吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会 议 文 件 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 议 程 表 时 间：现场会议时间为 2025 年 4 月 29 日下午 15:00； 网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 | 9:15-15:00。 | | --- | | 序号 | 内 容 | | --- | --- | | 1 | 宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席 | | | 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾 | | 2 | 关于选举陈铁志先生为公司第十三届董事会非独 | | | 立董事的议案 | | 3 | 关于选举王彪先生为公司第十三届董事会非独立 | | | 董事的议案 | | 4 | 关于选举高文涛先生为公司第十三届董事会非独 | | | 立董事的议案 | | 5 | 关于选举曲国辉先生为公司第十三届监事会股东 | | ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-035 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 特 别 提 示 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为股份增加，不触及要约收购 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"亚泰集团"或"公 司"）于 2025 年 4 月 17 日收到长春市人民政府国有资产监督管理委 员会（以下简称"信息披露义务人"）及其一致行动人长春市城市发 展投资控股（集团）有限公司（以下简称"一致行动人"）发来的《吉 林亚泰（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》。本次权益变动 具体情况如下： 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 一、信息披露义务人及一致行动人基本情况 1、信息披露义务人的基本情况 机构名称：长春市人民政府国有资产监督管理委员会 统一社会信用代码：112201007561979154 负责人：孙立彬 住所：长春市南关区南环城路 3066 号 机构类型：机关 2、一致行动人的基本情况 ...

股票简称：亚泰集团 股票代码：600881 吉林亚泰（集团）股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：吉林亚泰（集团）股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：亚泰集团 股票代码：600881 信息披露义务人：长春市人民政府国有资产监督管理委员会 住所/通讯地址：长春市南关区南环城路 3066 号 一致行动人：长春市城市发展投资控股（集团）有限公司 住所/通讯地址： 长春市净月开发区福祉大路 4633 号智慧城 市产业基地一期 A 塔楼 21 层 2110 室 股份变动性质：股份增加 签署日期：二〇二五年四月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公 司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《第 15 号 准则》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公 司收购报告书》（以下简称"《第 16 号准则》）及相关的法律、法规编写本报 告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行不违 反信息披露义务人 ...

2025年4月13日的上海证券交易大厅，一份公告掀起资本市场的惊涛骇浪。 亚泰集团 (600881)核心管理 层以"工作调整"为由集体请辞，这场看似常规的人事更迭背后，暗藏着地方国资与民营资本的深层博 弈。董事长宋尚龙——这位执掌企业二十余载的掌舵者，连同三位董事、三位监事同时抽身离去，五人 离职文件在交易所系统里留下触目惊心的红色印章。 这场权力更迭远超普通人事调整的范畴：原董事会10席中4席易主，监事会3席全数更迭。长春市国资委 通过长发集团紧急提名的三位新董事，其履历上赫然标注着"城市建设""财政系统""金融控股"等关键 词，昭示着地方政府对企业控制权的强化。耐人寻味的是，公告刻意淡化补选细节，仅以"后续将尽快 完成"轻描淡写带过，为这场权力交接蒙上神秘面纱。 在管理层动荡的阴影下，亚泰集团的财务报表宛如一张千疮百孔的渔网。2024年业绩预告显示全年亏损 28-32亿元，连续四年累计亏损突破百亿大关，这个数字足以吞噬掉公司上市以来所有融资总额的 60%。更令人心惊的是，第四季度单季亏损高达15-19亿元，几乎抵消了上半年3.4亿元的减亏成果。 长春国资的介入堪称教科书级的危机处置。通过三次增持累计投入5 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-034 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于长春市城市发展投资控股（集团）有限公司 增持进展公告 特 别 提 示 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 本次增持计划内容：长春市城市发展投资控股（集团）有限 公司（以下简称"长发集团"）拟自 2024 年 7 月 1 日起 6 个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易增持吉林亚泰 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股份，增持金 额不低于人民币 1.5 亿元，不超过人民币 3 亿元，增持价格 不超过公司 2024 年第一季度报告每股净资产 1.62 元。 本次增持计划变更情况：经公司 2025 年第一次临时股东大 会审议通过，延长上述增持计划实施期限 6 个月（至 2025 年 6 月 30 日）。 本次增持计划进展：截至本公告披露日，长发集团通过上海 证券交易所股票交易系统以集中竞价交易的方式累计增持 公司股份 77,402,237 股，占公司股份总数的 2.38% ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-029 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 董 事 会 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司董事孙晓峰先生、翟怀宇先生的书面辞职报告。由于工作 原因，孙晓峰先生申请辞去公司第十三届董事会董事及董事会战略委 员会委员职务；翟怀宇先生申请辞去公司第十三届董事会董事及董事 会薪酬与考核委员会委员职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。上述董事的辞职不会导致公司现有董 事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的 正常运作产生影响。公司已于 2025 年 4 月 13 日召开临时董事会会议， 审议通过了提名部分董事候选人的议案，后续将按照有关规定尽快完 成董事的补选工作。 公司及董事会对上述董事任职期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公司部分董事辞职的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-030 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公司部分监事辞职的公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近 日收到公司监事会主席陈继忠先生、监事会副主席张秀影女士、监事 陈亚春先生的书面辞职报告。由于工作原因，陈继忠先生申请辞去公 司第十三届监事会主席及监事职务；张秀影女士申请辞去公司第十三 届监事会副主席及监事职务；陈亚春先生申请辞去公司第十三届监事 会监事职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述监事的辞职报告 自送达公司监事会之日起生效。上述监事的辞职不会导致公司现有监 事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对监事会的 正常运作产生影响。公司已于 2025 年 4 月 13 日召开临时监事会会议， 审议通过了提名部分监事候选人的议案，后续将按照有关规定尽快完 成监事的补选工作。 公司及监事会对上述监事任职期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-033 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：亚泰会议中心会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-032 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 监 事 会 二 O 二五年四月十四日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第一次临时监事会会议于 2025 年 4 月 13 日在亚泰会议中心会议室召 开，经半数以上监事推举，由监事陈波先生主持了会议，会议应出席 监事 6 名，实际出席监事 6 名，会议符合法律、法规、规章和《公司 章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于提名公司第十三届监 事会股东代表监事候选人的议案。 按照《公司章程》的规定，监事会提名曲国辉先生为公司第十三 届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任职期限至第十三届监 事会届满。 此议案尚需股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时监事会决议公告 特 别 提 示 附：简历 曲国辉，男，1968 年 12 月出生，中共党员，博士。曾 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-031 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第四次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了关于召开 2025 年第四次临时股东大会的有关事 宜（具体内容详见 2025 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召 开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 董 事 会 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第四次临时董事会于 2025 年 4 月 13 日在亚泰会议中心会议室召 开，副董事长、总裁刘树森先生主持了会议，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 9 名，董事李斌 ...