吉林亚泰（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000920 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉林亚泰（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1-5 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了吉林亚 泰（集团）股份有限公司（以下简称亚泰集团）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日签发了德皓审字 [202 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000919 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 我们接受委托，对吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称亚 泰集团 ） 2024 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 德 皓 审 字 [2025]00001415 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后 附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细 表已由亚泰集团管理层按照上海证券交易所(以下简称"监管机构")发 布的《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001415 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉林亚泰（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-136 | 审 计 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄百渠） 2024 年，本人作为公司第十三届董事会独立董事，能够 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，勤勉、诚信、尽职履行独立 董事职责，持续保持独立性，认真审议董事会各项议案，对 相关事项发表独立意见，切实维护公司全体股东的利益。现 就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 黄百渠，男，1949 年 5 月出生，获英国爱丁堡大学博士 学位，教育部长江学者奖励计划特聘教授，第八届、第九届、 第十届全国人大代表。曾任东北师范大学遗传与细胞研究所 所长、遗传与细胞研究所教授、博士生导师。现任东北师范 大学生命科学学院教授，吉林亚泰（集团）股份有限公司独 立董事。 专门委员会任职情况：提名委员会主任委员、战略委员 会委员。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事 管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邴 正） 2024 年，本人作为公司第十三届董事会独立董事，能够 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，充分发挥独立董事的独立作 用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，以谨慎的态度 发表相关意见，对董事会科学决策及公司发展都起到了积极 作用，切实维护公司全体股东的利益。现就本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 邴正，男，1957 年 10 月出生，中共党员，博士，教授。 先后被评为吉林省高级专家、吉林省委、省政府决策咨询专 家、国家社科基金评审委员会评审专家、教育部跨世纪人才、 享受国务院政府特殊津贴专家。曾任吉林大学党委副书记， 吉林省社会科学院院长，吉林日报社社长，吉林大学常务副 校长。现任吉林大学校务委员会副主任、东北振兴发展研究 院院长、哲学社会学院教授，吉林亚泰（集团）股份有限公 司独立董事。 专门委员会任职情况：薪酬与考核委员会主任委员、审 计委员会委员、提名委员会委员 ...

2024 年度独立董事述职报告 （马新彦） 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年，本人作为公司第十三届董事会独立董事，能够 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》 《独立董事工作制度》赋予的职责和权利，诚信、勤勉、尽 责、忠实地履行职责，充分发挥独立董事参与决策，监督制 衡、专业咨询的作用，推动公司治理效能不断提升，切实维 护公司和全体股东的利益的规定。现就本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 马新彦，女，1958 年 10 月出生，中国民主建国会会 员，法学博士，吉林大学匡亚明卓越教授，博士生导师，中 国法学会民法学研究会副会长，吉林省法学会民法学研究会 会长，吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才，国 务院政府特殊津贴获得者。现任吉林亚泰（集团）股份有限 公司独立董事。 专门委员会任职情况：审计委员会委员、薪酬与考核委 员会委员。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事 管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （毛志宏） 2024 年，本人作为公司第十三届董事会独立董事，能 够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行 职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项 议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司及全体 股东合法权益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 | 年应出席 2024 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | 出席次数 | | 23 | 23 | 0 | 0 | 否 | 10 | （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 毛志宏，男，1961 年 4 月出生，中共党员，博士，教 授。曾任吉林财贸学院教师。现任吉林大学商学与管理学院 教授、博士生导师、一汽解放集团股份有限公司独立董事， 吉林亚泰（集团）股份 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 （一）出席股东大会、董事会情况 2024 年度独立董事述职报告 （杜 婕） 2024 年，本人作为公司第十三届董事会独立董事，能够 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，审慎行使独立董 事权利，主动了解公司经营发展状况，积极出席董事会和股 东大会，发挥自身专业优势参与公司重大决策，对相关事项 发表独立意见，充分发挥了独立董事应有作用。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 杜婕，女，1955 年 7 月出生，民进会员，博士，中国注 册会计师。曾任第十一届全国人大代表，第十二届全国政协 委员，第九、十、十一届吉林省人大常委，第十二届吉林省 政协常委，吉林省商业专科学校教师，吉林大学会计系、经 管系教授、吉林大学经济学院副院长。现任吉林大学经济学 院教授、博士生导师，吉林省政府参事，吉林利源精制股份 有限公司独立董事，润泽智算科技集团股份有限公司独立董 事，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。 专门委员会任职 ...

董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项 的专项说明 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"北京德皓国际会计师事务所"）对公司 2024 年度财务 报表进行了审计，出具了保留意见的审计报告，并对公司 2024 年度内部控制进行了审计，出具了带强调事项段的无 保留意见的内部控制审计报告。根据中国证券监督管理委员 会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非 标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股 票上市规则》的要求，就相关事项说明如下： 一、出具保留意见财务报表审计报告涉及事项的情况 根据德皓审字[2025]00001415 号审计报告所述： "（一）保留意见 除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了亚泰集团 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 （二）形成保留意见的基础 亚泰集团 2024 年 12 月 31 日资产负债表中预付账款的 列示金额为 1,256,993,082.54 元。在审计过程中，我们 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、前言 1、本报告是公司连续第十七年向社会公开发布企业年 度社会责任报告； 2、本报告的时间范围为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日，报告数据以 2024 年度为主，报告中公司运营相关 数据披露截止日为 2024 年 12 月 31 日；报告披露的组织范 围为公司及所属子公司； 3、本报告经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第十三届第 七次董事会审议通过。 二、公司概况 （一）切实保护股东和债权人合法权益 1、完善公司治理，提升规范运作水平 公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，持续提 高公司治理水平。公司建立并规范了股东大会、董事会及董 事会各专门委员会、监事会运行机制，不断提升公司科学决 策质效。公司"三会"召开及审议、决策程序合法合规。 2024 年，共召开股东大会 10 次、董事会 23 次、监事会 3 次，公司 2024 年召开的股东大会均采用现场结合网络投 票的方式对议案进行表决，就与中小 ...