证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-010 云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件和专人送达方式 发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持，公司高级管理人 员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）通过 2023 年度监事会工作报告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师出具的《审计报 告》[众环审字（2024）1500014 号]实事求是，客观公正； 3、我们保证公司 2023 年年度报告所 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于云南博闻科技实业股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 我们接受委托,在审计了云南博闻科技实业股份有限公司(以下简称"博闻科技公司") 2023年12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是博闻科技公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司 关于对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）聘任中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环会计师事务所）为公司 2023 年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》 及公司《章程》《董事会审计委员会议事规则》 《董事会审计委员会年报工作规程》等相关规定和要求，公司对中审众环会计师 事务所 2023 年度审计工作履职情况进行评估，具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本信息 聘任会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 中审众环会计师事务所始创于 1987 年，是全国首批取 得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证 监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单， 本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资 格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为 特殊普通合伙制 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 [2024 年 4 月制定（草案）] 第一章 总则 第一条 为规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、变更、解聘）会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南博闻科技实业 股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所, 是指公司根据有关法律法规要求, 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司聘任会计师事务所从 事其他法定审计业务的, 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会全体成员过半数审 议同意后, 提交董事会审议, 并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议前, ...

证券简称:博闻科技 证券代码:600883 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 等规定要求,云南博闻科技实业股份有 限公司(以下简称公司)第十一届董事会在任独立董事孙曜先生对本人 2023年 度独立性情况进行了自查,并向董事会提交了《云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事关于 2023年度独立性自查情况的报告》(以下简称《自查报告》)。公司 董事会对孙曜先生 2023年度独立性自查情况进行了认真核查,并出具评估专项 意见如下: 孙曜先生及其配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司或公司附属企业 任职;未直接或者间接持有公司 1%以上已发行股份,不是公司前十名股东中的 自然人股东及其配偶、父母、子女等直系亲属:孙曜先生及其配偶、父母、子女 不在直接或者间接持有公司 5%以上已发行股份的股东单位任职,不在公司前五 名股东单位任职,不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职;孙曜先生与 公司及公司控股股东、实际控制人或者前述主体各自的附属企业没有重大业务往 来,不在与公司有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职;不 是为公司及公 ...

