证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2025-116号 吉林亚泰（集团）股份有限公司关于 召开2025年第十次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2025年第十次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月26日 15点00分 召开地点：亚泰会议中心会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月26日 至2025年12月26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账 ...

Group 1 - The core point of the article is the appointment of Ms. Li Xun as the Vice President of Jilin Yatai Group Co., Ltd. [2] - The announcement was made on the evening of December 10 [2] - This appointment is part of the company's ongoing efforts to strengthen its leadership team [2]

南财智讯12月10日电，亚泰集团公告，公司董事会收到董事高文涛先生提交的书面辞职报告，由于工作 变动，高文涛先生申请辞去公司第十三届董事会董事职务。辞职后，高文涛先生不在公司担任任何职 务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，高文涛先生的辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。 ...

Group 1 - Company announced a series of guarantees for loans totaling approximately 2.99 billion yuan for its subsidiary, along with additional guarantees for other subsidiaries totaling 490 million yuan and 3 billion yuan for credit facilities [1] - The cumulative guarantee amount between the company and its subsidiaries is approximately 14.784 billion yuan, which represents 531.64% of the company's audited net assets attributable to the parent company as of December 31, 2024 [2] - The company's revenue composition for 2024 is as follows: 45.0% from the building materials industry, 24.9% from the pharmaceutical industry, 10.81% from the real estate industry, 8.13% from other industries, and 4.56% from trade [2] Group 2 - The company's market capitalization is currently 6.4 billion yuan [3]

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-115 号 附：简历 关于聘任副总裁的公告 李勋，女，1973 年 4 月出生，大学学历，中国民主建国会会员， 民建长春市二道区基层委员会主任委员。长春市第十四届政协常委， 长春市二道区第六届政协委员。先后获得民建吉林省优秀会员、长春 市"担当作为好干部"等称号。曾任长春市第一外国语中学小学部教 务主任、二道区开封小学副校长、二道区腰十小学校长、二道区文化 馆馆长、二道区住房和城乡建设局副局长、二道区房屋征收工作管理 办公室副主任、二道区残疾人联合会理事长、二道区房屋征收工作管 理办公室主任、长春市二道区人民政府副区长。现任吉林亚泰（集团） 股份有限公司副总裁。 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025 年 12 月 10 日，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）2025 年第十七次临时董事会审议通过了《关于聘任公 司副总裁的议案》，经公司总裁刘树森先生提名，聘任李勋女士为吉 林亚泰（集团）股份有限公司副总裁（简 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-114 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 亚泰集团长春建材有限公司 | | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 万元 31,090 | | 担保对象一 | 实际为其提供的担保余额 | 万元 63,346 | | | 是否在前期预计额度内 | □是 □否 不适用：无前期预计额度 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 □不适用：_________ | | | 被担保人名称 | 吉林大药房药业股份有限公司 | | | 本次担保金额 | 30,000 万元 | | 担保对象二 | 实际为其提供的担保余额 | 万元 339,644 | | | 是否在前期预计额度内 | □是 □否 不适用：无前期预计额度 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 □不适用：_________ | | ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-111 号 司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、 离任对公司的影响 公司董事会近日收到董事高文涛先生的书面辞职报告。由于工作变动，高文 涛先生申请辞去公司第十三届董事会董事职务。辞职后，高文涛先生不在公司担 任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，高文涛先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。高文涛先生的辞职不会导致公司现有董事 会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生 影响。公司已于 2025 年 12 月 10 日召开临时董事会会议，审议通过了提名董事 候选人的议案，后续将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。 高文涛先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对高文涛先生为公 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 具体职务 （如适用） 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 高文涛 董事 2025 年 12 月 9 日 2026 年 5 月 21 日 工作变动 否 不适用 否 一、 董事提前离任的基本情况 吉林亚泰（集团）股 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-113 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公司及所属子公司继续申请借款暨关联交易的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●公司及所属子公司继续为在长发金融控股（长春）有限公司申 请的 150,000 万元最高借款额度（含公司委托借款 6 亿元及由吉林省 信托有限责任公司向公司发放的信托借款 89,283 万元）提供最高额 连带责任保证、最高额质押担保；并将上述最高借款额度下包含的委 托借款 6 亿元及信托借款 89,283 万元业务通过展期、延期、借新还 旧、还旧借新等方式将业务到期日延至最晚不超过 2026 年 12 月 31 日，公司及所属子公司为上述借款提供连带责任保证、最高额质押担 保和抵押担保。 ●公司及所属子公司继续为在利程融资租赁（上海）有限公司吉 林省分公司申请的 200,000 万元最高借款额度（含公司委托借款 3 亿 元及辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司、 亚泰集团伊通水泥有 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开2025年第十次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-116 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-112 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第十七次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第十七次临时董事会于 2025 年 12 月 10 日在亚泰会议中心会议室召 开，董事长陈铁志先生主持了会议，会议应出席董事 11 名，实际出 席董事 11 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 定，会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了关于公司及所属子公司继续向长春市城市发展 投资控股（集团）有限公司所属子公司申请借款暨关联交易的议 案。 根据公司经营需要，同意公司继续就关于在长发金融控股（长 春）有限公司申请的 150,000 万元最高借款额度的额度使用事宜及 特别约定事宜与长发金融控股（长春）有限公司签署系列协议、文 本，由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限 公司和吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司继续为公司申 ...