云南博闻科技实业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）独立董事 行为，促进公司独立董事尽责履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提 高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》、公司《章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员 会委员外的任何其他职务，并与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事工作制度 （2024 年 8 月修订） 第三条 公司董事会成员中包括三名独立董事，其中一名独立董事为会计专 业人士（会计专业人士是指符合本制度第十一条所述任职资格的有关人士）。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略专门委员会。 审计委员会成员应当为 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[2]. - The company's revenue for the first half of 2024 reached ¥16,701,183.10, representing a 189.40% increase compared to ¥5,770,983.55 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was ¥39,744,271.72, a decrease of 20.03% from ¥49,697,391.74 in the previous year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥33,248,770.92, down 30.06% from ¥47,537,082.45 year-on-year[12]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 39,164,521.58, compared to CNY 49,278,825.69 in the same period of 2023, indicating a decline of approximately 20.5%[68]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 37,815,057.22, down from CNY 49,044,825.59 in the first half of 2023, reflecting a decrease of approximately 22.9%[69]. - The company reported a net loss of CNY 24,789,240.00 for the current period, indicating a significant decline in profitability[81]. Market Expansion and Product Development - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2025[2]. - New product launches in the first half of 2024 included three innovative food products, contributing to a 25% increase in sales from new offerings[2]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing product development capabilities[6]. - The company is actively exploring the coffee business, focusing on coffee bean procurement and small-scale deep processing products[17]. - The company is developing its coffee business, focusing on establishing a supply chain and expanding market presence[24]. Financial Position and Assets - The company's total assets increased by 3.77% to ¥1,000,305,753.96 from ¥963,924,298.01 at the end of the previous year[12]. - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,021,776,850.83, compared to ¥981,684,483.75 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 4.1%[66]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 73,005,924.86 from CNY 107,125,111.60, reflecting a decline of approximately 31.9%[61]. - The total liabilities increased to CNY 62,987,204.41 from CNY 53,742,220.88, which is an increase of approximately 17.5%[63]. - The total owner's equity reached CNY 937,318,549.56, up from CNY 910,182,077.13, indicating a growth of about 3.0%[63]. Cash Flow and Investment Activities - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥1,789,010.60, an improvement from -¥12,162,224.53 in the previous year[12]. - The operating cash flow for the first half of 2024 was negative at -1,789,010.60 RMB, an improvement from -12,162,224.53 RMB in the same period of 2023, indicating a significant reduction in cash outflow[72]. - Cash outflow from investment activities surged to 34,765,245.53 RMB, compared to only 3,089,115.18 RMB in the same period last year[73]. - The financing activities resulted in a net cash outflow of -10,638,714.90 RMB, an improvement from -16,782,687.45 RMB in the first half of 2023[73]. Research and Development - Research and development expenses increased by 12%, focusing on new technology for food preservation[2]. - The company's research and development expenses were not explicitly detailed in the provided data, but the overall financial performance indicates a focus on innovation and technology development[68]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including supply chain disruptions and regulatory changes in the food industry[2]. - The company has a high proportion of inventory in its current assets due to the long fermentation period of its cured ham products, leading to liquidity risks[41]. - The company faces uncertainties due to market competition and raw material price fluctuations in its cured ham production project[41]. Shareholder Information - The total number of common shareholders reached 13,931 by the end of the reporting period[58]. - The largest shareholder, Shenzhen Derong Investment Development Co., Ltd., holds 40,500,000 shares, accounting for 17.15% of the total shares[58]. - The company did not propose any profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period[45]. Corporate Governance - The company experienced changes in its board of directors, with three independent directors resigning and three new independent directors elected[44]. - The company held an annual shareholders' meeting where 17 resolutions were passed, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[43]. Environmental and Social Responsibility - The company has not been listed as a key pollutant discharge unit by local environmental authorities for the year 2024[49]. - The company has committed to not trading or transferring certain shares for a period of 36 months following the implementation of its reform plan[50]. - The company has not engaged in poverty alleviation or rural revitalization activities during the reporting period but plans to fulfill its social responsibilities in the future[49].

