证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2023-61 国美通讯设备股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月12日 召开的日期时间：2023 年 10 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市历下区趵突泉北路 12 号 5 层国美通讯设备股份有 限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 12 日 至 2023 年 10 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

国美通讯设备股份有限公司 | 第一章 总 则 . | | --- | | 第二章 人员组成 . | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 决策程序 . | | 第五章 议事规则 . | | 第六章 附则 | 1 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员选择的标准、人选和程序进行认定并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会实施细则 日 录 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在独立董事的委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议类型与通知 1 | | 第三章 | 董事会会议出席与召开 3 | | 第四章 | 董事会会议的审议与表决 4 | | 第五章 | 董事会会议的记录与公告 8 | | 第六章 | 董事会会议的执行与存档 8 | | 第七章 | 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法 》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第二章 董事会会议类型与通知 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以 ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2023-56 国美通讯设备股份有限公司 关于全资子公司收到《执行通知书》暨诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）全资子公司惠州德恳电子科技有限 公司（下称"德恳电子"）于 2022 年 7 月 18 日收到广东省惠州市惠城区人民法院（下 称"惠城区人民法院"）送达的（2022）粤 1302 民初 10337 号案件的传票、起诉状 等法律文书。大连龙宁科技有限公司（下称"大连龙宁"）对德恳电子提起诉讼，要 求德恳电子向大连龙宁支付货款人民币 1,636.11 万元，及逾期付款的违约金 81.81 万 元（暂计至 2022 年 4 月 1 日）；由德恳电子承担本案诉讼费用。 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于本次诉讼二审判决已生效，预计对 公司本期利润或期后利润的影响金额为46.37万元，最终影响以经审计后的公司财务数 据为准。 2022 年 11 月 22 日，德恳电子收到惠城区人民 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥22,914,027.35, a decrease of 71.11% compared to ¥79,309,616.11 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was -¥33,711,868.85, compared to -¥25,161,312.34 in the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities was -¥26,466,675.01, an improvement from -¥43,331,904.95 in the same period last year[17]. - The weighted average return on net assets was -217.64% for the first half of 2023, compared to -25.82% in the same period last year[18]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.1181, compared to -¥0.0882 in the same period last year[17]. - The net loss attributable to the parent company was CNY 33.71 million, an increase in loss of CNY 8.55 million compared to the previous year's loss of CNY 25.16 million[27]. - The gross profit for the period was CNY -13.22 million, with a gross margin of -57.70%, a decline of 57.84 percentage points year-on-year[27]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY -38,274,294.01, compared to CNY -29,556,113.92 in the first half of 2022[121]. - The net loss for the first half of 2023 was CNY 37,411,026.47, compared to a net loss of CNY 29,605,759.21 in the first half of 2022, representing a decline of 26.5%[118]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 14.10% to ¥352,736,606.50 from ¥410,659,727.19 at the end of the previous year[17]. - Cash and cash equivalents decreased by 41.70% to 45,042,543.99, accounting for 12.77% of total assets, primarily due to payments of outstanding debts[35]. - As of June 30, 2023, the company's current liabilities exceeded current assets by ¥81,368,530.18, indicating liquidity challenges[64]. - The company's equity attributable to shareholders was negative at ¥1,806,721.71 as of June 30, 2023, reflecting ongoing financial difficulties[64]. - Total liabilities decreased to ¥283,546,507.91 from ¥303,195,334.59, a reduction of about 6.5%[113]. - The company's total equity decreased to CNY 462,020,896.50 as of June 30, 2023, down from CNY 470,213,190.31 at the end of 2022[116]. Legal and Regulatory Issues - Legal actions are ongoing due to multiple lawsuits, which have resulted in the freezing of bank accounts, with a total frozen amount of ¥7,472,300 as of June 30, 2023[64]. - The company is involved in multiple legal disputes, including a case where it was ordered to pay RMB 16.36 million to Dalian Longning for overdue payments[67]. - The company has reported a total of RMB 14.56 million in claims against it in various lawsuits, indicating significant legal exposure[67]. - The company is actively managing its legal risks and has taken steps to address outstanding claims and disputes[67]. - The company has incurred legal fees amounting to RMB 1.7 million in various lawsuits, which are being contested in higher courts[72]. Strategic Initiatives - The company plans to focus on solidifying its main business, optimizing debt structure, and enhancing cost control for sustainable development[29]. - The company aims to enhance customer development in the automotive electronics and new energy sectors, focusing on deep cooperation and optimizing product structure[65]. - The company is working to improve cash flow by increasing communication with financial institutions and enhancing debt collection efforts[143]. - The company has implemented measures to address the risks associated with its undistributed losses and potential delisting[44]. Environmental and Safety Management - The company strictly implements safety education, inspections, and management to enhance safety and environmental management, reducing energy consumption and pollutant emissions[54]. - The company has passed environmental management system certification ISO 14001:2015 and hazardous substances process management system certification QC 080000:2017[54]. - The company has established various emergency response and risk management systems to fulfill environmental responsibilities[55]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the reporting period is 15,940[101]. - The largest shareholder, Shandong Longji Island Construction Co., holds 29.20% of the shares, totaling 83,336,631 shares[104]. - The company has not experienced any changes in its total share capital or structure during the reporting period[100]. Financial Management and Reporting - The company has a total guarantee amount of RMB 5,990 million, which accounts for -3,315.44% of the company's net assets[90]. - The company has reported ongoing litigation cases that may impact future financial performance[70]. - The company is focusing on resolving litigation efficiently to minimize financial liabilities and maintain operational stability[71]. - The company has not reported any new capital contributions or significant changes in capital reserves during the first half of 2023[131].

