金额为3.66亿元。截至公告披露日，铁小荣持有公司股份6233.48万股，占公司总股本的3.75%。 ...

北京大成(广州)律师事务所 关于广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致:广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则(2025 修订)》（以下 简称《股东会规则》)等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(广州)律师事 务所(以下简称"本所")接受广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的 委托,指派律师参加公司 2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次服东大会所审议的议案、议案所涉及 的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并 公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其 他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务 所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及 ...

2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：广东省肇庆市端州区工农北路 67 号公司会议室 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-025 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 285 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 867,235,238 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.1967 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》 及公司章程的规定，大会由公司董事长刘立斌先生主持。 (五) ...

Group 1 - The Shanghai Agricultural Theme Index (000122) opened high but fluctuated, closing down 0.55% at 1480.77 points with a trading volume of 4.544 billion yuan [1] - Over the past month, the Shanghai Agricultural Theme Index has increased by 0.74%, by 5.47% over the past three months, and by 1.31% year-to-date [1] - The index consists of 50 listed companies involved in agricultural products, agricultural machinery, fertilizers and pesticides, and veterinary drugs, reflecting the overall performance of agricultural theme stocks in the Shanghai market [1] Group 2 - The Shanghai Agricultural Theme Index is fully composed of stocks listed on the Shanghai Stock Exchange, with a market segment allocation of 100% [2] - The index sample's industry composition shows that major consumption accounts for 84.89%, raw materials for 12.32%, and industrial for 2.79% [2] - The index samples are adjusted every six months, with adjustments implemented on the next trading day after the second Friday of June and December each year [2]