证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-049 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：亚泰长白山医药保健科技开发有限公司、辽 宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚 泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1. 公司本次为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司提供担保 金额为人民币 2,000 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的 担保余额为人民币 3,000 万元。 一、担保情况概述 根据所属子公司经营需要，同意吉林龙鑫药业有限公司以估值 不少于 2,400 万元的库存产品为亚泰长白山医药保健科技开发有限 公司分别在和龙市头道镇人民政府及和龙市龙城镇人民政府申请的 项目资金 1,000 万元、1,000 万元提供抵押担保；同意公司继续为辽 宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-048 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 为维护公司价值及股东权益，促进公司健康、稳定、可 持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股 票价值的认可，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）拟使用自有资金，以集中竞价交易方式 回购公司股份。 回购金额：不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元。 回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案 之日起不超过 3 个月。 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 1.60 元/股，该回购价格上限未超过董事会通过回购股份 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购用途：公司本次回购股份将在披露回购结果暨股份 变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披 露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售，若公司 未能在上述期限 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-050 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：亚泰会议中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年7月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 12 日 至 2024 年 7 月 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 十一次临时董事会于 2024 年 6 月 26 日以通讯表决的方式召开，会 议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法 律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过 了以下议案： 一、审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案。 为维护公司价值及股东权益，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元、不超过人民币 5,000 万元的自有资金，以不超过人民币 1.60 元/股的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自公 司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。回购股份 将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式 出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售，若公 1 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-047 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第十一次临时董事会决议公 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发 展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求， 积极响应上海证券交易所关于沪市公司积极开展提质增效重回报专 项行动号召倡议，进一步提高公司经营质量，增强投资者信心，吉 林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年 度提质增效重回报专项行动方案，具体措施如下： 一、聚焦主营业务，全力实施经营攻坚，实现支柱产业创新发 展 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-046 号 公司以"增收创利、提高持续经营能力"为核心，紧紧围绕 "经营创效"主线，聚焦"建材、地产、医药"三大核心业务，推 动支柱产业转型升级，全力发展"绿色建材、养生地产、医药健 康"，致力于发展成为"产业结构优化、支柱产业突出、核心竞争力 强"的企业集团。 1 建材产业继续巩固和升级熟料、水泥、商砼、制 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 十次临时董事会于 2024 年 6 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议 应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、 法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关 于《2024 年度提质增效重回报专项行动方案》的议案。 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发 展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求， 积极响应上海证券交易所关于沪市公司积极开展提质增效重回报专 项行动号召倡议，进一步提高公司经营质量，增强投资者信心，同 意公司制定的《2024 年度提质增效重回报专项行动方案》。 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-045 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第十次临时董事会决议公告 特 别 提 示 《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于 2024 年度提质增效重回 报专项行动方案的公告》具体内容刊载于 ...

吉林秉责律师事务所 关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：吉林亚泰（集团）股份有限公司 吉林秉责律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件的规定，接受吉林亚泰（集团）股份有限公司（以 下简称"亚泰集团"或"公司"）的委托，指派本所律师出席亚泰集团 2023 年年度股东大会，并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所委派张晓蕙律师、商家碧律师出席本次股 东大会，并对本次股东大会所涉及的相关文件资料及会议的召开程序进行 审核见证。 亚泰集团已向本所承诺：其所提供的文件、资料及所作的陈述和说明 均是真实、有效、完整的，且已向本所提供了一切足以影响本法律意见书 的事实和文件，并无任何隐瞒、疏漏之处。 本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并对本法 律意见书承担相应法律责任。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票系统 采用上海证券交易所网络系统，通过该系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 2024 年 6 月 13 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-043 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 114 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 879,757,407 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.0785 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，全体董事、监事和 高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 定。 (五)公 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-042 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 特 别 提 示 2024-033 号），对本次交易事项的进展情况进行了披露。 二、本次交易进展情况 截至本公告披露日，公司就上述重大资产出售事项同各相关方持 续沟通协商，并积极推进尽职调查等相关工作。公司将根据本次交易 的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序 和信息披露义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次交易概述 2024 年 3 月 27 日，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）分别与长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（以下 简称"长发集团"）、长春市金融控股集团有限公司（以下简称"长春 市金控"）签署了《意向协议》，公司拟将持有的东北证券股份有限公 司（以下简称"东北证券"）20.81%股份出售给长发集团，拟将持有 的东北证券 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。 公司本次出售已经构成《上市公司 ...

议 程 表 时 间：现场会议时间为 2024 年 6 月 13 日下午 14:00； 网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 文 件 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 | 序号 | | 内 容 | | --- | --- | --- | | 1 | | 宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席 | | | | 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾 | | 2 | 公司 | 2023 年度董事会工作报告 | | 3 | 公司 | 年度独立董事述职报告 2023 | | 4 | 公司 | 年度监事会工作报告 2023 | | 5 | 公司 | 2023 年度财务决算报告 | | 6 | 公司 | 年度财务预算报告 2024 | | 7 | 公司 | 年度利润分配方案 2023 | | 8 | 公司 | 2023 年年度报告及其摘要 | | 9 ...