证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-051 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年第十次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 十次临时董事会会议通知于 2023 年 9 月 19 日发给各位董事，本次 会议于 2023 年 9 月 21 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决 董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章 和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了关于公司申请融资的议案。 鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司在长春市融兴 经济发展有限公司申请人民币委托借款 10 亿元，期限 1 年，并以公 司持有的亚泰建材集团有限公司 224,000 万元股权提供质押担保；同 意公司继续在东北中小企业融资再担保股份有限公司分别申请委托 借款 12,950 万元、19,950 万元，期限 6 个月，以吉林亚泰水泥有限 公 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-052 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春建材 有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司、吉林亚泰超市有限公 司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、 吉林亚泰恒大装饰工程、海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚 龙北部湾区开发有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰 龙潭水泥有限公司、松原亚泰建筑工程有限公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1．公司本次为吉林亚泰水泥有限公司提供担保金额为人民币 44,600 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人 民币 217,330.71 万元。 2．公司本次为亚泰集团长春建材有限公司提供担保金额为人民 币 2,200 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 人民币 67,170 万元。 1 3. 公 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-053 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：亚泰集团总部七楼多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-050 号 由于王立军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人 员总数的三分之一，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，王立 军先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其 空缺后生效。在此期间，王立军先生仍将按照有关法律、行政法规 和《公司章程》的规定，继续履行独立董事的职责。公司将按照法 定程序提名新的独立董事候选人，并尽快提交股东大会选举产生。 王立军先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉 尽责，公司董事会对王立军先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 董 事 会 二 O 二三年九月十四日 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司独立董事王立军先生的书面辞职报告，由于个人原 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥4.70 billion, a decrease of 33.78% compared to ¥7.10 billion in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was a loss of approximately ¥866.60 million, worsening by 54.44% from a loss of ¥561.12 million in the previous year[19]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.27, a decrease of 58.82% compared to -¥0.17 in the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets was -9.43%, a decrease of 5.05 percentage points from -4.38% in the previous year[20]. - The net loss for the first half of 2023 was RMB 1,119,852,099.03, compared to a net loss of RMB 705,492,562.30 in the first half of 2022, representing an increase in loss of 58.8%[114]. - The total comprehensive loss for the first half of 2023 was RMB 1,116,527,018.59, compared to RMB 725,390,181.32 in the same period of 2022, reflecting an increase in loss of 53.9%[114]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to approximately ¥1.35 billion, compared to a negative cash flow of ¥347.01 million in the same period last year, representing an increase of 489.41%[19]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥1,351,282,629.38, a significant improvement compared to a net outflow of ¥347,011,661.51 in the same period of 2022[119]. - The ending cash and cash equivalents balance for H1 2023 was ¥195,293,121.61, compared to ¥121,353,431.67 in H1 2022, reflecting an increase of approximately 60.8%[120]. - The net cash flow from financing activities showed a negative balance of ¥1,621,082,982.62 in H1 2023, contrasting with a positive net flow of ¥180,444,570.17 in H1 2022[120]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥51.59 billion, down 3.92% from ¥53.69 billion at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased to approximately ¥8.78 billion, a decline of 8.79% from ¥9.62 billion at the end of the previous year[19]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 42.52% to ¥1,517,249,358.57, primarily due to repayment of loans and interest expenses[31]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 45,000,000,000, indicating a significant leverage position[106]. - The total owner's equity at the end of the reporting period is 11,302,579,613.40 CNY, a decrease from 12,239,156,784.75 CNY in the previous year, representing a decline of approximately 7.6%[128]. Investment and Development - Research and development expenses increased by 23.07% to CNY 73,872,393.96, primarily due to rising personnel costs[30]. - The company aims to enhance its digital transformation through the launch of the "亚泰 e 家" digital membership platform, which is currently in trial operation[28]. - The company signed a strategic cooperation framework agreement with Jackdaw Capital Ltd to enhance collaboration in the pharmaceutical industry and financial operations[86]. - The company plans to dynamically adjust product prices based on market research and focus on enhancing marketing for clinker, cement, and downstream products while expanding into southern markets[48]. Market Conditions - The construction materials segment faced a significant drop in demand due to a slowdown in infrastructure investment and a sharp decline in new real estate projects, leading to a continuous decrease in cement prices[24]. - The real estate market remained weak, with new construction area down significantly year-on-year, despite over 100 provinces and cities optimizing real estate policies[24]. - The