起始页码 专项核查报告 - - 关于云南博闻科技实业股份有限公司 非经常性损益的专项核查报告 众环专字(2024)1500010号 目 录 明细表 非经常性损益明细表 1 - 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-8542432 关于云南博闻科技实业股份有限公司 非经常性损益的专项核查报告 众环专字(2024)1500010 号 云南博闻科技实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了云南博闻科技实业股份有限公司(以下简称"博闻科技公司") 2023 年 12 月 31 目的合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的博闻 科技公司 2023年度非经常性损益明细表进行了专项核查。 按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 -- 非经常性损益(2023年修订)》的规定,编制非经常性损益明细表、提供真实、合法、 完整的核查证据是博闻科技公司管理层的责任,我们的责任是在执行核查工作的基础上对非 经常性损益明细表发表专项核查意见。 我们按照中国注 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit of RMB 105,929,446.17 for the year 2023, with a total distributable profit of RMB 469,773,821.25 as of December 31, 2023[5]. - In 2023, the company's operating revenue reached CNY 21,203,777.71, an increase of 80.47% compared to CNY 11,749,513.09 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 96,151,569.43, reflecting a growth of 19.35% from CNY 80,561,204.22 in the previous year[27]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.4073, up 19.37% from CNY 0.3412 in 2022[26]. - The company's total assets at the end of 2023 were CNY 963,924,298.01, a 10.30% increase from CNY 873,950,632.54 in 2022[27]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -32,836,882.42, compared to CNY -12,983,879.70 in 2022[27]. - The weighted average return on equity rose to 11.1697%, an increase of 0.8231 percentage points from 10.3466% in 2022[26]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses to CNY 87,230,226.66, down 1.08% from CNY 88,180,586.81 in 2022[27]. Profit Distribution - A cash dividend of RMB 0.05 per share (including tax) is proposed, totaling RMB 11,804,400.00, which represents 12.28% of the net profit attributable to shareholders for the year[5]. - The company will not increase capital reserves into share capital for the year 2023[5]. - The profit distribution plan is subject to approval at the 2023 annual general meeting of shareholders[177]. - The proposed profit distribution plan considers the company's current development stage, profitability, cash flow, and future funding needs, ensuring no significant impact on earnings per share or operating cash flow[177]. Business Operations - The company is expanding its edible mushroom business, focusing on fresh matsutake and frozen porcini products, enhancing its brand influence in domestic and international markets[33]. - The company is standardizing its ham business operations, emphasizing brand building and product quality improvement to enhance core competitiveness[33]. - The company aims to enhance its operational efficiency and market reach through innovative product development and collaborative business models[33]. - The company is focusing on the development of high-value wild mushrooms, particularly matsutake, which has seen a shift in market demand from exports to domestic consumption[40]. - The company plans to invest up to ¥150 million in entrusted wealth management products with a maturity of less than one year, focusing on high safety and liquidity[34]. Market Trends and Risks - The edible mushroom industry in China saw a total production of 42.23 million tons in 2022, with a total output value of ¥388.72 billion, reflecting a year-on-year growth of 2.14% and 11.84% respectively[37]. - The company faces food safety risks and is committed to strict compliance with national standards and quality control measures[134]. - Risks include significant fluctuations in raw material prices, particularly pork, which directly impact production costs and profitability[133]. - The unique asset structure of the ham business may lead to liquidity risks due to long production cycles and inventory management[134]. Corporate Governance - The board of directors and senior management have guaranteed the authenticity and completeness of the annual report[4]. - The company has maintained compliance with corporate governance regulations, with no significant discrepancies from the requirements set by the China Securities Regulatory Commission[138]. - The company has not faced any issues regarding insider information leakage, adhering strictly to the relevant regulations[138]. - The company has not reported any significant changes in the competitive landscape or business operations that would affect its independence[138]. Investment and Financial Management - The company reported a financial expense of -992,949.73 yuan for 2023, with no applicable year-on-year comparison due to changes in reporting[72]. - The company’s investment strategy includes actively monitoring the progress of its investment projects and fulfilling information disclosure obligations[100]. - The company’s total investment in various trust products amounted to 18 million RMB, with all principal amounts recovered upon maturity[108]. - The company’s investment in securities primarily includes Yunnan Baiyao shares and Zhonghe convertible bonds, with a total investment value of approximately 99.879 million RMB[111]. Employee and Social Responsibility - The company has implemented a training program combining internal and external training for employees[167]. - A total of RMB 0.90 million was donated to the Yunnan Youth Development Foundation for educational support, benefiting one student for three years[190]. - The company did not engage in poverty alleviation or rural revitalization efforts in 2023, but plans to actively fulfill its social responsibilities in the future[192]. Future Outlook - The company plans to achieve a revenue of 49 million yuan in 2024, focusing on steady development in the edible mushroom business and enhancing market expansion efforts[130]. - The company has a profit forecast for the period from 2023 to 2027, with projected net profits of -0.9891 million, -1.208 million, 1.2372 million, 1.9139 million, and 3.2935 million respectively[198].

云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 郑伯良 ，已充分了解并同意由提名人云南博闻科技实 业股份有限公司第十一届董事会提名为云南博闻科技实业股份 有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任云南博闻 科技实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人于 2021 年 7 月参加上海证券交易所第七十六期独立董 事资格培训，并取得上海证券交易所核发的独立董事资格证书 （证书编号：760330）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)1500015号 云南博闻科技实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了云 南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"博闻科技公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、博闻科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是博闻科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 众环审字(2024)1500015 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告第1页共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，云 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 胡厚智 ，已充分了解并同意由提名人云南博闻科技实 业股份有限公司第十一届董事会提名为云南博闻科技实业股份 有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任云南博闻 科技实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人于 2012 年 6 月参加上海证券交易所第二十期独立董事 资格培训，并取得上海证券交易所核发的独立董事资格证书（证 书编号：06617）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （六）中共中央纪委、教 ...