证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-092 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第十六次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第十六次临时董事会会议于 2024 年 9 月 26 日在亚泰会议中心会议 室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 14 名，实 际出席董事 14 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有 关规定，会议审议并一致通过了以下议案： 由于长发金融控股（长春）有限公司、利程融资租赁（上海） 有限公司及吉林长发众创金服投资咨询有限公司为公司关联方长春 市城市发展投资控股（集团）有限公司所属子公司，前述融资担保 事项构成关联交易，且已经独立董事 2024 年第四次专门会议审议通 过。此议案尚需提交股东大会审议。 3 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。 （一）普通担保议案 一、 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-095 号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召 开的 2024 第十六次临时董事会审议通过了《关于召开 2024 年第六次临时股东大 会的有关事宜》，同意于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第六次临时股东大会， 具体如下： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2024年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：亚泰会议中心会 ...

长春市人民政府国有资产监督管理委 特此函复。 长春市人民政 督管理委员会 二〇 贝年九月。 五目 关于《股票交易异常波动的征询函》的回复 吉林亚泰(集团)股份有限公司: 你公司《股票交易异常波动的征询函》已收悉,经核查,现 函复如下: 截止本回复出具日,除已披露事项外,我委不存在涉及你公 司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 你公司股票交易异常波动期间,我委不存在买卖你公司股票 的情况。 ...

特 别 提 示 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-091 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 ●经公司自查并向长春市人民政府国有资产监督管理委员会 （以下简称"长春市国资委"）及长春市城市发展投资控股（集团） 有限公司（以下简称"长发集团"）核实，截至本公告披露日，除前 期已披露事项外，公司、长春市国资委及长发集团不存在应披露而 未披露的重大信息。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审 慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核 实，现将有关情况说明如下： 重要内容提示 （一） 生产经营情况 ●公司股票于 2024 年 9 月 23 日、9 月 24 日、9 月 25 日连续三 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交 易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 ...

贵公司股票交易异常波动期间,我公司不存在买卖贵公 司股票的情况。 特此函复。 长春市城市发展投资控股(集 】有限公司 二( FF 关于《股票交易异常波动的征询函》的回复 吉林亚泰(集团)股份有限公司: 贵公司《股票交易异常波动的征询函》已收悉,经核查, 现函复如下: 截止本回复出具日,除已披露事项外,我公司不存在涉 及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大 资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥 离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务 合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

吉林秉责律师事务所 关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：吉林亚泰（集团）股份有限公司 吉林秉责律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等 法律法规和规范性文件的规定，接受吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下 简称"亚泰集团"或"公司"）的委托，指派本所律师出席亚泰集团 2024 年 第五次临时股东大会，并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席本次临时股东大会，并对本次 股东大会所涉及的相关文件资料及会议的召开程序进行审核见证。 亚泰集团已向本所承诺：其所提供的文件、资料及所作的陈述和说明均 是真实、有效、完整的，且已向本所提供了一切足以影响本法律意见书的事 实和文件，并无任何隐瞒、疏漏之处。 本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并对本法律 意见书承担相应法律责任。 本所律师依据现行有效的法律、法规和规范性文件，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对亚泰集团本次临时股东大会出 具法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-090 号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 513 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 798,457,646 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.5761 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和 高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

一、本次交易概述 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-089 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 3 月 27 日，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）分别与长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（以下 简称"长发集团"）、长春市金融控股集团有限公司（以下简称"长春 市金控"）签署了《意向协议》，公司拟将持有的东北证券股份有限公 司（以下简称"东北证券"）20.81%股份出售给长发集团，拟将持有 的东北证券 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。 公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 公司于 2024 年 3 月 28 日披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公 司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：临 2024-016 号），对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。 公司分别于 2024 年 5 月 9 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-088 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024 年 9 月 13 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 公司于 2024 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召 开 2024 年第五次临时股东大会的通知》，根据相关规定，现发布本 次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第五次临时股东大会。 （二）股东大会召集人 公司董事会。 （三）投票方式 本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 （四）现场会议召开日期、时间和地点 召开 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会 议 文 件 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 议 程 表 时 间：现场会议时间为 2024 年 9 月 13 日下午 15:00； 网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 1 9:15-15:00。 序号 内 容 1 宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席大会 的董事、监事及高级管理人员和来宾 2 关于为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林环城农 村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保 的议案 3 关于为吉林亚泰超市有限公司在吉林省建融投资集 团有限公司申请的借款提供担保的议案 4 关于为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限 公司申请的综合授信提供担保的议案 5 关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股 份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 | 6 | 关于为吉林大药房药业股份有 ...