证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2025-001 云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）本次会议通知和材料于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件和专人送达的方 式发出。 （三）本次会议于 2025 年 1 月 8 日以通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。 （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级 管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 通过《关于控股子公司申请调减银行授信额度的议案》 2023 年 10 月 26 日，公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于 控股子公司申请银行授信额度的议案》，同意控股子公司云南诺邓金腿食品科技 有限公司（以下简称金腿公司）向云南云龙农村商业银行股份有限公司（以下简 称云龙农商行）申请办理总金额不超过人民币 800 万元（含本数）的银行综合授 信业务，综合授信期限为三年[内容详见 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会记录 (2024年 11月 21日 16:00 至 17:00) 一、活动基本概况 (一) 参与人员：公司董事长刘志波先生、独立董事张晓霞女士、董事会秘书杨庆宏先生、财务总监赵艳红女士 (二) 活动时间: 2024年 11 月 21 日 16:00 至 17:00 二、交流内容及具体问答记录 公司本次 2024 年第三季度业绩说明会与投资者交流内容如下: | 问题编号 | 问题内容 | 提间人姓名 | 提问时间 | 回答内容 | 回答人姓名 | 回答时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 179468 | 公司产品结构单一，请问贵 | 用户 | 2024-11-21 | 衷心感谢您对公司的关注！公司主营业务范围已调 | 董事长 | | 2024-11-21 | | 2 | 公司是否有考虑过拓展产品 | W86561666 | 16:31 | 整为具有云南高原特色产业的农副食品加工业,主 | 刘志波 | 16:47 | | | 结构以增加公司在市场上的 | | | 包括食用菌业务、火腿业务和 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：2024-035 云南博闻科技实业股份有限公司股东及董监高减持 股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，上海德朋实业有限公司（以下简称上海德朋）持有云南 博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）15,531,700 股，占公司总股本的 6.58%，全部为无限售条件流通股。 减持计划的主要内容 | 有限公 | 大宗交易减持，不超 取得 需要 | | --- | --- | | 司 | 过：4,721,760 股 | 1、预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌 时间相应顺延。 2、若计划减持期间公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，减 持股份数量相应调整。 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持 数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否 (三)本所要求的其他事项 本公告发布之日 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-034 云南博闻科技实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 21 日下午 16:00-17:00 投资者可于 2024 年 11 月 14 日(星期四) 至 11 月 20 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yn600883@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 21 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 重要内容提示： 一、说明 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：委托理财 投资金额：3,000 万元人民币 履行的审议程序：2024 年 1 月 17 日，公司第十一届董事会第二十次会议、 第十一届监事会第二十次会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财 的议案》。 特别风险提示：公司本次选择继续购买的平安信托固益联 3M-36 号集合资金 信托计划（产品代码：B36201）委托理财产品属于金融资产，风险等级为中低风险 （R2）。该产品可能面临本金损失风险、浮动服务费计提基准不达及调整风险、市 场风险、流动性风险和信用风险等，证券市场价格因受各种因素的影响所引起的波 动，将对该产品产生潜在风险。该产品在本次运作周期内预计收益 22.19-22.56 万 元，具体以审计结果为准。 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2024-033 云南博闻科技实业股份有限公司 委托理财进展公告 一、前次委托理财到期收益情况 2024 年 8 月 5 日，公司以自有流动资金 3,000 万元继续确认申购 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会记录 公司本次 2024 年半年度业绩说明会与投资者交流内容如下： | 问题编号 | 问题内容 | 提问人姓名 | 提问时间 | 回答内容 | 回答人姓名 | 回答时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 177220 | 公司在全国市场的布局发展 | 独来独往 | 2024-9-23 | 衷心感谢您对公司的关注！公司将按照发展战略 | 刘志波 | 2024-09-23 | | 7 | 有怎样的考量？ | | 15:41 | 开展生产经营管理工作，立足云南，面向全国重 | | 16:04 | | | | | | 点区域，积极投资具有竞争力、发展前景良好的 | | | | | | | | 项目，将公司培育为优质的注重资产经营的实业 | | | | | | | | 公司。公司将依托云南资源禀赋条件，聚焦云南 | | | | | | | | 高原特色优势产业领域，推进规模化、精细化生 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-032 云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件和专人送达的 方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。公司高级管理人 员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 通过公司 2024 年第三季度报告（内容详见上海证券交易所网站上的《云南 博闻科技实业股份有限公司 2024 年第三季度报告》）。监事对公司 2024 年第三 季度报告签署了书面确认意见；并对 2024 年第三季度报告提出书面审核意见如 下： （一）公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和公司 内部管理制度的各项规定； （二）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-031 云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件和专人送达的 方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。 通过公司 2024 年第三季度报告（内容详见上海证券交易所网站上的《云南 博闻科技实业股份有限公司 2024 年第三季度报告》）。本议案在提交董事会审议 前，已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次（定期）会议审议通过，并一致 同意提交本次董事会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 云南博闻科技实业股份有限公司 董事会 （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。 （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级 管理人员 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was CNY 3,798,568.07, representing a year-on-year increase of 36.45%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 19,260,170.44, a decrease of 40.64% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was CNY 11,934,809.24, down 35.95% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.0816, reflecting a decline of 40.61% compared to the previous year[2] - The net profit for Q3 2024 was CNY 57,509,100.78, a decrease of 29.3% compared to CNY 81,418,296.09 in Q3 2023[20] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 62,310,258.75, down 23.1% from CNY 80,968,260.44 in Q3 2023[22] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.2475, a decline of 29% from CNY 0.3479 in Q3 2023[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to CNY 1,018,829,609.75, an increase of 5.70% from the end of the previous year[3] - The total liabilities increased to CNY 55,509,030.16 as of September 30, 2024, compared to CNY 53,742,220.88 at the end of 2023, showing an increase of about 3.3%[17] - The company's retained earnings as of September 30, 2024, were CNY 495,779,494.55, up from CNY 449,159,202.27, indicating an increase of approximately 10.4%[18] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -38,473,189.78 for the year-to-date period[2] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY -38,473,189.78, compared to CNY -30,534,128.23 in the same period of 2023[24] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 23,959,469.70 in the first three quarters of 2024, significantly up from CNY 11,287,249.28 in the same period of 2023[23] - Cash outflow from operating activities increased to CNY 62,432,659.48 in the first three quarters of 2024, compared to CNY 41,821,377.51 in the same period of 2023[24] - The net cash flow from investing activities for Q3 2024 was CNY -22,261,991.81, a decrease from CNY 59,925,316.19 in Q3 2023[24] - The net cash flow from financing activities for Q3 2024 was CNY -10,833,956.44, compared to CNY -19,505,501.89 in Q3 2023[24] - The ending cash and cash equivalents balance for Q3 2024 was CNY 35,770,381.68, down from CNY 57,882,881.39 in Q3 2023[25] Revenue Segmentation - For the first nine months of 2024, the company achieved a total revenue of CNY 20,499,751.17, representing a year-on-year increase of 139.63%[10] - The edible fungi business generated revenue of CNY 15,893,652.33, up 189.26% year-on-year, with a gross margin increase of 12.32 percentage points[11] - The ham and meat products segment reported revenue of CNY 3,471,161.64, a 25.78% increase, but the gross margin decreased by 1.53 percentage points due to rising production costs[11] - The coffee business, newly initiated, generated revenue of CNY 835,750.09, marking the first revenue from this segment as it was not operational in the previous year[11] Investments - The company’s investment in Xinjiang Zhonghe Co., Ltd. contributed CNY 59,290,430.18 in equity method investment income, a decrease of 25.72% year-on-year[12] - The company held financial assets with a fair value change gain of CNY 147,000 from entrusted wealth management products during the reporting period[13] - The company’s holdings in Yunnan Baiyao Co., Ltd. generated a fair value change gain of CNY 7,979,790, an increase of 869.36% year-on-year[14] - The company’s holdings in Zhonghe Convertible Bonds resulted in a fair value change gain of CNY 3,386,500, a decrease of 73.83% year-on-year[14] Market Expansion - The company continues to expand its international market presence, contributing to the increase in sales and revenue in the edible fungi segment[11]

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-030 云南博闻科技实业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 23 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 23 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开 ...