云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 胡厚智 ，已充分了解并同意由提名人云南博闻科技实 业股份有限公司第十一届董事会提名为云南博闻科技实业股份 有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任云南博闻 科技实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人于 2012 年 6 月参加上海证券交易所第二十期独立董事 资格培训，并取得上海证券交易所核发的独立董事资格证书（证 书编号：06617）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （六）中共中央纪委、教 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孙曜） 本人作为云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2023 年度的履职过程中，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履 职指引》、公司《章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规，保持 独立性，勤勉尽责地履行独立董事的职责，出席公司股东大会和董事会，认真审 议董事会各项议案，发表独立、专业、公正、客观的明确意见。与公司管理层、 审计机构等进行多方位沟通，对公司生产经营状况、对外投资、管理和内部控制 等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行深入了解，切实维护公司 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人主要工作履历、专业背景和在其他单位任职或兼职情况 孙曜，男，1972 年 10 月出生，中共党员，国际注册管理咨询师，北京航天 航空大学工商管理硕士。1996 年至 2000 年任日本英之杰株式会社经理；200 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2024-013 云南博闻科技实业股份有限公司 关于公司对外投资暨开展新业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）拟在云南省 保山市隆阳区以自有资金投资新建咖啡生产基地项目（以下简称咖啡项目）。 ●投资金额：本项目预计总投资金额1,500万元（最终投资总额以实际投资为准）， 其中：建筑投资180万元，设备投资130万元，前期费用20万元，流动资金（含咖啡贸 易运营资金）约1,170万元。资金来源均为公司自有资金。投资金额占公司2023年度 末（经审计）净资产的1.65%。 ●相关风险提示：本项目属于公司拓展的新业务，受政策变化、市场竞争、生产 经营管理经验等因素影响，能否按计划投入运营存在一定的不确定性，从而影响公司 当期经营成果不能达到预期目标的风险。本项目涉及咖啡大宗贸易业务，可能受国际 咖啡供求关系变化、国内外经济形势、汇率变动、市场不稳定因素等引起价格波动， 从而对公司咖 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-016 云南博闻科技实业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 16 日(星期二) 至 4 月 22 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yn600883@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司 股东分红回报规划（2024-2026 年） 为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，增 强利润分配决策的透明度和可操作性，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和公司《章程》等有关规定，制订公司《股东分红回报规 划（2024-2026 年》（以下简称"回报规划"）。 一、制定回报规划考虑的因素 着眼于公司长远和可持续的发展，基于所处行业特点及发展趋势，在综合分析公 司发展战略规划、实际经营情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以及外 部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司发展所处阶段、盈利规模、未来业务模式 等情况，对利润分配做出合理安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定回报规划的原则 （一）根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》所规定的利润 分配政策； （二）根据公司资金需求情况，充分考虑股东（特别是中小股东 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订草案） 第一条 宗旨 为了进一步规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《云南博闻科技实业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两次定期会 议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-009 云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件和专人送达的方 式发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应表决董事 6 人，实际表决董事 6 人。 （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级 管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）通过 2023 年度总经理工作报告 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过 2023 年度董事会报告 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）通过公司 2023 年度财务决算报告 表决情况：同意 6 票，反对 0 ...

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所 （以下简称上海证券交易所），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》和公司章程的规定； 云南博闻科技实业股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 防止控股股东及其关联方非经营性占用公司资金 管理办法 （2023 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了预防和杜绝控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情形发 生，建立防止非经营性占用公司资金的长效机制，进一步提高公司质量和规范公 司治理，保护公司及社会公众股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等相关法律法规、规范性文件以及公司《章程》，制定本办法。 第二条 本办法所称非经营性资金占用是指为控股股东及其关联方垫付的 工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其关联方偿还债务而 支付的资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其关联方的资金，为控股 股东及其关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供的情况 下给控股股东及其关联方使用的资金。 第二章 防范控股股东及其关联方资金占用的原则 第三条 公司与控股股东及其关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限 制占用上市公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、 保险、广告等期间费用，也不得互相 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 2021 年 5 月 7 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换 届选举的议案》，会议选举产生了公司第十一届董事会。同日，公司第十一届董事会 第一次会议决定了新一届审计委员会成员，由独立董事郑伯良先生、独立董事张跃 明先生和董事杨庆宏先生组成，其中主任委员由独立董事郑伯良先生担任。 （一）会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会召开了 4 次会议，委员认真履行职责，发表专业 意见，对相关议题进行审议。 2023 年 12 月 20 日，公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更 公司第十一届董事会审计委员会部分委员的议案》，根据中国证监会 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》 等规定，会议决定将第十一届董事会审 计委员会委员杨庆宏先生变更为孙曜先生（独立董事）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第十一届董事会审计委员会组成人员为：郑伯良 先生（独立董事，主任委员）、张跃明先生（独立董事，委员）、孙曜先生（独立董 事，委员）。 2023 年，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》 ...