证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-004 云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件和专人送达方式 发出。 （三）本次会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开。 （四）本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持，公司高级管理人 员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 通过《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见 2024 年 1 月 18 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》 和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会预先授权进行 委托理财的公告》（编号：临 2024-005）]。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2024-001 云南博闻科技实业股份有限公司 关于持股5%以上股东公开征集转让结果暨与受让方签订 股份转让协议的公告 云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）持股 5%以上股东保山智源教 育投资发展有限公司（以下简称保山智投）拟通过公开征集转让方式协议转让所持公 司的全部股份 15,531,700 股，占公司总股本的 6.58%，全部为无限售条件流通股，本 次公开征集期为 10 个交易日。公开征集期结束后，保山智投确认上海德朋实业有限公 司（以下简称上海德朋）为本次股份转让的最终受让方，并与上海德朋签署了《股份 转让协议》，转让价格为人民币 8.58 元/股，本次股份转让完成后，保山智投将不再持 有公司股份。 本次公开征集转让的实施不会导致公司第一大股东及实际控制人变更。 截至本公告日，保山智投与上海德朋已签署了《股份转让协议》，并获得保山 市人民政府国有资产监督管理委员会批准；保山智投与上海德朋后续将向中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。因此，本次股份转让事项是 否能够顺利办理完成股份过户登记手续以及办理完成的时间存在不 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 简式权益变动报告书 第 1 页 共 23 页 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：博闻科技 股票代码：600883 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》及 其他相关法律、行政法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之 相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》 的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在云南博闻科技实业股 份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本 报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增 加或减少其在云南博闻科技实业股份有限公司中拥有的权益股份。 上市公司名称：云南博闻科技实业股份有限公司 信息披露义务人名称：上海德朋实业有限公司 公司住所：上海市普陀区武威路 88 弄 2 号二层 291-16 室 通讯地址：上海市普陀区 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：云南博闻科技实业股份有限公司 信息披露义务人名称：保山智源教育投资发展有限公司 公司住所：云南省保山市隆阳区九隆街道同仁街 45 号 通讯地址：云南省保山市隆阳区兰城路传媒大厦 1 号楼 股份变动性质：持股比例减少 简式权益变动报告书签署日期：2024 年 1 月 2 日 第 1 页 共 24 页 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：博闻科技 股票代码：600883 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》及 其他相关法律、行政法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之 相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》 的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在云南博闻科技实业股 份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本 报告书披露的 ...

2024 年 1 月 2 日，公司收到保山智投发来的《保山智源教育投资发展有限 公司关于与受让方签署股份转让协议转让所持博闻科技股份的函》（保智投函 ﹝2024﹞1 号），2023 年 12 月 31 日，保山智投通过公开征集转让方式确定了本 次股份转让的最终受让方为上海德朋实业有限公司（以下简称上海德朋），同时 收到了《保山市人民政府国有资产监督管理委员会关于保山智源教育投资发展有 限公司向上海德朋实业有限公司转让云南博闻科技实业股份有限公司股份事项 的批复》（保国资发〔2023〕166 号），并与上海德朋签订了《股份转让协议》， 保山智投向上海德朋协议转让所持公司的全部股份 15,531,700 股，占公司总股 本的 6.58%，转让价格为人民币 8.58 元/股，本次股份转让完成后，保山智投将 不再持有公司股份。现将有关内容公告如下： 一、本次权益变动基本情况 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。 本次权益变动不会使公司第一大股东或者实际控制人发生变化。 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-002 云南博闻科技实业股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了推进云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）提高公 司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《章程》等相关规定，制定本议事规则。 第六条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验。委员的资格和义务还应遵守《公司法》和《公司章程》等有关规定。 第七条 审计委员会设召集人即主任委员一名，由独立董事中会计专业人士 担任，负责主持委员会工作。 第八条 审计委员会成员选举由全体董事的过半数通过。选举委员的提案获 得通过的，新选委员于董事会会议结束后立即就任。 1 第二条 审计委员会是董事会中设置的专门委员会，依照公司章程和董事会 授权履行职责，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员 ...

董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）决策和经 营层人员的产生，优化公司董事会和高级管理人员的结构，进一步完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出 建议工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少有两名独立董事。 云南博闻科技实业股份有限公司 第七条 提名委员会可以董事会办公室为日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织和决议落实等工作。 第三章 职责权限 第八条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 1 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管第 1 号指引——规范运作》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据工作需要设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使 权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 第三 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中包括三名独立董事，其中一名独立董事为会计专 业人士（会计专业人士是指符合本制度第十一条所述任职资格的有关人士）。 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）独立董事 行为，促进公司独立董事尽责履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提 高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》、公司《章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员 会委员外的任何其他职务，并与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略专门委员会。 审计委员会成员应当 ...

（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 云南博闻科技实业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第五条 审计委员会应在进行年审的注册会计师进场前审阅公司编制的财务 会计报表，并形成书面意见。 第六条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第七条 审计委员会应在进行年审的注册会计师进场后加强与其的沟通，在 年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意 第四条 每个会计年度，审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及 实际情况与负责公司年审的会计师事务所（以下简称会计师事务所）协商确定本 年度财务报告审计工作的时间安排，并要求会计师事务所提交书面的时间安排计 划。 1 见。 第八条 审计委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事 会审核。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、云南省证监局、上海证券 交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第一条 为进一步完善云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）法 人治理结构，强化公司审计委员会决策功能，提高内 ...