云南博闻科技实业股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理 第四号——股东大会网 络投票》以及其他相关法律法规和《云南博闻科技实业股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、公 司章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董 事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会由全体股东组成，股东大会是公司的权力机构，股东 大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：2024-20 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,443,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.4969 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》、 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。公司董事长刘志波先生主持本 次会议。 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室[云南省保山市隆阳区永盛街道小堡 ...

[Financial Summary](index=1&type=section&id=Financial%20Summary) Q1 2024 revenue surged, but net profit declined from reduced associate investment income and negative operating cash flow [Key Accounting Data and Financial Indicators](index=1&type=section&id=Key%20Accounting%20Data%20and%20Financial%20Indicators) Q1 2024 operating revenue surged, but net profit attributable to shareholders decreased, with negative operating cash flow | Item | Current Period | YoY Change (%) | | :--- | :--- | :--- | | Operating Revenue | 7,079,013.49 Yuan | 326.67% | | Net Profit Attributable to Shareholders | 24,411,349.14 Yuan | -9.80% | | Net Profit Attributable to Shareholders (Excluding Non-recurring Gains/Losses) | 18,033,692.36 Yuan | -27.89% | | Net Cash Flow from Operating Activities | -5,028,695.36 Yuan | N/A | | Basic Earnings Per Share (Yuan/share) | 0.1034 Yuan | -9.77% | | **Asset Situation** | **End of Current Period** | **Change from End of Last Year (%)** | | Total Assets | 991,962,144.15 Yuan | 2.91% | | Owners' Equity Attributable to Shareholders | 931,131,015.84 Yuan | 3.06% | - **Operating Revenue** increased by **326.67%**, primarily due to the recognition of sales revenue from edible fungi export sales at the end of last year, with foreign exchange received in the current period[4](index=4&type=chunk) - **Net Profit Attributable to Shareholders (Excluding Non-recurring Gains/Losses)** decreased by **27.89%**, mainly impacted by a year-on-year decrease in net profit of associate Xinjiang Zhonghe and a year-on-year increase in fair value change gains from financial assets held[4](index=4&type=chunk) [Non-recurring Gains and Losses](index=2&type=section&id=Non-recurring%20Gains%20and%20Losses) Non-recurring gains and losses totaled 6.3777 million Yuan, primarily from financial asset fair value changes, significantly impacting net profit | Non-recurring Gains/Losses Item | Current Period Amount (Yuan) | Explanation | | :--- | :--- | :--- | | Government Grants | 57,056.32 | Includes renovation subsidies, export business insurance premium subsidies, etc. | | Fair Value Change Gains/Losses from Financial Assets/Liabilities | 6,294,610.00 | Primarily fair value change gains recognized from held-for-trading financial assets | | Other Gains/Losses Meeting Definition | 26,803.36 | Primarily other business income and expenses | | **Total** | **6,377,656.78** | | [Shareholder Information](index=2&type=section&id=Shareholder%20Information) The company's equity is concentrated, with 13,486 common shareholders; top four domestic non-state-owned entities hold 46.19% of shares [Shareholding Structure](index=2&type=section&id=Shareholding%20Structure) The company has 13,486 common shareholders; top four domestic non-state-owned entities hold 46.19% of shares, indicating concentrated equity - As of the end of the reporting period, the total number of common shareholders was **13,486**[6](index=6&type=chunk) | Shareholder Name | Number of Shares Held | Shareholding Ratio (%) | | :--- | :--- | :--- | | Shenzhen Derong Investment Development Co., Ltd. | 40,500,000 | 17.15 | | Beijing Peking University Resources Technology Co., Ltd. | 27,836,605 | 11.79 | | Yunnan Chuanqi Investment Co., Ltd. | 25,190,000 | 10.67 | | Shanghai Depeng Industrial Co., Ltd. | 15,531,700 | 6.58 | [Discussion and Analysis of Operations](index=4&type=section&id=Discussion%20and%20Analysis%20of%20Operations) Q1 2024 operating revenue increased, but net profit declined from reduced associate investment income, with mixed main business performance [Overall Operating Performance](index=4&type=section&id=Overall%20Operating%20Performance) Q1 2024 operating revenue increased, but net profit attributable to parent shareholders decreased, mainly from reduced associate investment