本人履历和兼职情况详见公司2024年年度报告的相关 内容。本人已按要求向董事会提交了《2024年度独立董事独 立性自查报告》,确认除担任公司独立董事外,与公司之间 不存在其他雇佣关系、交易关系和亲属关系,不存在影响独 立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 (一) 参加会议和行使职权情况 中石化石油工程技术服务股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024年度,本人王鹏程,作为中石化石油工程技术服务 股份有限公司(以下简称"公司"或"石化油服")的独立 . 董事,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等上市地监管法律规 定和《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")以及相关规章制度的规定,本着客 观公正独立的原则,及时了解公司生产经营和发展状况,出 席公司股东大会、董事会和专门委员会会议,积极履行监管 规定职责,为保障股东利益、提升公司价值发挥了重要作用。 现将履职相关情况简要报告如下: 一、基本情况 本人自2024年6月起担任公司独立董事,并担任公司第 十一届董事会提名委员会主任、审计委员会委员、薪酬委员 会委员、战略委员会委员 ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024年度,本人刘江宁,作为中石化石油工程技术服务 股份有限公司(以下简称"公司"或"石化油服")的独立 董事,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等上市地监管法律规 定和《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")以及相关规章制度的规定,本着客 观公正独立的原则,及时了解公司生产经营和发展状况,出 席公司股东大会、董事会和专门委员会会议,积极履行监管 规定职责,为保障股东利益、提升公司价值发挥了重要作用。 现将履职相关情况简要报告如下: 一、基本情况 本人自2024年6月起担任公司独立董事,并担任公司第 十一届董事会薪酬委员会主任、审计委员会委员、提名委员 会委员。 本人履历和兼职情况详见公司2024年年度报告的相关 内容。本人已按要求向董事会提交了《2024年度独立董事独 立性自查报告》,确认除担任公司独立董事外,与公司之间 不存在其他雇佣关系、交易关系和亲属关系,不存在影响独 立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 (一) 参加会议和行使职权情况 I 2024年度 ...

(一)参加会议和行使职权情况 1 中石化石油工程技术服务股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024年度,本人郑卫军,作为中石化石油工程技术服务 股份有限公司(以下简称"公司"或"石化油服")的独立 董事,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等上市地监管法律规 定和《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")以及相关规章制度的规定,本着客 观公正独立的原则,及时了解公司生产经营和发展状况,出 席公司股东大会、董事会和专门委员会会议,积极履行监管 规定职责,为保障股东利益、提升公司价值发挥了重要作用。 现将履职相关情况简要报告如下: 一、基本情况 本人自2021年2月起担任公司独立董事,于2024年6月续 任公司独立董事,同时续任公司第十一届董事会审计委员会 主任、薪酬委员会委员、提名委员会委员。 本人履历和兼职情况详见公司2024年年度报告的相关 内容。本人已按要求向董事会提交了《2024年度独立董事独 立性自查报告》,确认除担任公司独立董事外,与公司之间 不存在其他雇佣关系、交易关系和亲属关系,不存在影响独 立董事独立性的情况 ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024年度,本人董秀成,作为中石化石油工程技术服务 股份有限公司(以下简称"公司"或"石化油服")的独立 董事,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 参法》《上市公司独立董事管理办法》等上市地监管法律规 定和《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")以及相关规章制度的规定,本着客 观公正独立的原则,及时了解公司生产经营和发展状况,出 席公司股东会、董事会和专门委员会会议,积极履行监管规 定职责,为保障股东利益、提升公司价值发挥了重要作用。 现将履职相关情况简要报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人自2018年6月起担任公司独立董事,于2021年2月续 任公司独立董事,并担任提名委员会主任、薪酬委员会委员、 及审计委员会委员。因任期届满,自2024年6月起不再担任公 司独立董事及相关专门委员会委员。 董秀成,博士生导师,兼任中国石油流通协会副会长、 中国系统工程学会能源资源系统工程分会副理事长、国家发 展和改革委员会价格专家咨询委员会委员、国家能源局特聘 专家等职务。2017年10月起任对外经济贸易大学 ...

1 被担保人名称：公司所属的全资子公司（及其下属公司）以及合 营公司 DS Servicios Petroleros,S.A. de C.V. （DS 石油服务有限公司， 以下简称"墨西哥 DS 公司"），具体名单见本公告附件。 本次担保最高金额：1）公司在本次担保期限内，拟为所属的全资 子公司（及其下属公司）提供授信担保而承担的连带担保责任最 高限额不超过等值人民币 285 亿元。2）公司在本次担保期限内， 拟为所属的全资子公司（及其下属公司）提供履约担保而承担的 连带担保责任最高限额不超过等值人民币 230 亿元。3）公司在本 次担保期限内，拟为合营公司提供履约担保而承担的连带担保责 任最高限额不超过等值 2.75 亿美元。 本次担保是否有反担保：除合营公司墨西哥 DS 公司的另一方股东 DIAVAZ DEP,S.A.P.I. de C.V.（一家根据墨西哥法律注册成立的当地公 司，其主营业务为油气勘探与开发，以下简称"DIAVAZ"）将为合 营公司履约担保提供 50%担保额的单边保证函外，其余担保无反 担保。 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：由于本次担保总金额最高约为人民币 534.8 亿元 ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 f 中石化石油工程技术服务股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-129 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10013 号 中石化石油工程技术服务股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称 "石化油服")财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以 ...

重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2025-010 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）和香港立信德豪会计师事务所有 限公司（以下简称"香港立信"）。 中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了公司 《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 （一）机构信息 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 立信由中国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 ...

证券简称：石化油服 证券代码:600871 编号:临2025－011 中石化石油工程技术服务股份有限公司 日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次日常关联交易基本情况 因生产经营需要，中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"本公 司"）与国家石油天然气管网集团有限公司（以下简称"国家管网集团"）之间 2025 年预计持续发生的日常关联交易事项包括长输管道施工、天然气站场建设、 管道运维保及相关技术服务，预计自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日涉 及的金额上限为人民币 65 亿元。 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 本公司已于 2025 年 3 月 18 日召开第十一届董事会第七次会议，经全体非关 联董事一致同意，通过了《公司与国家石油天然气管网集团有限公司 2025 年日 常关联交易最高限额的议案》，关联董事章丽莉女士、杜坤先生就该议案的表决 予以回避。 在董事会审议本次日常关联交易前，经本公司第十一届董事会独立董事第三 次专门会 ...

公司代码：600871 公司简称：石化油服 中石化石油工程技术服务股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中石化石油工程技术服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...