吉林亚泰（集团）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第五条 审计委员会设主任委员一名,由独立董事委员 担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董 事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为强化董事会监控职能,做到事前审计、专业审 计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定,公司 特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》 设立的专门工作机构,负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管 理人员的董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独 立董事为专业会计人士，并由会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的 专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-065 号 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：吉林亚泰富苑购物中心有限公司、亚泰集团 长春建材有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装 饰工程有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团通化水 泥股份有限公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1．公司本次为吉林亚泰富苑购物中心有限公司提供担保金额为 人民币 1.2 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额 为人民币 5.26 亿元。 2．公司本次为亚泰集团长春建材有限公司提供担保金额为人民 币 1,000 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 人民币 69,658 万元。 3. 公司本次为吉林亚泰建筑工程有限公司提供担保金额为人民 币 900 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人 1 民币 4,900 元。 4. 公司本次 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-064 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年第十一次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 十一次临时董事会会议通知于 2023 年 12 月 1 日发给各位董事，本 次会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表 决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规 章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案： 根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰超市有限公司为吉林 亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司 申请的借款 1.2 亿元提供连带责任保证；同意公司为亚泰集团长春建 材有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款 1,000 万 元提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和 营业楼、长春龙达宾馆有限公司营业楼提供抵押担保；同意吉林亚 泰超市 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-063 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,030,320,011 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.7127 | | 份总数的比例（%） | | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-062 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2023 年 11 月 14 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 公司于 2023 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》，定于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第五次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会 的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议基本情况 公司董事会。 （三）投票方式 本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 （四）现场会议召开日期、时间和地点 召 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会 议 文 件 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 议 程 表 时 间：现场会议时间为 2023 年 11 月 14 日下午 14:00； 网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 1 9:15-15:00。 序号 内 容 1 宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾 2 关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案 3 关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农 安农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担 保的议案 4 股东发言 5 对以上议案进行表决 6 休会 5 分钟，计票 7 宣布现场表决结果 | 8 | 待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大 | | --- | --- | | | 会现场投票和网络投票合并后的表决结果 | | 9 | 律师宣读股东大会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 3,213,495,355.14, a decrease of 10.56% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -470,598,519.23 for Q3 2023, with a year-to-date net profit of CNY -1,337,196,052.91, reflecting a significant decline[5]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY -0.14, a decrease of CNY 0.01 compared to the previous quarter[6]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 7,917,685,557.53, a decrease of 26.5% compared to CNY 10,696,517,683.72 in the same period of 2022[27]. - The company's net loss for the first three quarters of 2023 was CNY 1,332,517,876.97, compared to a net loss of CNY 1,200,000,000 in the same period of 2022[27]. - The company reported a total comprehensive loss of -1,723,139,767.80 RMB for Q3 2023, compared to -1,225,576,836.91 RMB in Q3 2022[29]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.41 RMB, compared to -0.30 RMB in Q3 2022, indicating a worsening of per-share losses[29]. - The total operating profit for Q3 2023 was -1,855,707,494.10 RMB, compared to -1,291,503,279.82 RMB in Q3 2022, reflecting a significant increase in operational losses[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 49,530,216,994.77, down 7.75% from the end of the previous year[6]. - The total assets of the company as of September 30, 2023, were CNY 49,530,216,994.77, down from CNY 53,690,889,049.18 at the end of 2022, representing a decrease of 7.7%[24]. - The total liabilities decreased to CNY 39,367,736,851.31 as of September 30, 2023, from CNY 41,870,030,655.73 at the end of 2022, a reduction of 6.0%[24]. - The equity attributable to shareholders decreased by 13.66% to CNY 8,307,008,230.31 compared to the end of the previous year[6]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 786,657,613.33 as of September 30, 2023, from CNY 2,639,820,279.96 at the end of 2022, a decline of 70.2%[22]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 1,162,893,924.28, indicating a decrease in cash payments for goods and services[6]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was 1,162,893,924.28 RMB, a recovery from a negative cash flow of -1,016,904,175.00 RMB in the same period of 2022[32]. - The cash inflow from investment activities for the first nine months of 2023 was 180,553,519.97 RMB, compared to 82,422,486.68 RMB in the same period of 2022, indicating improved investment returns[33]. - The company reported a total cash outflow from financing activities of 47,785,866,560.85 RMB in the first nine months of 2023, compared to 47,453,978,826.92 RMB in the same period of 2022, showing a slight increase in financing costs[33]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 98,192[10]. - The top shareholder, Changchun Municipal Government State-owned Assets Supervision and Administration Commission, holds 295,088,616 shares, representing 9.08% of total shares[11]. Strategic Initiatives - The company signed a strategic cooperation framework agreement with Xiamen Guomao Health Technology Co., Ltd. to collaborate on health projects, aiming for mutual benefits and resource integration[13]. - The company approved an investment in Yatai Zujiafang Supply Chain Management (Changchun) Co., Ltd., with a registered capital of RMB 300 million, holding a 0.03% stake[14]. - The company plans to purchase assets from Shanxi Peisen Biotechnology Co., Ltd. for RMB 47.89 million, including a four-valent influenza vaccine currently in Phase I clinical trials[17]. - The company signed a memorandum of cooperation with Jackdaw Capital Ltd. to enhance collaboration on investment projects in the Isle of Man[18]. - The company established a new branch in Changchun and signed a lease for a property with an area of 2,847.7 square meters at a rental cost of RMB 90,613.82 per month[18]. Social Responsibility - The company donated approximately RMB 2 million worth of supplies to flood-affected areas in Jilin Province, demonstrating its commitment to social responsibility[14]. Market Conditions - The company experienced a decline in net profit due to falling prices of building materials and underperformance in the real estate market[8].

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-060 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司本次为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司提供担保金额为人 民币 7,100 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额 为人民币 11,590 万元。 ● 上述担保无反担保。 一、担保情况概述 根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰超市有限公司为吉林 亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司 卫星广场支行申请的借款 7,100 万元借新还旧业务提供连带责任保 证。 上述担保已经公司第十三届第三次董事会审议通过，尚需提交 股东大会审议。 1 二、被担保人基本情况 吉林亚泰恒大装饰工程有限公司 注册地：吉林省长春市二道区 重要内容提示： ● 被担保人名称：吉林亚泰恒大装饰工程有限公司。 | | | | 2022 年 | 2023 年 | 9 | | --- | - ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-061 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：亚泰会议中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会，现提名黄百 渠先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十三届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任吉林亚泰（集团）股份有限公司第十三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与吉林亚泰（集团）股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共 ...