吉林亚泰（集团）股份有限公司 会 议 文 件 吉林亚泰（集团）股份有限公司 议 程 表 时 间：现场会议时间为 2025 年 8 月 6 日下午 15:00； 网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 序号 内 容 宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾 关于公开挂牌转让公司持有的吉林银行股份有限 公司合计 3 亿股股份的议案 关于选举公司第十三届监事会非职工代表监事的 议案 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农 议案 关于为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司在 吉林九银金融租赁股份有限公司申请的融资租赁 提供担保的议案 关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉 供担保的议案 关于继续为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商银 行股份有限公司申请的借款提供担保的议案 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉 供担保的议案 待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大 会现场投票和网络投票合并后的表决结果 亚泰集团 2025 年第七次临时股东大会 会议文件之一 关于公开挂牌转让公司持有的吉林银 ...

公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 公司于 2024 年 3 月 28 日披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公 司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：临 2024-016 号），对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。 公司分别于 2024 年 5 月 9 日、6 月 8 日、7 月 9 日、8 月 9 日、 9 月 10 日、9 月 28 日、10 月 30 日、11 月 30 日、12 月 31 日和 2025 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-083 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次交易概述 2024 年 3 月 27 日，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）分别与长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（以下 简称"长发集团"）、长春市金融控股集团有限公司（以下简称"长春 市金控"）签署了《意向协议》 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会 会 议 文 件 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会 议 程 表 时 间：现场会议时间为 2025 年 8 月 6 日下午 15:00； 网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 | 9:15-15:00。 | | --- | | 序号 | 内 容 | | --- | --- | | 1 | 宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席 | | | 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾 | | 2 | 关于公开挂牌转让公司持有的吉林银行股份有限 | | | 公司合计 3 亿股股份的议案 | | 3 | 关于选举公司第十三届监事会非职工代表监事的 | | | 议案 | | | 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农 | | 4 | 村商业银行股份有限公司申请的授信提供担保的 | | | 议案 | | 5 ...

Core Viewpoint - Yatai Group is planning to sell financial assets, including shares in Jilin Bank, to address "shell protection" pressures due to continuous financial losses and high debt levels [1][5][6]. Group 1: Asset Sale Details - Yatai Group intends to publicly transfer 300 million shares of Jilin Bank at a minimum total price of 1.257 billion yuan [1][3]. - After the sale, Yatai Group's stake in Jilin Bank will decrease from 6.88% to 4.6% [1][2]. - The transaction is not classified as a related party transaction or a major asset restructuring [1]. Group 2: Financial Performance - Yatai Group has reported net losses for four consecutive years, with total losses exceeding 12.349 billion yuan [6][7]. - The company's net profit for 2021 to 2024 was reported as losses of 1.254 billion yuan, 3.43 billion yuan, 3.947 billion yuan, and 2.918 billion yuan respectively [6][7]. - As of March 2025, Yatai Group's total assets were 42.195 billion yuan, with a debt ratio of 93.64% [8]. Group 3: Market Context - The decline in demand for cement in Northeast China and increased competition have contributed to Yatai Group's financial struggles [6][7]. - The real estate sector remains under pressure, affecting the company's profitability [7]. Group 4: Shareholder Actions - Yatai Group has engaged in share buybacks and shareholder increases to stabilize its stock price, which fell below 1 yuan per share in July 2024 [8]. - As of June 30, 2025, the second largest shareholder, Changchun City Development Investment Holding Group, had invested 110 million yuan to increase its stake [8]. Group 5: Current Market Position - As of July 22, 2025, Yatai Group's A-share price was 1.91 yuan, with a total market capitalization of 6.173 billion yuan [9].

亚泰集团彼时表示，本次资产出售将有利于公司优化资产负债结构，补充流动资金，降低财务费用，提 升盈利能力；有助于公司产业转型升级，聚焦主业，进一步做优做强，增强核心竞争力。本次资产出售 不会对公司主营业务和持续经营能力构成不利影响。 据亚泰集团2025年6月28日公告，截至公告披露日，公司就上述重大资产出售事项同各相关方持续沟通 协商，并积极推进尽职调查等相关工作。本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证和协 商，尚需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。 在吉林银行的主要股东中，吉林省金融控股集团股份有限公司持有其15.58%的股份，韩亚银行持有其 9.13%的股份，亚泰集团及全资子公司亚泰医药集团有限公司合计持有其6.88%的股份，长春市融兴经 济发展有限公司持有其6.38%的股份，龙翔投资控股集团有限公司持有其5.22%的股份，其余股东持股 比例均在5%以下。 本次交易完成后，亚泰集团合计持有吉林银行股份6.04亿股，合计持股比例4.60%。其中，亚泰集团直 接持股4.04亿股，持股比例3.08%；通过全资子公司亚泰医药集团有限公司间接持股2亿股，持股比例 1.52%。 ...

