证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-048 远东智慧能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为远东电缆、新远东电缆分别提供 人民币 30,000.00 万元、5,000.00 万元的担保。截至本公告披露日，为远东电缆、新远东 电缆提供的担保余额分别为人民币 464,981.14 万元、173,052.45 万元。（本次担保额度在 公司相关年度授权担保额度内） ●本次担保无反担保。 ●公司不存在担保逾期的情形。 ●特别风险提示：公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，若被担保人受国家 政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况，公司可 能存在承担担保金额范围内相应担保责任的风险。 一、担保情况概述 中国建设银行股份有限公司宜兴支行分别为远东电缆、新远东电缆提供授信服务，公司 分别为远东电缆、新远东电缆提供人民币30,000.00万元、5,000.00万元的担保并签订 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2025-046 远东智慧能源股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及再质押的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ■ 2、本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他保障用途的情况。 重要内容提示： ● 远东控股集团有限公司（以下简称"远东控股"）持有远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"） 股份数量为1,058,453,851股，占公司总股本比例为47.69%；远东控股持有公司股份累计质押数量（含本 次）为877,730,000股，占其持股数量比例为82.93%。 ● 远东控股及其一致行动人持有公司股份数量为1,061,077,301股，占公司总股本比例为47.81%；累计质 押股份数量（含本次）为877,730,000股，占其持股数量比例为82.72%。 2025年5月22日，公司接到控股股东远东控股的通知，远东控股办理了股份解除质押及再质押业务，具 体如下： 一、本次股份 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-047 远东智慧能源股份有限公司 关于为远东铜箔（宜宾）有限公司提供担保的公告 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：远东铜箔（宜宾）有限公司（以下简称"远 东铜箔（宜宾）"），远东铜箔（宜宾）为公司全资孙公司。 二、被担保人基本情况 公司名称：远东铜箔（宜宾）有限公司 公司类型：有限责任公司 注册资本：20,000.00万元人民币 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为远东铜箔（宜宾）提供人民币 5,393.53 万元的担保。截至本公告披露日，为远东铜箔（宜宾）提供的担保余额为人民币 30,051.03 万元。（本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内） ●本次担保无反担保。 ●公司不存在担保逾期的情形。 ●特别风险提示：公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，若被担保人受国家 政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况，公司可 能存在承担担保金额范围 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-046 远东智慧能源股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 远东控股集团有限公司（以下简称"远东控股"）持有远东智慧能源股 份有限公司（以下简称"公司"）股份数量为 1,058,453,851 股，占公司总股本 比例为 47.69%；远东控股持有公司股份累计质押数量（含本次）为 877,730,000 股，占其持股数量比例为 82.93%。 远东控股及其一致行动人持有公司股份数量为 1,061,077,301 股，占公 司总股本比例为 47.81%；累计质押股份数量（含本次）为 877,730,000 股，占 其持股数量比例为 82.72%。 2025 年 5 月 22 日，公司接到控股股东远东控股的通知，远东控股办理了股 份解除质押及再质押业务，具体如下： | 股东名称 | 远东控股 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 42,500,000 | | 占其所持股份 ...

General Provisions - The company aims to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors, and to regulate its organization and behavior according to relevant laws [2][3] - The company is a joint-stock limited company established in accordance with the Company Law and other relevant regulations [2] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission and registered in Qinghai Province, with a registered capital of RMB 2,219,352,746 [2][3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to create value and serve society [6] - The company engages in the research, development, manufacturing, and sales of smart energy and smart city technologies, products, and services [6][7] Shares - The company has issued a total of 2,219,352,746 shares [8] - The issuance of shares follows principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for all shares of the same category [8] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have the right to receive dividends and participate in decision-making processes, including the right to propose and vote on resolutions at shareholder meetings [12][13] - Shareholders are obligated to comply with laws and regulations, and to pay for their subscribed shares [40] Shareholder Meetings - The company holds annual shareholder meetings within six months after the end of the previous fiscal year [21] - Shareholder meetings can be called by the board of directors or by shareholders holding more than 10% of the shares [25] Voting and Resolutions - Resolutions at shareholder meetings can be classified as ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring a two-thirds majority [34] - The company must ensure that voting results are disclosed in a timely manner, especially for matters affecting minority investors [34][35]

远东智慧能源股份有限公司股东会议事规则 （2024年年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及交易所业务规则和《远东智慧能源股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定《远东智慧能源股份有限 公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次，应当 于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3（即6人） 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 远东智慧能源股份有限公司 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于远东智慧能源股份有限公司 之法律意见书 致：远东智慧能源股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（下称"本所"）接受远东智慧能源股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《远东智慧 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见 书。 第一节 引言 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其 ...

董事会议事规则 远东智慧能源股份有限公司董事会议事规则 （2024年年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责和职权，规范董事会内部机构、议事及决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律 法规、规范性文件、交易所业务规则和《远东智慧能源股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定《远东智慧能源股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"本规则"）。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由9名董事组成，其中包括独立董事3人。 第四条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义 代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董 事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，由董事会秘书负责。 第六条 董事会行使下列职权： （一） ...

监事会议事规则 远东智慧能源股份有限公司监事会议事规则 （2024年年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 职责和权限，规范监事会的议事和决策程序，促使监事和监事会有效地履行监督职 责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等相关法律法规、规范性文件、交易所业务规则和《远东智慧能源股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，制定《远东智慧能源股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会对股东会负责，并向股东会汇报工作。 第三条 监事会由不少于5名监事组成，监事会设监事长1人、副监事长1人。监事 长和副监事长由全体监事过半数选举产生。监事长召集和主持监事会会议；监事长 不能履行职务或者不履行职务的，由副监事长主持，副监事长不能履行职务或者不 履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低 于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 ...

远东智慧能源股份有限公司章程 （2024年年度股东大会审议） 二〇二五年五月 | | | | | | 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1995）2号文件批准，以募集方式 设立；在青海省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91630000226589778U。 第三条 公司于1995年1月12日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股15,000,000股，于1995年2月6日在上海证券交易所上市。1995 年12月1日，经中国证券监督管理委员会批准公司以公积金按10:10比例转增股本 60,000,000股，其中社会公众股15,000,000股。 第四条 公司注册名称：远东智慧能源股份有限公司，简称远东股份。英文 名称：Far East Smarter ...