本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2026-013 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：亚泰会议中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年2月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 27 日 至2026 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2026-011 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2026 年第二次临时董事会决议公告 特 别 提 示 根据所属子公司经营需要，同意亚泰集团长春新型建筑产业化 有限公司继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银 行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 29,890 万元提供连带 责任保证，并由吉林省信用融资担保投资集团有限公司对上述借款 提供连带责任保证；同意公司及吉林亚泰房地产开发有限公司为吉 林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司 朝阳支行申请的流动资金借款 7,000 万元提供连带责任保证；同意 公司及吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、 1 亚泰集团图们水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司继续为 吉林大药房（延边）药业有限责任公司在吉林农村商业银行股份有 限公司延吉支行申请的流动资金借款 3,000 万元提供连带责任保 证，并以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司名下位于长春市四通路的厂区 土地及地上建筑物提供抵押担保；同意公司及亚泰医药集团有限公 司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、 ...

Core Viewpoint - Jilin Yatai Group has elected Ms. An Yanli as the employee director during the employee representative assembly held on February 5, 2026, with her term lasting until the end of the 13th board of directors [1]. Group 1 - The company held an employee representative assembly on February 5, 2026, to elect a new employee director [1]. - Ms. An Yanli has been elected as the employee director, and her term will commence from the date of the assembly's resolution until the end of the current board's term [1]. - The announcement emphasizes the company's commitment to transparency and accuracy in its disclosures [1][2]. Group 2 - Ms. An Yanli, born in June 1973, is a member of the Communist Party and holds a university degree, along with being a senior accountant and a certified public accountant [3]. - She has received accolades such as being recognized as one of Jilin Province's top 100 modern service industry talents and an advanced accounting worker [3]. - Ms. An has held various significant positions within the company and its subsidiaries, including roles in finance and auditing, and currently serves as the head of the auditing department [3].

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 2月5日，亚泰集团发布公告称，公司于2026年2月5日召开职工代表大会，同意选举安宴 立女士为公司职工董事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日 止。 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2026-010 号 二 O 二六年二月六日 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，吉林亚泰 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日召 开职工代表大会，同意选举安宴立女士（简历附后）为公司职工董事， 任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第十三届董事会任 期届满之日止。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 董 事 会 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于选举职工董事的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 附：简历 安宴立，女，1973 年 6 月出生，中共党员，大学学历，正高级 会计师，注册会计师。曾获吉林省百名现代服务业高端人才、吉林省 先进会计工作者称号。曾任吉林亚泰物业管理有限公司审计部副经理， 北京亚泰联合医药有限公司财务部经理，吉林亚泰万联医药有限公司 财务部经理，吉林金泰投资有限公司副总经理、董事，吉林亚泰房地 产开发有限公司财务部经理、总会计师、财务总监，吉林亚泰（集 ...

格隆汇2月5日丨亚泰集团(600881.SH)公布，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公 司于2026年2月5日召开职工代表大会，同意选举安宴立女士为公司职工董事，任期自本次职工代表大会 决议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。 ...

格隆汇2月5日丨亚泰集团(600881.SH)公布，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公 司于2026年2月5日召开职工代表大会，同意选举安宴立女士为公司职工董事，任期自本次职工代表大会 决议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2026-009 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 853 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 911,411,279 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.1982 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陈铁志先生主持了会议，全体董事和高级管 理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 3 日 (二) 股东会召开的地点：亚泰会议中心会议室 二、 议案审 ...

大成 DENTONS 大成是 Dentons 在中国的优先合作律所 北京大成(长春)律师事务所 关于吉林亚泰(集团) 股份有限公司召开 2026年 第一次临时股东会的法律意见书 大成(顾)字[2025]第 296-5 号 致:吉林亚泰(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求,北京大成(长春)律师事务所(以下简称"本所")按受吉林 亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派律师参加公司 2026年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")。 本所声明:本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2026-008 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 交易事项的进展情况进行了说明。 二、本次交易进展情况 截至本公告披露日，公司就上述重大资产出售事项同各相关方持 续沟通协商，并积极推进相关工作。公司将根据本次交易的进展情况， 严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露 义务。 三、风险提示 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次交易概述 2024 年 3 月 27 日，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）分别与长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（以下 简称"长发集团"）、长春市金融控股集团有限公司（以下简称"长春 市金控"）签署了《意向协议》，公司拟将持有的东北证券股份有限公 司（以下简称"东北证券"）20.81%股份出售给长发集团，拟将持有 的东北证券 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。 公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 ...