公司代码：600881 公司简称：亚泰集团 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 吉林亚泰（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次交易概述 2024 年 3 月 27 日，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）分别与长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（以下 简称"长发集团"）、长春市金融控股集团有限公司（以下简称"长春 市金控"）签署了《意向协议》，公司拟将持有的东北证券股份有限公 司（以下简称"东北证券"）20.81%股份出售给长发集团，拟将持有 的东北证券 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。 公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 公司于 2024 年 3 月 28 日披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公 司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：临 2024-016 号），对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。 公司分别于 2024 年 5 月 9 日、6 月 8 日、7 月 9 日、8 月 9 日、 9 月 10 日、9 月 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况的评估报告 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "北京德皓国际会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对北京德皓国际会计师事务所 2024 年 度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，北 京德皓国际会计师事务所在资质等方面合规有效，能够保持 独立性，勤勉尽责，客观、公允地出具相关审计报告。具体 情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际会计师事务所 合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数 140 ...

成立日期：2008 年 12 月 8 日 吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》的规定和要求，吉林亚泰（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，对北京德皓国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"北京德皓国际会计师事务所"）为 公司提供的 2024 年度审计工作进行了全过程监督，现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行 监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际会计师事务所 合伙人 66 人，注册会计师 30 ...

董 事 会 二〇二五年四月二十七日 经核查独立董事邴正先生、杜婕女士、毛志宏先生、马 新彦女士、黄百渠先生及其直系亲属和主要社会关系人员的 任职经历，并根据独立董事签署的相关自查文件，上述独立 董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，上述独立董事 严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，勤勉尽 责、忠诚履职，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求，始终保持了应有的独立性。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 吉林亚泰（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事邴正先生、杜 婕女士、毛志宏先生、马新彦女士、黄百渠先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-044 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特 别 提 示 本次变更后，公司按照准则解释第 18 号的相关规定执行，除上 述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 三、本次会计政策变更对公司的影响 重要内容提示： ●吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"准则解释第 18 号"）的相关规定变更相应的会计政策。 ●本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十三届第七次董事会，审议通 过了《关于会计政策变更 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-043 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年度日常关联交易的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 ● 日常关联交易对本公司的影响：2025年度日常关联交易为公司 正常生产经营需要，公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的 价格和条件，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立 性产生影响。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 27 日召开了第十三届第七次董事会、第十三届第七次监事会，审 议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易的议案》，公司董事于 来富先生和监事陈波先生回避表决。 公司独立董事 2025 年第二次专门会议对此议案进行了事前审 1 议，全体独立董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易事项，并同 意提交公司董事会审议。 （二）2024年度日常关联交 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 出具保留意见涉及事项的专项说明 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉林亚泰（集团）股份有限公司 出具保留意见涉及事项的专项说明 目 录 页 次 一、 出具保留意见涉及事项的专项说明 1-3 出 具 保 留 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000921 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司全体股东： 德皓核字[2025]00000921 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 我所接受委托，业已完成吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下 简称亚泰集团）2024 年度财务报表的审计工作，并于 2025 年 4 月 27 日出具了德皓审字[2025]00001415 号保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适 用指引——审计类第 1 号》的规定，现将非标准审计意见涉及事项情 况说明如 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-039 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 第十三届第七次监事会决议公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届第 七次监事会会议于 2025 年 4 月 27 日在亚泰会议中心会议室召开，经 过半数以上监事推举，监事陈波先生主持了会议，会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》 的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了公司 2024 年度监事会工作报告。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了公司 2024 年度利润分配方案。 监事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律、法规 以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意 公司 2024 年度利润分配方案，同意将该方案提交股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了公司 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 监事会对董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见 涉及事项的专项说明的意见 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为吉林亚 泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财 务报表出具了保留意见的审计报告，为公司 2024 年度内部 控制出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。根据中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上 海证券交易所股票上市规则》的要求，公司监事会认真审阅 了董事会出具的专项说明，并提出如下审核意见： 监事会认为，董事会关于公司 2024 年度非标准审计意 见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，同意董事会出具 的专项说明。监事会将持续督促公司董事会和管理层尽快采 取有效措施，努力降低和消除相关事项对公司的不利影响。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月二十七日 ...