证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-085 远东智慧能源股份有限公司 具体内容详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》。 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。 （二）关于处理 2024 年第三季度各项资产减值准备的议案 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十二次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人（蒋国健、周丽平、顾国栋、丁文斌、徐静）。会议由监事长蒋国健先生主持。会议 的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）2024 年第三季度报告 公司监事会对 2024 年第三季度报告进行了认真审核，认为： 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定；第三季度报告的内 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-084 远东智慧能源股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人 （蒋锡培、蒋华君、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超）。会议由 董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事 规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）2024 年第三季度报告 具体内容详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （二）关于处理 2024 年第三季度各项资产减值准备的议案 具体内容详见公司同日披露的《关于处理2024年第三季度各项资产减值准备的公告》。 同意票 9 票，反对 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-083 远东智慧能源股份有限公司 关于公开挂牌转让水木源华电气有限公司 100%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召 开的第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于公开挂牌转让水木源华电气有 限公司 100%股权的议案》，公司拟在无锡产权交易所有限公司以公开挂牌方式 转让持有的全资子公司水木源华电气有限公司（以下简称"水木源华"）100% 股权，首次公开挂牌转让底价不低于 2,960.00 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 19 日披露的《关于公开挂牌转让水木源 华电气有限公司 100%股权的公告》（公告编号：临 2024-082）。 一、交易进展情况 公司于 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 25 日在无锡产权交易所有限公司 公开挂牌转让持有的全资子公司水木源华 100%股权。 二、交易对方及交易价款支付安排 1 ...

远东智慧能源股份有限公司 关于公开挂牌转让水木源华电气有限公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-082 如果首次公开挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交， 则上述股权将以不低于首次公开挂牌转让底价的80%为底价进行第二次公开挂牌 转让。如果第二次公开挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成 交，则上述股权将以不低于第二次公开挂牌转让底价的 80%为底价进行第三次公 开挂牌转让。如果第三次公开挂牌转让尚未能征集到符合条件的意向受让方或最 终未能成交，则在不低于第三次挂牌底价的基础上，可继续对上述股权进行转让， 最终成交方式以届时情况为准。 本次公开挂牌转让事项已经公司 2024 年 10 月 18 日召开的第十届董事会第 十四次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过，本次交易不构成重大资产重 组，由于交易对方以最终公开征集到的意向受让方为准，目前无法确定是否构成 关联交易，为 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-080 远东智慧能源股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 特此公告。 远东智慧能源股份有限公司董事会 二○二四年十月十九日 二、董事会会议审议情况 关于公开挂牌转让水木源华电气有限公司 100%股权的议案 具体内容详见公司同日披露的《关于公开挂牌转让水木源华电气有限公司 100%股 权的公告》。 潜在关联董事蒋锡培先生、蒋华君先生、陈静女士、蒋承宏先生回避表决。 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（蒋锡培、蒋华君、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超）。会 议由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-081 远东智慧能源股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 特此公告。 远东智慧能源股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露的《关于公开挂牌转让水木源华电气有限公司 100%股 权的公告》。 潜在关联监事蒋国健先生、顾国栋先生、徐静女士回避表决。 同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。 一、监事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人（蒋国健、周丽平、顾国栋、丁文斌、徐静）。会议由监事长蒋国健先生主持。会议 的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 关于公开挂牌转让水木源华电气有限公司 100%股权的议案 二○二四年十月十九日 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-078 远东智慧能源股份有限公司 关于子公司中标项目的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）《信息披露事务管理制度》, 为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整，并及时了解公司经营动态，公司将 主动披露相关中标及签订合同的信息。 一、签约项目情况 2024 年 9 月份，公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为人民币 203,518.27 万元，具体情况如下： | 西安市 | 绿色建筑线缆 | 2,500.00 | | --- | --- | --- | | 连云港市 | 绿色建筑线缆 | 2,400.00 | | 西安市 | 清洁能源线缆 | 2,377.28 | | 天津市 | 清洁能源线缆 | 2,279.89 | | 镇江市 | 智能电网线缆 | 2,050.00 | | 天津市 | 绿色建筑线缆 | 2,017.63 | | 镇江市 | 清洁能源线缆 | 1,826.00 | ...

证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2024-079 远东智慧能源股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/22~2025/7/21 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 7 月 22 日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来 将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 15,000 万元，不超过人民币 20,000 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-077 远东智慧能源股份有限公司 关于为子公司、孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：远东电缆有限公司（以下简称"远 东电缆"）、远东电池江苏有限公司（以下简称"远东电池江苏"），远东电缆为 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司、远东电池江苏为公 司控股孙公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为远东电缆、远东电池江 苏分别提供人民币 1,391.45 万元、7,704.53 万元的担保。截至本公告披露日，为远 东电缆、远东电池江苏提供的担保余额分别为人民币 500,672.35 万元、16,550.51 万元。（本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内） ●本次担保无反担保。 ●公司不存在担保逾期的情形。 ●特别风险提示：公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，若被担保人 受国家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-076 远东控股及其一致行动人持有公司股份数量为 1,060,957,301 股，占公 司总股本比例为 47.80%；累计质押股份数量（含本次）为 842,730,000 股，占 其持股数量比例为 79.43%。 2024 年 9 月 20 日，公司接到控股股东远东控股的通知，远东控股办理了股 份质押延期，具体如下： 一、本次股份质押延期情况 远东智慧能源股份有限公司 关于控股股东股份质押延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 远东控股集团有限公司（以下简称"远东控股"）持有远东智慧能源股 份有限公司（以下简称"公司"）股份数量为 1,058,453,851 股，占公司总股本 比例为 47.69%；远东控股持有公司股份累计质押数量（含本次）为 842,730,000 股，占其持股数量比例为 79.62%。 | | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份情况 | ...