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-028 云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 8 月 24 日以电子邮件和专人送达的方 式发出。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。 （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级 管理人员列席了本次会议。 （一）通过公司 2024 年半年度总经理工作报告 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过公司 2024 年半年度报告全文及摘要[内容详见 2024 年 8 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证 券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司 2024 年半年度 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一条 为加强对云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称本公司或公 司）董事、监事及高级管理人员所持本公司股份、买卖本公司股票行为以及对个 人基本信息申报的监督管理，进一步完善公司法人治理和内部控制制度，根据《公 司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律 法规和公司《章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 当遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》中关于股 份变动的限制性规定并按照相关规定履行信息披露义务，保证披露的信息真实、 准确、完整。 董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当 严格遵守。 董事、监事和高级管理人员不得进行违法违规的交易，不得通过任何方式 或者安排规避法律法规及规范性文件中关于股份变动的限制性规定。 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2024-027 投资种类：委托理财 投资金额：3,000 万元人民币 履行的审议程序：2024 年 1 月 17 日，公司第十一届董事会第二十次会议、 第十一届监事会第二十次会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财 的议案》。 特别风险提示：公司本次选择继续购买的平安信托固益联 3M-36 号集合资金 信托计划（产品代码：B36201）委托理财产品属于金融资产，风险等级为中低风险 （R2）。该产品可能面临本金损失风险、浮动服务费计提基准不达及调整风险、市 场风险、流动性风险和信用风险等，证券市场价格因受各种因素的影响所引起的波 动，将对该产品产生潜在风险。该产品在本次运作周期内预计收益 22.93-24.41 万 元，具体以审计结果为准。 云南博闻科技实业股份有限公司 委托理财进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、前次委托理财到期收益情况 2024 年 5 月 6 日，公司以自有流动资金 3,000 万元继续确认申购 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：2024-026 云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/3 | － | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 7 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元（含税） 相关日期 四、 分配实施办法 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 236,088,000 股为基数，每股派发 ...

2024 年 4 月 12 日，云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）第十 一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》[内容详 见 2024 年 4 月 16 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上 海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事 会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临 2024-009）、《云南博闻科技实业股 份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024-014）]。2024 年 5 月 7 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 修订公司<章程>的议案》[内容详见 2024 年 5 月 8 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实 业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-20）]。 根据上述董事会和股东大会决议，2024 年 5 月 30 日，公司在云南省市场监 督管理局办理完成工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》，相关登记 信息如下 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2024-024 云南博闻科技实业股份有限公司 委托理财进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：委托理财 投资金额：3,000 万元人民币 履行的审议程序：2024 年 1 月 17 日，公司第十一届董事会第二十次会议、 第十一届监事会第二十次会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财 的议案》。 特别风险提示：公司本次选择继续购买的平安信托固益联 3M-36 号集合资金 信托计划（产品代码：B36201）委托理财产品属于金融资产，风险等级为中低风险 （R2）。该产品可能面临本金损失风险、浮动服务费计提基准不达及调整风险、市 场风险、流动性风险和信用风险等，证券市场价格因受各种因素的影响所引起的波 动，将对该产品产生潜在风险。该产品在本次运作周期内预计收益 23.67-25.15 万 元，具体以审计结果为准。 一、前次委托理财到期收益情况 2024 年 1 月 30 日，公司以自有流动资金 3,000 万元确认申购了 ...

云南天途律师事务所 关于云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致:云南博闻科技实业股份有限公司 云南天途律师事务所接受云南博闻科技实业股份有限公司(以下简称"公司")委托, 指派张睿婷、杨迦捷律师出席公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次大会")进行 法律见证,根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(2019年修订)(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员 会公告【2022】13 号《上市公司股东大会规则》(2022年修订)(以下简称"《股东大会 规则》")以及《云南博闻科技实业股份有限公司章程》(2022年8月修订)(以下简称"《公 司章程》")等规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证,出具本法律意见,并同意公司将本法律意见 书随公司本次大会决议一并公告。 (一)公司董事会于 2024年4月16日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登并在 上海证券交易所网站上公布了《云南博闻科技实业股份有限公司关于召开 2023年年度 股东大会的通知》,载明 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 5 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、变更、解聘）会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南博闻科技实业 股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所, 是指公司根据有关法律法规要求, 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司聘任会计师事务所从 事其他法定审计业务的, 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会全体成员过半数审 议同意后, 提交董事会审议, 并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议前, 向公司 ...