根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 等规定要求,云南博间科技实业股份有 限公司(以下简称公司)第十一届董事会在任独立董事张跃明先生对本人 2023 年度独立性情况进行了自查,并向董事会提交了《云南博闻科技实业股份有限公 司独立董事关于 2023年度独立性自查情况的报告》(以下简称《自查报告》)。公 司董事会对张跃明先生 2023年度独立性自查情况进行了认真核查,并出具评估 专项意见如下: 张跃明先生及其配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司或公司附属企 业任职;未直接或者间接持有公司 1%以上已发行股份,不是公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女等直系亲属;张跃明先生及其配偶、父母、 子女不在直接或者间接持有公司 5%以上已发行股份的股东单位任职,不在公司 前五名股东单位任职,不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职;张跃明 先生与公司及公司控股股东、实际控制人或者前述主体各自的附属企业没有重大 业务往来,不在与公司有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任 职:不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者前述主体 ...

| | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第一节 | ...

云南博闻科技实业股份有限公司 防止控股股东及其关联方非经营性占用公司资金 管理办法 （2023 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了预防和杜绝控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情形发 生，建立防止非经营性占用公司资金的长效机制，进一步提高公司质量和规范公 司治理，保护公司及社会公众股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等相关法律法规、规范性文件以及公司《章程》，制定本办法。 第二条 本办法所称非经营性资金占用是指为控股股东及其关联方垫付的 工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其关联方偿还债务而 支付的资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其关联方的资金，为控股 股东及其关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供的情况 下给控股股东及其关联方使用的资金。 第二章 防范控股股东及其关联方资金占用的原则 第三条 公司与控股股东及其关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限 制占用上市公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、 保险、广告等期间费用，也不得互相 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司 股东分红回报规划（2024-2026 年） 为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，增 强利润分配决策的透明度和可操作性，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和公司《章程》等有关规定，制订公司《股东分红回报规 划（2024-2026 年》（以下简称"回报规划"）。 一、制定回报规划考虑的因素 着眼于公司长远和可持续的发展，基于所处行业特点及发展趋势，在综合分析公 司发展战略规划、实际经营情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以及外 部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司发展所处阶段、盈利规模、未来业务模式 等情况，对利润分配做出合理安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定回报规划的原则 （一）根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》所规定的利润 分配政策； （二）根据公司资金需求情况，充分考虑股东（特别是中小股东 ...

证券简称:博闻科技 证券代码:600883 云南博闻科技实业股份有限公司董事会 对独立董事 2023年度独立性自查情况的专项报告 (郑伯良) 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 等规定要求,云南博闻科技实业股份有 限公司(以下简称公司)第十一届董事会在任独立董事郑伯良先生对本人 2023 年度独立性情况进行了自查,并向董事会提交了《云南博闻科技实业股份有限公 司独立董事关于 2023年度独立性自查情况的报告》(以下简称《自查报告》)。公 司董事会对郑伯良先生 2023年度独立性自查情况进行了认真核查,并出具评估 专项意见如下: 郑伯良先生及其配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司或公司附属企 业任职;未直接或者间接持有公司 1%以上已发行股份,不是公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女等直系亲属;孙曜先生及其配偶、父母、子 女不在直接或者间接持有公司 5%以上已发行股份的股东单位任职,不在公司前 五名股东单位任职,不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职;郑伯良先 生与公司及公司控股股东、实际控制人或者前述主体各自的附 ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：2024-015 云南博闻科技实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 10 点 30 分 召开地点：公司会议室[云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子（保山工贸园 区）] (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 ...

公司代码：600883 公司简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 云南博闻科技实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 2021 年 5 月 7 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换 届选举的议案》，会议选举产生了公司第十一届董事会。同日，公司第十一届董事会 第一次会议决定了新一届审计委员会成员，由独立董事郑伯良先生、独立董事张跃 明先生和董事杨庆宏先生组成，其中主任委员由独立董事郑伯良先生担任。 （一）会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会召开了 4 次会议，委员认真履行职责，发表专业 意见，对相关议题进行审议。 2023 年 12 月 20 日，公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更 公司第十一届董事会审计委员会部分委员的议案》，根据中国证监会 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》 等规定，会议决定将第十一届董事会审 计委员会委员杨庆宏先生变更为孙曜先生（独立董事）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第十一届董事会审计委员会组成人员为：郑伯良 先生（独立董事，主任委员）、张跃明先生（独立董事，委员）、孙曜先生（独立董 事，委员）。 2023 年，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人于 2012 年 6 月参加上海证券交易所第二十期独立 董事资格培训，并取得上海证券交易所核发的独立董事资格证书 （证书编号：06617）。 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 提名人云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会，现 提名胡厚智 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 张晓霞 ，已充分了解并同意由提名人云南博闻科技实 业股份有限公司第十一届董事会提名为云南博闻科技实业股份 有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任云南博闻 科技实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺在本次提名后，将报名参加上海证券交易所独立董 事履职学习平台进行独立董事履职培训学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离 ...