income - From January to March 2024, the company's cumulative operating revenue reached **7,079,013.49 Yuan**, a year-on-year increase of **326.67%**; net profit attributable to listed company shareholders was **24,411,349.14 Yuan**, a year-on-year decrease of **9.80%**[7](index=7&type=chunk) - The main reason for the decline in net profit was a year-on-year decrease in net profit of associate Xinjiang Zhonghe Co., Ltd., leading to a **22.69%** year-on-year reduction in the company's long-term equity investment income accounted for by the equity method[7](index=7&type=chunk) [Main Business Segment Performance](index=4&type=section&id=Main%20Business%20Segment%20Performance) Edible fungi revenue surged from export sales, ham business revenue grew but gross margin dropped, and new coffee trading is unprofitable | Segment | Operating Revenue (Yuan) | YoY Change in Operating Revenue (%) | Gross Margin (%) | YoY Change in Gross Margin | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | Edible Fungi | 4,836,291.36 | 493.07 | 3.87 | Decrease of 1.78 percentage points | | Ham and Products | 1,372,109.21 | 79.43 | 23.44 | Decrease of 16.91 percentage points | | Coffee | 824,933.41 | 100.00 | -0.58 | N/A | - The increase in edible fungi business revenue is mainly due to the company's continued efforts to expand foreign markets and the recognition of edible fungi export sales from the end of last year in the current period, leading to year-on-year increases in product sales volume and revenue[7](index=7&type=chunk) - The company actively explores and expands its main business, initiating coffee business through trade, which generated **824,933.41 Yuan** in operating revenue during the reporting period[8](index=8&type=chunk) [Associate Company Operating Performance](index=4&type=section&id=Associate%20Company%20Operating%20Performance) Investment income from associate Xinjiang Zhonghe, a core profit source, decreased 22.69% due to its 20.84% net profit decline, reducing overall company profit - The company's long-term equity investment income from Xinjiang Zhonghe Co., Ltd., accounted for by the equity method, was **22,908,043.78 Yuan**, accounting for **93.84%** of the listed company's net profit[10](index=10&type=chunk) - Due to a **20.84%** year-on-year decrease in Xinjiang Zhonghe's net profit attributable to parent company shareholders in Q1 2024, Bowwen Technology's recognized investment income decreased by **22.69%** year-on-year[10](index=10&type=chunk) [Financial Assets Measured at Fair Value](index=5&type=section&id=Financial%20Assets%20Measured%20at%20Fair%20Value) Financial assets at fair value totaled 127.87 million Yuan, increasing 36.2946 million Yuan with 6.2946 million Yuan in gains, primarily from new trust products, stocks, and convertible bonds | Asset Category | Beginning Balance (Yuan) | Fair Value Change Gains/Losses (Yuan) | Current Period Purchase Amount (Yuan) | Ending Balance (Yuan) | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | Entrusted Wealth Management Products | 0 | 162,000 | 30,000,000 | 30,162,000 | | Stocks | 33,097,610 | 1,111,110 | 0 | 34,208,720 | | Convertible Corporate Bonds | 58,479,500 | 5,021,500 | 0 | 63,501,000 | | **Total** | **91,577,110** | **6,294,610** | **30,000,000** | **127,871,720** | - The company's financial assets include: - **Entrusted Wealth Management**: Used **30 million Yuan** of self-owned funds to purchase the 'Ping An Trust Fixed Income Link 3M-36' trust plan[12](index=12&type=chunk) - **Stocks**: Holds **673,400 shares** of Yunnan Baiyao stock[12](index=12&type=chunk)[13](index=13&type=chunk) - **Convertible Bonds**: Holds **500,000 units** of Zhonghe convertible bonds[12](index=12&type=chunk)[13](index=13&type=chunk) [Financial Statements](index=5&type=section&id=Financial%20Statements) The company's Q1 2024 financial statements show increased assets driven by financial investments, a stable low debt-to-asset ratio, and a reliance on non-operating income for profitability despite negative operating cash flow [Consolidated Balance Sheet](index=6&type=section&id=Consolidated%20Balance%20Sheet) Total assets reached 991.96 million Yuan, increasing 2.91% from year-end, driven by financial assets and long-term equity investments, maintaining a low 5.48% debt-to-asset ratio | Item | March 31, 2024 (Yuan) | December 31, 2023 (Yuan) | | :--- | :--- | :--- | | Financial Assets Measured at Fair Value | 127,871,720.00 | 91,577,110.00 | | Long-term Equity Investments | 697,755,376.31 | 671,629,503.29 | | **Total Assets** | **991,962,144.15** | **963,924,298.01** | | **Total Liabilities** | **54,388,666.42** | **53,742,220.88** | | Total Owners' Equity Attributable to Parent Company | 931,131,015.84 | 903,490,235.24 | | **Total Liabilities and Owners' Equity** | **991,962,144.15** | **963,924,298.01** | [Consolidated Income Statement](index=8&type=section&id=Consolidated%20Income%20Statement) Total operating revenue increased, but surging costs led to a main business loss, with net profit heavily reliant on investment and fair value change gains | Item | Q1 2024 (Yuan) | Q1 2023 (Yuan) | | :--- | :--- | :--- | | I. Total Operating Revenue | 7,079,013.49 | 1,659,146.09 | | II. Total Operating Costs | 12,132,353.52 | 6,309,145.76 | | Add: Investment Income | 22,908,043.78 | 30,050,880.90 | | Add: Fair Value Change Gains | 6,294,610.00 | 1,442,899.84 | | III. Operating Profit | 24,161,969.14 | 26,949,753.50 | | V. Net Profit | 24,161,969.14 | 26,939,939.46 | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders | 24,411,349.14 | 27,062,674.25 | [Consolidated Cash Flow Statement](index=10&type=section&id=Consolidated%20Cash%20Flow%20Statement) The company experienced a net cash outflow, with negative operating and investing cash flows, resulting in a significant decrease in cash and cash equivalents | Item | Q1 2024 (Yuan) | Q1 2023 (Yuan) | | :--- | :--- | :--- | | Net Cash Flow from Operating Activities | -5,028,695.36 | -11,093,280.93 | | Net Cash Flow from Investing Activities | -31,505,200.31 | 28,873,159.67 | | Net Cash Flow from Financing Activities | 951,128.50 | -1,995,869.12 | | Net Increase in Cash and Cash Equivalents | -35,529,850.95 | 15,759,138.39 | | Cash and Cash Equivalents at Period End | 71,595,260.65 | 63,756,333.71 |

云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议日期：2024 年 5 月 7 日 上午 10:30 会议地点：公司会议室[云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子（保山工贸园区）] 1 云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、大会主持人宣布现场会议开始，介绍出席会议人员和来宾 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 2023 年度董事会报告 | | 2 | 2023 年度监事会工作报告 | | 3 | 2023 年度财务决算报告 | | 4 | 2023 年年度报告全文及摘要 | | 5 | 独立董事 2023 年度述职报告 | | 6 | 股东分红回报规划（2024-2026 年） | | 7 | 2023 年度利润分配方案 | | 8 | 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 | | 9 | 关于公司第十二届董事和监事津贴事项的议案 | ...

（一）参与人员：公司董事长刘志波先生、独立董事张跃明先生、董事会秘书杨庆宏先生、财务总监赵艳红女士 （2024 年 4 月 23 日 16:00 至 17:00） 公司本次 2023 年度业绩暨现金分红说明会与投资者交流内容如下： 一、活动基本概况 云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年度业绩暨现金分红说明会记录 （二）活动时间：2024 年 4 月 23 日 16:00 至 17:00 （三）活动地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （四）活动形式：上证路演中心网络互动 二、交流内容及具体问答记录 | | 型升级的格局已基本形成， | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 表示祝贺和感谢。 | | | | | | | | | 在公司战略中，立足云南， | | | | 条以及监管部门的有关退市风险规定，对此公司将 | | | | | 面向全国重点区域，积极投 | | | | | | | | | 资具有竞争力、发展前景良 | | | | 认真贯彻执行现行 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 审计报告 众环审字(2024)1500014号 目 景 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审计报告 众环审字(2024)1500014 号 云南博闻科技实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了云南博闻科技实业股份有限公司(以下简称"博闻科技公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 博闻科技公司 2023年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会 对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章 程》《董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》等相关规 定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 对公司聘请的 2023 年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履行 监督职责，现将具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 2023 年 4 月 19 日，公司审计委员会 2023 年第一次（定期）会议审议通过 了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》。 2023 年 4 月 20 日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于续 聘 2023 年度审计机构的议案》，5 月 16 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过 了前述议案，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构[内容详见 2023 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后，将报名参加上海证券交易所独 立董事履职学习平台进行独立董事履职培训学习。 云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会，现 提名张晓霞为云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与云南博闻科技实业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会，现 提名郑伯良为云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与云南博闻科技实业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 被提名人于于 2021 年 7 月参加上海证券交易所第七十六期 独立董事资格培训，并取得上海证券交易所核发的独立董事资格 证书（证书编号：760330）。 二、被提名人任职资 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第一节 | 通知 37 ...