pharmaceutical industry is expected to benefit from an aging population and increased health spending, with a long-term positive growth trend anticipated[24]. Environmental Compliance - The company has 11 subsidiaries classified as key pollutant discharge units, with specific monitoring of their emissions and compliance with environmental standards[58]. - The company achieved compliance with emission standards for sulfur dioxide, nitrogen oxides, and particulate matter across all its cement plants, with specific emissions recorded at 2867.36 tons, 5074.24 tons, and 835.56 tons respectively[59]. - The company has implemented comprehensive pollution control measures, including high-efficiency dust collectors and flue gas denitrification devices, ensuring all pollution control facilities operate effectively and meet emission standards[60]. - The company is actively pursuing carbon reduction initiatives, focusing on the utilization of industrial waste and promoting green development[66]. Shareholder and Governance - The company has held four shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[53]. - No profit distribution or capital reserve transfer plans were proposed for the half-year period, with no dividends or stock bonuses planned[56]. - The company has committed to not engaging in competitive business with Northeast Securities, ensuring the protection of shareholder interests[69]. - The company has a share transfer restriction in place for major shareholders, limiting annual transfers to no more than 25% of their total holdings after a 36-month lock-up period[69]. Regulatory and Compliance Issues - The company received a notice from the China Securities Regulatory Commission regarding the administrative penalty against Northeast Securities, which affects the share transfer process[77]. - The company is currently restricted from transferring shares in Northeast Securities until December 17, 2023, due to regulatory penalties[42]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the going concern principle, indicating no significant doubts about the company's ability to continue operations within the next 12 months[149]. - The accounting policies comply with the relevant enterprise accounting standards, ensuring a true and complete reflection of the company's financial status and operating results[150]. - The company recognizes expected credit losses based on the risk of default for financial assets measured at amortized cost and those classified as fair value through other comprehensive income[175].

吉林亚泰（集团）股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2023 年半年度 计提资产减值准备的意见 根据财政部《企业会计准则》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，董事会审计 委员会对公司计提资产减值准备事项进行了认真核查，发表 意见如下： 二○二三年八月二十四日 意见之签字页） 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会 计政策的规定，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况 及经营成果，有助于向投资者提供更加准确的会计信息，不 存在损害公司及股东利益的情形。同意本次计提资产减值准 备。 （此页无正文，仅用于吉林亚泰（集团）股份有限公司董事 会审计委员会关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 第十三届第二次董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 公司第十三届第二次董事会会议于 2023 年 8 月 24 日在公司总 部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15 名，实际出席董事 11 名，董事孙晓峰先生、翟怀宇先生、韩冬阳先 生、王立军先生委托董事于来富先生、李斌先生、李斌先生、毛志 宏先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公 司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了公司 2023 年半年度报告全文及其摘要。 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的议 案。 《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年半年度计提资产减值 准备的公告》具体内容刊载于 2023 年 8 月 26 日上海证券交易所网 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-046 号 上述担保生效后，公司对外担保金额累计 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-047 号 《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年半年度计提资产减值 准备的公告》具体内容刊载于 2023 年 8 月 26 日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 第十三届第二次监事会决议公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第十三届第二次监事会会议于 2023 年 8 月 24 日在公司总部 会议室举行，监事会主席陈继忠先生主持了会议，会议应出席监事 9 名，实际出席监事 8 名，监事陈波先生委托监事赵凤利先生代为出席 并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 定，会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了公司 2023 年半年度报告全文及其摘要。 监事会认为：公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司各项管理制度的规定；公司 2023 年半 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-048 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第十三届第二次董事会、第十三届第二次监事会， 审议通过了《关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》， 现将具体情况公告如下： （二）存货跌价准备 一、概述 为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业 会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司运 营实际，公司对各类资产进行了全面清查及减值测试，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日公司计提资产减值准备 11,223.12 万元。具 体情况如下： 单位：万元 | | | 1 | 一、信用减值损失 | 6,453.17 | | --- | --- | | 其中：应收账款坏账损失 | 4,256.50 | | 其他应收 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事 关于第十三届第二次董事会相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，我们作为公司 的独立董事，就公司 2023 年半年度计提资产减值准备的事 项发表独立意见如下： 公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出 的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提减 值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值 以及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次计 提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。同意公司本次计提资产减值准备。 (此页无正文,仅用于吉林亚泰(集团)股份有限公司独立 董事关于第十三届第二次董事会相关议案的独立意见之签 字页) age x 1 in 1 -- (此页无正文,仅用于吉林亚泰(集团)股份有限公司独立 董事关于第十三届第二次董事会相关议案的独立意见之签 字 页 ) Pic 二〇二三年八月二十四日 (此页无正文,仅用于吉林亚泰(集团)股份有限公司独立 董事关于第十三届第二次董事会相关议案的独立意见之签 字页) 二〇二三年八月二十四日 3 m ...