第二条 公司设监事会。监事会对股东大会负责，并向股东大会汇报工作。 监事会议事规则 远东智慧能源股份有限公司监事会议事规则 （第十届监事会第六次会议审议） 第一章 总则 第一条 为进一步规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 职责和权限，规范监事会的议事和决策程序，促使监事和监事会有效地履行监督职 责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等相关法律法规、规范性文件、交易所业务规则和《远东智慧能源股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，制定《远东智慧能源股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 监事会由不少于5名监事组成，监事会设监事长1人、副监事长1人。监 事长和副监事长由全体监事过半数选举产生。监事长召集和主持监事会会议；监事 长不能履行职务或者不履行职务的，由副监事长主持，副监事长不能履行职务或者 不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低 于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2023-079 远东智慧能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》，具体内容详见 公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2022 年度 向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。 本次预案（二次修订稿）的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项 的实质性判断、确认、批准或同意，预案（二次修订稿）所述本次向特定对象发 行股票相关事项尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员 会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 远东智慧能源股份有限公司董事会 二○二三年十二月二十九日 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2023-076 ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：远东电缆有限公司（以下简称"远东电 缆"）、江西远东锂电有限公司（以下简称"江西远东锂电"），远东电缆为远东智慧 能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，江西远东锂电为公司全资孙公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为远东电缆、江西远东锂电分 别提供人民币 3,000.00 万元、3,205.63 万元的担保。截至本公告披露日，为远东电缆、 江西远东锂电提供的担保余额分别为人民币 446,561.28 万元、13,264.17 万元。（本次 担保额度在公司相关年度授权担保额度内） ●本次担保无反担保。 远东智慧能源股份有限公司 关于为子公司、孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司不存在担保逾期的情形。 ●特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，若被担保人 受国家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2023-075 ●特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，若被担保人 受国家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情 况，公司可能存在承担担保金额范围内相应担保责任的风险。 一、担保情况概述 兴业银行股份有限公司无锡分行为远东电缆提供授信服务，公司为远东电缆提供人 民币17,000.00万元的担保。 远东智慧能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：远东电缆有限公司（以下简称"远东电 缆"），远东电缆为远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为远东电缆合计提供人民币 18,030.81 万元的担保。截至本公告披露日，为远东电缆提供的担保余额为人民币 443,561.28 万元。（本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内） ●本次担保无反担保。 ●公司 ...

远东智慧能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2023-074 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为远东电缆提供人民币 8,000.00 万元的担保，为远东电缆、新远东电缆、买卖宝、远东新材料合计提供人民币 25,000.00 万元的担保。截至本公告披露日，为远东电缆、新远东电缆、买卖宝、远东新 材料合计提供的担保余额为人民币 590,037.53 万元。（本次担保额度在公司相关年度授 权担保额度内） ●本次担保无反担保。 ●公司不存在担保逾期的情形。 ●特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，若被担保人 受国家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情 况，公司可能存在承担担保金额范围内相应担保责任的风险。 一、担保情况概述 ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：远东电缆有限公司（以下简称"远东电 缆"）、新远东电缆有限公司（以下简称" ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2023-073 远东智慧能源股份有限公司 关于子公司中标项目的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）《信息披露事务管理制度》, 为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整，并及时了解公司经营动态，公司将主 动披露相关中标及签订合同的信息。 - 2 - | | 济南市 | 绿色建筑线缆 | 1,698.00 | | --- | --- | --- | --- | | | 深圳市 | 绿色建筑线缆 | 1,650.00 | | | 北海市 | 智能制造线缆 | 1,635.35 | | | 武汉市 | 智能制造线缆 | 1,528.40 | | | 梅州市 | 智能制造线缆 | 1,504.23 | | | 徐州市 | 智能制造线缆 | 1,500.00 | | | 福州市 | 智能制造线缆 | 1,500.00 | | | 常州市 | 智能电网线缆 | 1,500.00 | | | 厦门市 | 智能电网线 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2023-072 远东智慧能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：远东复合技术有限公司（以下简称"远 东复合技术"）、安徽电缆股份有限公司（以下简称"安缆"），远东复合技术为远东 智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，安缆为公司控股子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为远东复合技术、安缆分别提 供人民币 2,000.00 万元、2,500.00 万元的担保。截至本公告披露日，为远东复合技术、 安缆提供的担保余额分别为人民币 13,000.00 万元、15,500.00 万元。（本次担保额度在 公司相关年度授权担保额度内） ●本次担保有反担保。 公司类型：有限责任公司 注册资本：61,941.711万元人民币 ●公司不存在担保逾期的情形。 ●特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，若被担保人 受国家政策、原材料 ...

上 海 证 券 交 易 所 1 上证公监函〔2023〕0245 号 关于对远东智慧能源股份有限公司及有关责任 人予以监管警示的决定 当事人： 远东智慧能源股份有限公司，A 股证券简称：远东股份，A 股证 券代码：600869； 万 俊，远东智慧能源股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，公司 2023 年 10 月 16 日 14 点 37 分在上证 e 互动回复 投资者提问称，"公司为华为的液冷充电桩提供了样品"，智慧机场 业务方面成立"华为智慧机场联合实验室"，"为公司后续研发工作 提供了有力支撑"。相关回复发布后，公司股价立即从下跌约 2%转为 上涨约 3%，收盘时上涨 2.07%。经监管督促，当晚公司发布说明公 告称，公司液冷大功率线缆送样的客户不是华为，是华为供应商永 贵科技。目前，有关样品尚在对方测试中，是否形成收入存在不确 定性。同时，公司子公司京航安与华为在"机场智能安防产品技术 合作"尚处于开发阶段及尝试性研究，最终技术及相应产品能否开 发成功并最终应用于市场尚存在不确定性。 在华为相关概念处于当前市场高度关注的热点时期，公司在上 证 e 互动发布经营合作信息涉及华为，但相关信息不准确、不完整 ...

股票简称：远东股份 股票代码：600869 远东智慧能源股份有限公司 （青海省西宁市城东区南山东路7号创新创业大厦12楼1202-8） 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号 大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年十一月 远东智慧能源股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后 ...

股票简称：远东股份 股票代码：600869 与 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于远东智慧能源股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的 回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） 远东智慧能源股份有限公司 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号 大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年十一月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 问题 | 1 关于本次募投项目 3 | | 问题 | 2 关于融资规模与效益测算 27 | | 问题 | 3 关于经营情况 53 | | 问题 | 4 应收款项及存货 109 | | 问题 | 5 关于固定资产与在建工程 144 | | 问题 | 6 关于存贷双高及偿债风险 155 | | 问题 | 7 关于股权质押与冻结 178 | | 问题 | 8 关于财务性投资 192 | | 问题 | 9 关于其他 201 | 二、本回复中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上可能有差异，这 些差异是由四舍五入造成的。 根据贵所于 2023 年 8 月 24 日出具的《关于远东智慧能源股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函 ...