证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-140 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时监事会决议公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第一次临时监事会于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开，会 议应参加表决监事 9 名，实际参加表决监事 9 名，会议符合法律、 法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关 于长春市人民政府国有资产监督管理委员会延长股份增持计划期限 的议案。 2024 年 7 月 1 日，公司披露了《关于长春市人民政府国有资产 监督管理委员会指定主体增持公司股份计划的公告》，基于对公司经 营基本面及未来发展预期，长春市人民政府国有资产监督管理委员 会指定长春市城市发展投资控股（集团）有限公司为主体增持公司 A 股股份，增持金额不低于人民币 1.5 亿元，不超过人民币 3 亿 元，增持价格不超过公司 2024 年第一季度报告每股净资产 1.6 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限 公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药房药业股份有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-143 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 特 别 提 示 1. 公司本次为亚泰医药集团有限公司提供担保金额为人民币 4,900 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民 币 2.4 亿元。 2. 公司本次为吉林龙鑫药业有限公司提供担保金额为人民币 4,900 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民 币 1.29 亿元。 3. 公司本次为亚泰集团长春建材有限公司提供担保金额为人民 币 1,200 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 人民币 63,559 万元。 4. 公司本次为吉林大药房药业股份有限公司提供担保金额为人 1 民币 6,000 万元；截至本公告日， ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-142 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司亚泰商业集团有限公司（以下简称"亚泰商业集团"）拟通过公 开挂牌渠道转让其持有的长春龙达宾馆有限公司（以下简称"龙达宾 馆"）100%股权，挂牌价格不低于 2,393.08 万元，最终转让价格根据 公开挂牌结果确定。 ● 本次交易不构成重大资产重组，交易对象根据公开挂牌成交结 果确定，暂时无法确定是否构成关联交易。 ● 本事项已经公司 2024 年第二十次临时董事会审议通过，无需 提交股东大会审议。 ● 本次交易完成后，亚泰商业集团将不再持有龙达宾馆股权，龙 达宾馆将不再纳入公司合并财务报表范围。对公司的具体影响以最终 成交价格和会计师事务所审计为准。敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 1 关于公开挂牌转让全资子公司股权的公告 特 别 提 示 一、交易概述 为进一步聚焦主业，优化公司资 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-144 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：亚泰会议中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-145 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次交易概述 1 团）股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》（公 告编号：临 2024-033 号、临 2024-042 号、临 2024-062 号、临 2024-076 号、临 2024-089 号、临 2024-098 号、临 2024-111 号、临 2024-124 号），对本次交易事项的进展情况进行了披露。 二、本次交易进展情况 截至本公告披露日，公司就上述重大资产出售事项同各相关方持 续沟通协商，并积极推进尽职调查等相关工作。公司将根据本次交易 的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序 和信息披露义务。 三、风险提示 本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证和协商， 尚需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审 批程序。 2024 年 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-139 号 二、审议通过了关于公开挂牌转让长春龙达宾馆有限公司股权 的议案。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第二十次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第二十次临时董事会于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开， 会议应参加表决董事 13 名，实际参加表决董事 13 名，会议符合法 律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过 了以下议案： 一、审议通过了关于长春市人民政府国有资产监督管理委员会 延长股份增持计划期限的议案。 2024 年 7 月 1 日，公司披露了《关于长春市人民政府国有资产 监督管理委员会指定主体增持公司股份计划的公告》，基于对公司经 营基本面及未来发展预期，长春市人民政府国有资产监督管理委员 会指定长春市城市发展投资控股（集团）有限公司为主体增持公司 A 股股份，增持金额不低于人民币 1 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-141 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于长春市人民政府国有资产监督管理委员会延长 股份增持计划期限的公告 特 别 提 示 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 增持计划内容：长春市城市发展投资控股（集团）有限公司 （以下简称"长发集团"）拟自 2024 年 7 月 1 日起 6 个月 内，通过上海证券交易所集中竞价交易增持吉林亚泰（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）股份，增持金额不低于 人民币 1.5 亿元，不超过人民币 3 亿元，增持价格不超过公 司 2024 年第一季度报告每股净资产 1.62 元。 增持计划进展：截至本公告披露日，长发集团通过上海证券 交易所股票交易系统以集中竞价交易的方式累计增持公司 股份 61,407,637 股，占公司股份总数的 1.89%。 延长增持计划期限情况：根据公司股价变动等实际情况，长 春市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"长春市 国资委"）向公司出具了《关于延 ...

2024 年第九次临时股东大会的 法 律 意 见 书 吉林秉责律师事务所 关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 致：吉林亚泰（集团）股份有限公司 吉林秉责律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等 法律法规和规范性文件的规定，接受吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下 简称"亚泰集团"或"公司"）的委托，指派本所律师出席亚泰集团 2024 年 第九次临时股东大会，并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席本次临时股东大会，并对本次 股东大会所涉及的相关文件资料及会议的召开程序进行审核见证。 亚泰集团已向本所承诺：其所提供的文件、资料及所作的陈述和说明均 是真实、有效、完整的，且已向本所提供了一切足以影响本法律意见书的事 实和文件，并无任何隐瞒、疏漏之处。 本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并对本法律 意见书承担相应法律责任。 本所律师依据现行有效的法律、法规和规范性文件，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对亚泰集团本次临时股东大会出 具法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-138 号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,819 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 896,571,468 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.5960% | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和 高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 13 人，出席 12 人，邴正先生因工作原因，未能出席本次会议； 2、公司在任监事 9 人，出席 8 人 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-137 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第九次临时股东大会的提示性公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024 年 12 月 27 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 公司于 2024 年 12 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召 开 2024 年第九次临时股东大会的通知》，定于 2024 年 12 月 27 日召 开 2024 年第九次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大 会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第九次临时股东大会。 （二）股东大会召集人 公司董事会。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户 ...