6、本次公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修 订稿），充分论证了本次向特定对象发行的背景和目的，发行证券及其品种选择 的必要性，发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，发行定价的原则、依据、 远东智慧能源股份有限公司 监事会关于公司调整向特定对象 发行 A 股股票方案及相关事项的书面审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规 及规范性文件及《公司章程》有关规定，远东智慧能源股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会在认真审阅相关材料的基础上，就公司本次发行股票相关事项 发表审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有 关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，具备向特定对象发行股票的条件。 2、公司本次向特定对象发行股票方案和预案的调整符合《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件 的规定。 3、本次向特定对象发行股票募集资金用途符合国家产业政策，符合相关法 律、法规、规范性文件的规定，符合公司战略，有利于推动公司主业发展、进一 步提升公司的综合实力，提高 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2023-080 远东智慧能源股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）关于 2022 年度向特定对象 发行股票方案已经公司第九届董事会第三十次会议、2022 年第五次临时股东大 会、第十届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过，并授权董事会 全权办理本次发行相关事宜。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，2023 年 12 月 28 日，公司召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议，审 议通过了《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》，主要对本 次向特定对象发行股票的募集资金数额和募投项目进行了调整。本次发行方案具 体调整如下： （五）发行数量 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，以 2023 年 3 月 31 日公司总股本 2,219,352,746 股计算即不超过 665, ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 上市地点：上海证券交易所 远东智慧能源股份有限公司 （Far East Smarter Energy Co.,Ltd.） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（二次修订稿） 二〇二三年十二月 远东智慧能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 1 远东智慧能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 公司本次向特定对象发行股票预案是公司董事会对本次向特定对象发行股 票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次向特定 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者与公司 及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司(含本公司)担任 独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事不少于董事人数的三分之一。由会计专家、经济管理专 家、法律专家、技术专家等人员出任，其中至少包括一名会计专业人士。 独立董事工作制度 远东智慧能源股份有限公司独立董事工作制度 （第十届董事会第八次会议审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，强化董事会的约束、监督机制，促进 公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 上市地点：上海证券交易所 远东智慧能源股份有限公司 （Far East Smarter Energy Co.,Ltd.） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 二〇二三年十二月 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高端海工海缆产业基地项目 | 300,110.00 | 150,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 合计 | 330,110.00 | 180,000.00 | 在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金数额（扣 除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目 范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最 终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公 司以自筹资金方式解决。 二、 ...

远东智慧能源股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人（蒋国健、周丽平、顾国栋、丁文斌、徐静）。会议由监事长蒋国健先生主持。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 公司监事会对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的资格和条件，对公司的相关 事项进行了逐项核查，认为公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定实施的《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律法规、规章和规范性文件所规定的关于上市公司向特定 对象发行股票的条件，不存在不得向特定对象发行股票的情形，具备申请向特定对象 发行股票的资格和条 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2023-083 远东智慧能源股份有限公司 关于最近五年公司被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告（二次修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促 进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟实施向特定对象发行股票，按照相关要求，公司现就最近五年是否 被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应的整改情况说明如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施以及整改情况 2023 年 11 月 24 日，上海证券交易所作出《关于对远东智慧能源股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函〔2023〕0245 ...

远东智慧能源股份有限公司章程 （第十届董事会第八次会议审议） 二〇二三年十二月 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1995）2号文件批准，以募集方式设立；在青海省 工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号630000100009098。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 17 | | 第六章 | 总经理(首席执行官)及其他高级管理人员 | 22 | | 第七章 | 监事会 | 23 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 25 | | 第九章 | 通知和公告 | 28 | | 第十 ...

董事会专门委员会实施细则 远东智慧能源股份有限公司董事会专门委员会实施细则 （第十届董事会第八次会议审议） 董事会战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 战略委员会设主任委员1名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理(首席执行官)任投资评 审小组组长，另设副组长2名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战 ...

股东大会议事规则 远东智慧能源股份有限公司股东大会议事规则 （第十届董事会第八次会议审议） 第一章 总则 第一条 为规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及交易所业务规则和《远东智慧能 源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定《远东智慧能源股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1 次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人 ...