吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 十三次临时董事会于 2024 年 7 月 17 日以通讯表决的方式召开，会 议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法 律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过 了以下议案： 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-065 号 一、审议通过了关于公司申请融资的议案。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第十三次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 行股份有限公司申请的流动资金借款 3,000 万元提供抵押担保；同 意公司为亚泰医药集团有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公 司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信 2.4 亿元、0.6 亿元 提供连带责任保证；同意吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚 泰市政工程有限公司为长安保证担保有限公司辽宁分公司及深圳市 言信融通非融资性担保有限公司对吉林亚泰建筑工程有限公司在中 国建设银行股份有限公司 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-066 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥 有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药房药业股份有限 公司、吉林亚泰超市有限公司、亚泰长白山医药保健科技开发有限 公司、亚泰医药集团有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公 司、吉林亚泰建筑工程有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1. 公司本次为吉林亚泰水泥有限公司提供担保金额为人民币 4.75 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民 币 23.50 亿元。 2. 公司本次为吉林亚泰明城水泥有限公司提供担保金额为人民 币 1.5 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人 民币 6.35 亿元。 3. 公司本次为亚泰集团长春建材有限公司提供担保金额为人民 8. 公司本次为吉林省亚泰医药物流有限责任公司提 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-064 号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 125 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 976,041,214 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.0420 | 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和 高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

吉林秉责律师事务所 关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：吉林亚泰（集团）股份有限公司 吉林秉责律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件的规定，接受吉林亚泰（集团）股份有限公司（以 下简称"亚泰集团"）的委托，指派本所律师出席亚泰集团 2024 年第三 次临时股东大会，并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所委派张晓蕙律师、商家碧律师出席本次临 时股东大会，并对本次股东大会所涉及的相关文件资料及会议的召开程序 进行审核见证。 亚泰集团已于上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》上刊登了召开本次临时股东大会的公告通知，通知 详细列明了本次临时股东大会的会议召集人、召开时间、召开地点、会议 方式、出席对象、审议事项、股权登记办法、表决方式等事项。 亚泰集团于本次股东大会召开 10 日前，取消了原定提交本次股东大 会的第 3 项议案，并收到持有公司 3.38%股份的股东提出的增加临时议案 的书面函件，故将原通知列明的第 3 项 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company to be between -800 million and -950 million CNY for the first half of 2024[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -817.79 million and -967.79 million CNY[8]. - Earnings per share for the reporting period is estimated at -0.27 CNY[10]. - The preliminary performance forecast has not been audited by certified public accountants[9]. - The company warns investors to pay attention to investment risks as the financial data is subject to change until the official report is released[14]. Market Conditions - The cement market demand has shrunk, with a 9.8% year-on-year decline in national cement production from January to May 2024[22]. - Cement and clinker prices have gradually stabilized and increased since the second quarter of 2024, contributing to improved profitability in the building materials sector[22]. Strategic Adjustments - The company has adjusted its sales strategy to enhance project turnover, maintaining low gross margins on transferred projects due to pressure on real estate product prices[21]. - The company emphasizes leveraging its quality market resources and brand advantages to continue multi-product and multi-channel sales[22]. Investment Income - The company’s investment income has significantly decreased due to a reduction in net profit from its important associate, Northeast Securities Co., Ltd.[11].

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-062 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 公司分别于 2024 年 5 月 9 日、6 月 8 日披露了《吉林亚泰（集 团）股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》（公 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次交易概述 1 告编号：临 2024-033 号、临 2024-042 号），对本次交易事项的进展 情况进行了披露。 二、本次交易进展情况 截至本公告披露日，公司就上述重大资产出售事项同各相关方持 续沟通协商，并积极推进尽职调查等相关工作。公司将根据本次交易 的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序 和信息披露义务。 2024 年 3 月 27 日，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）分别与长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（以下 简称"长发集团"）、长春市金融控股集团有限公司（以下简称"长春 市金控"）签署了《意向协议》，公司拟 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-061 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开 2024 年第十一次临时董事会审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》（具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上 海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的 《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的公告》）。 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第三次临时股东大会股权登记日（即 2024 年 7 月 5 日）登记在册 的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况进行披露，具体如 下： | | | （股） ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-060 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会召集人 公司董事会。 （三）投票方式 ●股东大会召开日期：2024 年 7 月 12 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 公司于 2024 年 6 月 27 日和 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》和《吉林亚泰（集团）股 份有限公司关于 2024 年第三次临时股东大会更正补充公告》，根据相 关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 召开的地点 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 文 件 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 议 程 表 时 间：现场会议时间为 2024 年 7 月 12 日下午 14:00； 网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 1 9:15-15:00。 序号 内 容 1 宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾 2 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 3 关于吉林龙鑫药业有限公司为亚泰长白山医药保 健科技开发有限公司申请的项目资金提供担保的 议案 4 关于继续为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资 租赁（上海）有限公司的融资租赁业务提供担保 暨关联交易的议案 5 股东发言 | 6 | 对以上议案进行表决 | | --- | --- | | 7 | 休会 分钟，计票 5 | | 8 | 宣布现场表决结果 | ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-059 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于长春市城市发展投资控股（集团）有限公司 首次增持股份的公告 特 别 提 示 （二）增持主体持股数量及比例 本次增持计划实施前，长春市人民政府国有资产监督管理委 员会（以下简称"长春市国资委"）及长发集团合计持有公司股 份404,811,551股，占公司股份总数的12.46%。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 1 长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（以下简称"长 发集团"）拟自 2024 年 7 月 1 日起 6 个月内通过上海证券 交易所集中竞价交易增持吉林亚泰（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）股份，增持金额不低于人民币 1.5 亿元， 不超过人民币 3 亿元。 2024 年 7 月 4 日，公司收到长发集团的告知函，其通过上 海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易的方式首次增 持公司股份 13,352,544 股，占公司股份总数的 0 ...