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2023-54 国美通讯设备股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件形 式向公司全体监事发出了关于召开第十二届监事会第二次会议的通知，并于 8 月 25 日以通讯方式召开了此次会议。应出席监事 3 人，实际出席 3 人，授权委托 0 人，会 议由公司监事会主席丁江宁先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会审议议案情况 公司全体监事均出席本次监事会。 没有监事对本次监事会议案投反对/弃权票。 本次监事会所有议案均获得通过。 项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况； 3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票， ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2023-55 国美通讯设备股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将国美通讯设备股份有限公司（下称"国美 通讯"或"公司"）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国美通讯设备股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]829 号）核准，公司非公开发行人民 币普通股 32,857,166 股，募集资金总额为 165,600,116.64 元，扣除含增值税发行 费用 7,022,609.13 元（不含增值税发行费用 6,632,023.34 元），实际募集资金净 额为 158,577 ...

国美通讯设备股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，参加了公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第十二届董事会第二次会议，就董事会提交的《2023 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》发表如下独立意见： 公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观 地反映了 2023 年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。 独立董事：丁俊杰、王忠诚、李兴尧 二〇二三年八月二十五日 ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2023-53 国美通讯设备股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于2023年8月15日以电子邮件形式 向全体董事发出关于召开第十二届董事会第二次会议的通知，并于8月25日以通讯方 式召开了此次会议。会议由公司董事长宋林林先生主持，应出席董事7人，实际出席7 人，授权委托0人。公司监事会全体成员及高级管理人员均列席了本次会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议议案情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 《国美通讯设备股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要详见公司信息披露指 定网址：www.sse.com.cn。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0182 号 关于对国美通讯设备股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 国美通讯设备股份有限公司，A 股证券简称：ST 美讯，A 股证 券代码：600898； 郭晨，国美通讯设备股份有限公司时任财务总监（代行董事会 秘书）。 2023 年 7 月 28 日，公司披露《公司部分募集资金被冻结、划扣 的公告》。公告显示，2023 年 4 月，上海航清建设工程有限公司因 与公司全资子公司嘉兴京美电子科技有限公司（以下简称京美电子） 的建设工程合同纠纷，向法院提出诉讼保全申请。2023 年 5 月 17 日，京美电子收到《民事裁定书》，法院裁定冻结京美电子在中国 银行股份有限公司嘉兴秀洲支行开立的募集资金专项账户资金 575,695.83 元。公司在上述事项发生后，未及时履行信息披露义务， 1 直至 2023 年 7 月 28 日才对外披露，延迟披露超 2 个月。 二、诉讼事项进展披露不及时 2022 年 8 月 11 日，公司披露涉诉公告，江西兴泰科技有限公司 （以下简称江西兴泰）因买卖合同纠纷，对公司、京美电子提起诉 讼，涉案标的额 1,800.2 ...