证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-008 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：吉林大药房药业股份有限公司、亚泰建材集 团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团水泥销售有限 公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、 亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公 司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉 林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司、亚泰集团 长春建材有限公司、吉林大药房（延边）药业有限责任公司、亚泰 长白山医药保健科技开发有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1. 公司本次为吉林大药房药业股份有限公司提供担保金额为人 民币 8.9 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 人民币 293,419 万元。 2. 公司本次为亚泰建材集团有限公司提供担保金额为人民币 1 8 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-006 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 鉴于公司部分综合授信及流动资金借款即将到期，同意公司继 续向中国银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信 3.2 亿元，期 限 1 年，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司 6 亿元股权提供质 押担保；同意公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行的 20 亿元流动资金借款申请调整到期日，调整后贷款总期限不超过五年 （含五年），原保证方式维持不变；同意公司继续在长春发展农村商 业银行股份有限公司申请借款 5,000 万元，期限不超过 3 年，并由 吉林亚泰超市有限公司与长春龙达宾馆有限公司提供连带责任保 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第一次临时董事会于 2025 年 1 月 27 日在亚泰会议中心会议室召 开，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 13 名，实际出 席董事 13 名， ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：亚泰会议中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-010 号 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-005 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会 2025 年 1 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/12 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 | | | | | | 6 个月（自 2024 年 10 月 日至 | 30 | 2025 年 4 | 月 29 | | | 日止） | | | | | 预计回购金额 | 2,700 万元~3,0 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -2,800 million and -3,200 million yuan[3]. - The estimated net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between -2,814 million and -3,214 million yuan[5]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was -3,947.47 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -3,870.70 million yuan[7]. - The earnings forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by a registered accountant[9]. - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report[10]. Sector Challenges - The company faced a decline in cement demand and price fluctuations, leading to continued losses in its building materials sector despite a reduction in losses year-on-year[8]. - The real estate sector remains under pressure, with low gross profit margins on projects contributing to losses in this area[8]. - The company has made provisions for asset impairment losses on building materials and real estate projects showing signs of impairment[8].

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-003 号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 二、 议案审议情况 审议结果：通过 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,435 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 897,575,879 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.6269 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和 高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-002 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025 年 1 月 15 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 公司于 2024 年 12 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》，定于2025年1月15日召开2025 年第一次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示 性公告，具体内容如下： 一、召开会议基本情况 召开的地点：亚泰会议中心会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （一）股东大会届次 2025 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 文 件 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 议 程 表 时 间：现场会议时间为 2025 年 1 月 15 日下午 15:00； 网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 1 9:15-15:00。 序号 内 容 1 宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾 2 关于长春市人民政府国有资产监督管理委员会延 长股份增持计划期限的议案 3 关于为亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村 商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议 案 4 关于为吉林大药房药业股份有限公司在东北中小 企业融资再担保股份有限公司申请的借款提供担 保的议案 5 股东发言 | 6 | 对以上议案进行表决 | | --- | --- | | 7 | 休会 分钟，计票 5 | | 8 | 宣 ...