证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-017 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第二次临时董事会于 2025 年 3 月 10 日在亚泰会议中心会议室召 开，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 13 名，实际出 席董事 13 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 定，会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了关于公司及所属子公司向长春市城市发展投资 控股（集团）有限公司所属子公司申请借款暨关联交易的议案。 根据公司经营需要，同意公司就关于在长发金融控股（长春） 有限公司申请的 150,000 万元最高借款额度的额度使用事宜及特别 约定事宜与长发金融控股（长春）有限公司签署系列协议、文本， 由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司 和吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司继续为公司申请的上述 150 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-016 号 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/12 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 | | | | | | 个月（自 年 月 6 2024 10 30 | 日至 | 年 2025 4 | 月 29 | | | 日止） | | | | | 预计回购金额 | 2,700 万元~3,000 万元 | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 股 3,027,300 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.09% | | | | ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-015 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 年 1 月 28 日披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于筹划重大 资产出售暨关联交易的进展公告》（公告编号：临 2024-033 号、临 2024-042 号、临 2024-062 号、临 2024-076 号、临 2024-089 号、临 2024-098 号、临 2024-111 号、临 2024-124 号、临 2024-145 号、临 2025-011 号），对本次交易事项的进展情况进行了披露。 二、本次交易进展情况 截至本公告披露日，公司就上述重大资产出售事项同各相关方持 续沟通协商，并积极推进尽职调查等相关工作。公司将根据本次交易 的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序 和信息披露义务。 三、风险提示 本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证和协商， 尚需按照相关法 ...

吉林秉责律师事务所 关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 吉林秉责律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件的规定，接受吉林亚泰（集团）股份有限公司（以 下简称"亚泰集团"或"公司"）的委托，指派本所律师出席亚泰集团 2025 年第二次临时股东大会，并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席本次临时股东大会，并对本次 股东大会所涉及的相关文件资料及会议的召开程序进行审核见证。 亚泰集团已向本所承诺：其所提供的文件、资料及所作的陈述和说明均 是真实、有效、完整的，且已向本所提供了一切足以影响本法律意见书的事 实和文件，并无任何隐瞒、疏漏之处。 本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并对本法律 意见书承担相应法律责任。 本所律师依据现行有效的法律、法规和规范性文件，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对亚泰集团本次临时股东大会出 具法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 亚泰集团 2025 年第一次临时董事会审议通过了 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-014 号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,344 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 898,799,730 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.6646 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和 高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 02 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-012 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截止上月 末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2025 年 1 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 3,027,300 股，占公司总股 本比例约为 0.09%，回购最高价为 1.66 元/股，最低价为 1.65 元/股，支付的资金总 额为 4,998,797 元（不含交易费用）。 截至 2025 年 1 月末，公司已累计回购股份 3,027,300 股，占公司总股本比例 约为 0.09%，回购最高价为 1.66 元/股，最低价为 1.65 元/股，支付的资金总额为 4,998,797 元（不含交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/12 | ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 9:15-15:00。 序号 内 容 1 宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾 2 关于变更会计师事务所的议案 3 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林 银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议 案 4 关于为吉林大药房药业股份有限公司等在吉林银 行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 5 关于继续为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股 份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 6 关于继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银 | | 行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 | | --- | --- | | | 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林 | | 7 | 环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信 | | | 提供担保的议案 | | | 关于为亚泰集团长春建材有限公司在长春发展农 | | 8 | 村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的 | | | 议案 | | | 关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农 | | 9 | 村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的 | | | 议案 | | 10 | 关于 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-013 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025 年 2 月 13 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 公司于 2025 年 1 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》，定于2025年2月13日召开2025 年第二次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示 性公告，具体内容如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 2025 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会召集人 公司董事会。 （三）投票方式 本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-009 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日召开了 2025 年第一次临时董事会，审议通过了《关于 注销所属子公司的议案》。 一、所属子公司基本情况 亚泰（沈阳）环保新材料科技有限公司 注册资本：3,000 万元 成立日期：2021 年 5 月 法定代表人：陈亚春 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于注销所属子公司的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 与本公司关系：为公司控股子公司亚泰建材集团有限公司的全 资子公司 截止 2023 年 12 月 31 日，亚泰（沈阳）环保新材料科技有限公 1 司总资产为 30,004,624.92 元，总负债为 7,000.00 元，净资产为 29,997,624.92 元，2023 年无营业收入，净利润-900.47 元（以上数据 已经审计）；截止 2024 年 9 月 30 日，亚泰（沈阳）环保新材料科 技有限公司总资产为 30,003,7 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-007 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际会计师事务所"） ● 原聘任的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中准会计师事务所"） ● 变更会计师事务所的简要原因： 因中准会计师事务所受证监会行政处罚，根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定及监管意见，结合 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，经 审慎评估和研究，为保证公司年度审计工作顺利推进并按时完成， 公司拟变更 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就该事 项与中准会计师事务所进行了充分沟通，其已知悉本次变更事项并 1 对此无异议。根据公司选聘会计师事务所的竞争性谈判结果，拟聘 任北京德皓国际会计师事务所为 2024 年度 ...