股东会议事规则 远东智慧能源股份有限公司股东会议事规则 （第十届董事会第十八次会议审议） 第一章 总则 第一条 为规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及交易所业务规则和《远东智慧能源股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定《远东智慧能源股份有限 公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次，应当 于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不 ...

远东智慧能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规 和规章制度的要求，在报告期内勤勉尽责，出席相关会议，认真审议各项议案，切实维 护了公司和股东的利益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会有三名独立董事，不低于董事会人数三分之一，符合相关法律法 规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一)独立董事个人履历及兼职情况 陈冬华，男，汉族，1975年12月出生，中共党员，会计学博士研究生。曾任上海财 经大学会计学院副教授，南京大学会计学系主任、国际化会计学博士生项目（IAPHD） 创始主任，公司第九届董事会独立董事。报告期内任公司第十届董事会独立董事。2024 年度履职时间段：2024年1月1日-2024年12月31日。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情 ...

作为远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》 等法律法规和规章制度的要求，在报告期内勤勉尽责，出席相关会议，认真审议各 项议案，切实维护了公司和股东的利益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会有三名独立董事，不低于董事会人数三分之一，符合相关法 律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一)独立董事个人履历及兼职情况 张世超，男，汉族，1963年9月出生，民建会员，博士研究生，中科院过程工程 研究所博士后。国家重点研发计划"高端功能材料与智能材料"总体专家组副组长， 国家973计划储能锂二次电池项目首席科学家，国家863计划新材料技术领域特种功 能材料主题专家组专家，先进能源技术领域节能与储能主题专家组专家，中国民主 建国会中央联络委副主任，国家开发银行专家委员会专家，国家电池材料标准委员 会副主任，中国中车集团新能源专家委员会专家，国家能源局十三五储能产业规划 论证专家组专家。现任公司第十届董事会独立董事，北京航空航天大学材料科学与 工程学院二级教授。2024年度 ...

公司代码：600869 公司简称：远东股份 远东智慧能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 远东智慧能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-033 远东智慧能源股份有限公司 关于处理 2024 年度各项资产减值准备 和确认公允价值变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、处理各项资产减值准备和确认公允价值变动概述 三、确认公允价值变动的具体情况 单位：人民币万元 | 项目 | 变动金额 | | --- | --- | | 其他非流动金融资产 | -9,000.05 | 根据《企业会计准则》和远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）会 计政策的相关规定，为真实反映公司截至2024年度末的财务状况及经营情况，公司 对各类资产进行清查，并进行分析和评估。 经资产减值测试，基于谨慎性原则，2024年度公司共计提资产减值准备 27,686.31万元，核销资产减值准备8,013.23万元，转回资产减值准备479.63万元， 转销资产减值准备20,777.82万元，确认公允价值变动收益-9,020.08万元。 2025年4月25日，公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十三次会 议审 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-038 | | 监事会会议决议、财务会计报告； … | | | --- | --- | --- | | | … 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取 | | | 第三十五条 | 资料的，应当向公司提供证明其持有公司股 | 股东要求查阅、复制公司有关资料的，应当遵守《公司法》《证 | | | 份的种类以及持股数量的书面文件，公司经 | 券法》等法律、行政法规的规定。 | | | 核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 | | | | | 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有 | | | | 权请求人民法院认定无效。 | | | | 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法 | | | | 规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议 | | | 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、 | 作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董 | | | 行政法规的，股东有权请求人民法院认定无 | 事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产 | | | 效。 | 生实质影响的除外。 | | ...

远东智慧能源股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-040 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）9:30-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）至 5 月 7 日（星期三）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 87249788@600869.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日披露 2024 年年度报告、20 ...

重要内容提示： ●被担保人名称：远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司/孙公司、控股子公司/孙公司、关联公司及其他公司。 ●本期担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司（含子公司，下同）拟为 各全资子公司/孙公司提供合计不超过 117.43 亿元的担保（包括设立、收购的全资 子公司），为各控股子公司/孙公司提供合计不超过 16.64 亿元的担保（包括设立、 收购的控股子公司），为关联公司提供合计不超过 0.26 亿元的担保，为其他公司提 供合计不超过 0.99 亿元的担保。截至目前，公司及子公司担保总额为 108.45 亿元。 该项议案尚须提交公司股东大会审议。 ●若公司为控股子公司、关联公司及其他有少数权益参股的组织提供担保，将 要求其他股东提供反担保，或公司将按照持股比例提供担保。 ●公司目前不存在担保逾期的情形。 一、担保情况概述 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-035 远东智慧能源股份有限公司 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

远东智慧能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2024年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要 求，公司董事会审计委员会对公证天业在2024年度的审计工作的履行了监督职 责，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）基本信息 公证天业成立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月转制为特殊普通合 伙企业，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数 168 人。公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857. ...

公司总部：中国宜兴科技大道8号 公司网址：www.600869.com 远东股份 2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 | | 01 03 | | --- | --- | | 关于本报告 董事长致辞 | | 附录 | 报告覆盖主要公司列表 | 65 | | --- | --- | | ESG绩效一览表 | 66 | | 指标索引 | 70 | | | | | 公司简介 | 07 | | --- | --- | | 经营理念 | 08 | | 业务布局 | 09 | | 公司荣誉 | 11 | | 年度关键ESG绩效 | 13 | 总部电话：0510-87249788 联系邮箱：87249788@600869.com 目录 CONTENT 以"进"固稳 守正创新谋变 | 公司治理 | 59 | | --- | --- | | 风险与合规管理 | 61 | | 商业行为 | 63 | 2024 远东智慧能源股份有限公司 可持续 发展管理 | 可持续发展理念 | 17 | | --- | --- | | 可持续发展治理体系 | 18 | | 利益相关方沟通 | 18 | | 重要性议题分析 | 19 | ...