证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-103 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开2025年第九次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第九次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-099 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第四次临时监事会决议公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四 次临时监事会会议于 2025 年 10 月 28 日在亚泰会议中心会议室举行， 监事会主席曲国辉先生主持了会议，会议应出席监事 7 名，实际出席 监事 7 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定， 会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了公司 2025 年第三季度报告。 监事会认为，公司 2025 年第三季度报告编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司各项管理制度的规定；公司 2025 年第三 季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年第三季 度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2025 年第三季度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-098 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第十三次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第十三次临时董事会于 2025 年 10 月 28 日在亚泰会议中心会议室召 开，董事长陈铁志先生主持了会议，会议应出席董事 12 名，实际出 席董事 10 名，独立董事邴正先生、毛志宏先生分别委托独立董事马 新彦女士、杜婕女士代为出席并行使表决权，会议符合法律、法 规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下 议案： 一、审议通过了公司 2025 年第三季度报告。 本报告已经董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章 程》的议案。 1 《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》并取 消监事会的公告》及《公司章程》 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 章 程 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 亚泰集团于 1993 年 5 月在吉林省市场监督管理厅注册登记，并根据国家体改委 体改生[1993]200 号文件批示的精神，按照《股份有限公司规范意见》和《公司 法》对公司进行了规范，并在吉林省市场监督管理厅履行了注册登记手续，取得 营业执照，统一社会信用代码为 91220000123961012F。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 公司按照《中国共产党章程》规定，建立基层党组织，强化党的领 导，加强党的建设。党组织是公司治理结构的有机组成部分，公司在发展中坚持 党的建设同步谋划、党的工作同步开展，确保党组织发挥政治核心作用。 第十一条 公司应当积极践行绿色发展 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护公司及公司中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范 选举董事行为，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事（含独立 董事，下同）时，出席股东会的股东（以下简称"出席股东"）所拥有的表决权 数等于所持有的股份总数与该次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥 有的表决权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位 董事候选人，分别按得票多少依次决定当选的董事的表决制度。 第三条 本实施细则适用于选举和更换两个或两个以上董事的情况。 第四条 若股东会拟选举两名或两名以上的董事时，董事会应在召开股东会 通知中表明该次董事选举采用累积投票制。 第二章 董事的选举及投票 第五条 为确保独立董事当选人数符合相关规定，公司独立董事和非独立董 事的选举分开进行，均采用累积投票制。 第六条 选举非独立董事时，出席股东所拥有的表决权数等于其所持有的股 份总数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积， ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高股东会议事效率，充分发挥股东会的作用，保障股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会 规则》和《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规 定，制定本规则。 第二章 股东会的职权 第二条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第三条 股东会依法行使下列职权: （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改本章程； （八）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （九）审议批准《公司章程》第五十二条规定的对外担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二） ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第四条 定期会议的提案 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议 ...

Group 1 - The core point of the article is that Yatai Group held its 13th temporary board meeting for 2025 on October 28, 2025, where it reviewed the proposal for appointing the financial and internal control audit institutions for the year 2025 [1] - For the year 2024, Yatai Group's revenue composition is as follows: 45.0% from the building materials industry, 24.9% from the pharmaceutical industry, 10.81% from the real estate industry, 8.13% from other industries, and 4.56% from the trading industry [1] - As of the time of reporting, Yatai Group has a market capitalization of 6.1 billion yuan [1]

每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ 每经AI快讯，亚泰集团（SH 600881，收盘价：1.9元）10月29日晚间发布三季度业绩公告称，2025年前 三季度营收约47.83亿元，同比减少8.72%；归属于上市公司股东的净利润亏损约9.52亿元；基本每股收 益亏损0.29元。 截至发稿，亚泰集团市值为61亿元。 （记者 曾健辉） ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 1,746,342,255.91 | -24 ...