吉林银行股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0200352号 目 录 起始页码 审计报告 财务报表 合并资产负债表 1 合并利润表 3 合并现金流量表 4 合并股东权益变动表 5 资产负债表 7 利润表 9 现金流量表 10 股东权益变动表 11 财务报表附注 13 审 计 报 告 众环审字（2025）0200352 号 吉林银行股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了吉林银行股份有限公司（以下简称"吉林银行"）财务报表，包括 2024 年 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 吉林银行 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于吉林银行，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-080 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公开挂牌转让持有的吉林银行股份有限公司 合计 3 亿股股份的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ? 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟在吉林 长春产权交易中心（集团）有限公司（以下简称"长春产权交易中心" ） 分别公开挂牌转让直接持有的吉林银行股份有限公司（以下简称"吉 林银行"）1 亿股、2 亿股股份，挂牌底价不低于 4.19 亿元、8.38 亿 元（以下简称"本次交易"） ? 本次交易不构成关联交易 目前，公司合计持有吉林银行股份 903,867,421.7 股，合计持股 比例 6.88%，其中：公司直接持股 703,867,421.7 股，持股比例 5.36%； 通过全资子公司亚泰医药集团有限公司间接持股 200,000,000 股，持 股比例 1.52%。 根据公司经营需要，为了优化公司资产负债结构，补充流动资金， 公司拟在吉林长春产权交易 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-079 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ）2025 年第 三次临时监事会会议于 2025 年 7 月 18 日在亚泰会议中心会议室召 开，监事会主席曲国辉先生主持了会议，会议应出席监事 6 名，实际 出席监事 6 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 定，会议审议并一致通过了关于提名公司第十三届监事会非职工代表 监事候选人的议案。 杨文宇，男，1986 年 9 月出生，中共党员，本科。曾任吉林市 第一建筑工程有限责任公司技术员，长春市二道区住房保障和公用事 业服务中心八级科员，长春市二道区房屋征收经办中心副主任。现任 长春市二道区环境卫生管理中心主任。 按照《公司章程》的规定，监事会提名杨文宇先生为公司第十三 届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后），任职期限至第 十三届监事会届满。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公开挂牌转让持有的吉林银行股份有限公司 合计 3 亿股股份的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟在吉林 长春产权交易中心（集团）有限公司（以下简称"长春产权交易中心"） 分别公开挂牌转让直接持有的吉林银行股份有限公司（以下简称"吉 林银行"）1 亿股、2 亿股股份，挂牌底价不低于 4.19 亿元、8.38 亿 元（以下简称"本次交易"） 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-080 号 一、交易概述 目前，公司合计持有吉林银行股份 903,867,421.7 股，合计持股 比例 6.88%，其中：公司直接持股 703,867,421.7 股，持股比例 5.36%； 通过全资子公司亚泰医药集团有限公司间接持股 200,000,000 股，持 1 本次交易不构成关联交易 本次交易不构成重大资产重组 本次交易尚需提交股东大会审议 股比例 1.52%。 根据公司经营需要， ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 吉林亚泰(集团)股份有限公司拟转让所持有的吉林银行 股份有限公司部分股权事宜所涉及的吉林银行 股份有限公司股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 中同华评报字(2025)第 021290 号 中国资产评估协会 共壹册 第壹册 北京中同维资产派估有限公司 China Affance Appraisal Co.,Ltd. 日期:2025年07月 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦28层 邮编:100073 电话:010-68090001 传真:010-68090099 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202501335 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2025)1207号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2025)第021290号 | | 报告名称: | 吉林亚泰(集团)股份有限公司拟转让所持有的吉林银行股份有限 公司部分股权事宜所涉及的吉林银行股份有限公司股东全部权益 | | | 价值评估项目 | | 评估结论: | 50.644.00 ...