江苏金融租赁股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2023年9月28日·江苏南京 | 2023年第一次临时股东大会会议议案 6 | | --- | 江苏金融租赁股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2023年9月28日（星期四）14：00 会议地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金 融租赁股份有限公司407会议室 召开方式：现场会议+网络投票 召 集 人：公司董事会 九、见证律师宣读法律意见 十、宣布股东大会结束 主 持 人：熊先根董事长 一、宣布会议开始 二、介绍会议出席人员情况，宣布出席会议股东人数、代表股份数 三、宣读股东大会会议须知 四、审议议案 | | 关于与法巴租赁集团股份有限公司合资设立专业子公司暨关联交 | | --- | --- | | 序号 1 | 议案名称 易的议案 | 五、股东集中提问及回答 六、股东投票表决 七、推选计票人、监票人，统计现场表决结果 八、宣布现场表决结果 2 江苏金融租赁股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议 事效率，保证大会的顺利进行，根 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2023-045 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）注册资本因回 购注销股权激励限制性股票、可转债转股、资本公积转增股本由人民 币 2,986,649,968 元变更为 4,244,706,875 元。公司于 2023 年 8 月 30 日发布了《江苏金融租赁股份有限公司关于变更注册资本获监管 机构核准的公告》（2023-042），公司变更注册资本获国家金融监督管 理总局江苏监管局核准。 近日，公司已完成注册资本的工商变更登记手续，并取得江苏省 市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》所载公司注册资本 由人民币 2,986,649,968 元变更为 4,244,706,875 元，其余登记事项 保持不变。 特此公告。 江苏金融租赁股份有限公司董事会 2023 年 9 月 16 日 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2023-044 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 股东大会召开日期：2023年9月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼江苏金融租 赁股份有限公司 407 会议室 江苏金融租赁股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日 至 2 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2023-043 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 8 日(星期五)至 9 月 14 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 info@jsleasing.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 15 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：熊先根先生 总经理：周柏青先生 ...

近日，公司收到《国家金融监督管理总局江苏监管局关于江苏金 融租赁股份有限公司增加注册资本的批复》（苏金复〔2023〕46 号）， 上述变更注册资本事项获核准。公司将根据批复办理工商变更登记等 相关手续。 特此公告。 江苏金融租赁股份有限公司董事会 证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2023-042 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司 关于变更注册资本获监管机构核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）注册资本因回 购注销股权激励限制性股票、可转债转股、资本公积转增股本由人民 币 2,986,649,968 元变更为 4,244,706,875 元。公司此前就变更注册 资本事项向国家金融监督管理总局江苏监管局提出申请。 2023 年 8 月 30 日 ...

Financial Performance - The company's operating income for the first half of 2023 was CNY 241,198.06 million, representing a 12.35% increase compared to CNY 214,680.40 million in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 131,843.13 million, an increase of 11.45% from CNY 118,292.72 million year-on-year[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 130,705.38 million, up 11.17% from CNY 117,572.61 million in the previous year[17]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.31, a 10.71% increase from CNY 0.28 in the same period last year[18]. - The diluted earnings per share remained at CNY 0.24, unchanged from the previous year[18]. - Total operating revenue for the period was 3.765 billion RMB, a year-on-year increase of 9.03%, while net profit rose by 11.45% to 1.318 billion RMB[29][31]. - The total revenue for the reporting period reached 367,965.96 million RMB, an increase of 7.08% compared to the same period last year[36]. - The total profit for the group amounted to RMB 1,754,045,643.39, an increase of 11.25% from RMB 1,576,563,683.73 in the same period of 2022[131]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 11,695,200.75 million, a 7.30% increase from CNY 10,899,167.92 million at the end of the previous year[17]. - The total liabilities increased to 10,048,904.84 million RMB, representing an 8.03% growth year-on-year[43]. - The net receivables from leasing amounted to 11,023,540.94 million RMB, a 9.80% increase compared to the previous year[47]. - The company's total interest-bearing debt (including accrued interest) was CNY 9,273,034.11 million, representing 92.28% of total liabilities, an increase of 8.53% year-on-year[54]. - The total equity of Jiangsu Financial Leasing reached RMB 16.46 billion, up from RMB 15.97 billion, indicating a growth of about 3.0%[129]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 5,014.60 million, compared to -CNY 115,106.38 million in the same period last year[17]. - The total cash inflow from operating activities for the group was RMB 40,126,623,870.59, an increase from RMB 36,636,076,226.63 in the same period last year, representing an increase of approximately 13.5%[135]. - The cash balance at the end of the period was RMB 775,093,804.19, down from RMB 1,072,469,069.27 at the end of the same period last year[141]. Risk Management - The company has not identified any foreseeable major risks in its operations, managing various operational risks effectively[6]. - The company faces risks including a potential decline in the quality of financing lease assets due to macroeconomic downturns, which could negatively impact operational performance[66]. - The company has a liquidity risk due to a mismatch in the duration of interest-bearing liabilities, typically under one year, against financing lease projects lasting around three years[66]. Shareholder Information - The company did not distribute profits or increase capital reserves during the mid-year period[4]. - The company held its annual general meeting on May 26, 2023, with 69.54% of voting shares represented[68]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.35 RMB per share and increase capital reserves by 0.4 shares for every share held, with the total share capital being 3,031,933,482 shares[73]. - The top shareholder, Jiangsu Transportation Holding Co., Ltd., holds 896,000,000 shares, representing 21.11% of the total shares[110]. Strategic Initiatives - The company aims to become an internationally leading equipment leasing service provider by 2026, focusing on retail and technology[27]. - The company is actively enhancing green financial services, focusing on clean energy, energy conservation, and new energy vehicles[76]. - The company is focusing on expanding its clean energy market, particularly in large wind and solar power stations, and is actively exploring new markets such as energy storage and hydrogen energy[29]. Operational Efficiency - The company has implemented a strategy of "stabilizing growth, controlling risks, and enhancing capabilities" to navigate the complex external environment[29]. - The company is committed to supporting key sectors such as advanced manufacturing and green industries, enhancing its service to the real economy[24]. - The company has developed 57 business and management systems, obtaining 27 software copyrights and 6 patents[28]. Related Party Transactions - The company engaged in significant related party transactions primarily involving financing activities with peer financial institutions, which are classified as daily related transactions and did not exceed the approved limits set by the shareholders' meeting for 2023[91]. - The financing out transactions for the first half of 2023 included approved limits of CNY 6.3 billion for Nanjing Bank, Jiangsu Bank, and Jiangsu Transportation Holding Group Financial Co., with no recorded transactions[93]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the installation of distributed photovoltaic systems in its office buildings[77]. - The company is supporting rural revitalization by providing leasing services for agricultural machinery and clean energy projects[78]. - The company collaborates with global leaders in photovoltaic components to help rural households install solar power systems[78].

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2023-041 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司 关于不提前赎回"苏租转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕462号文同意，公司 50亿元可转换公司债券于2021年12月10日起在上海证券交易所挂牌 交易，债券简称"苏租转债"，债券代码"110083"。 "苏租转债"的转股期起止日期为2022年5月17日至2027年11月 10日。"苏租转债"的初始转股价格为5.42元/股，因公司实施2021 年年度权益分派，"苏租转债"转股价格自2022年5月30日起调整为 5.07元/股；因实施2022年年度权益分派，"苏租转债"转股价格自 2023年6月29日起调整为3.37元/股。 二、可转债赎回条款与触发情况 重要内容提示： 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2023 年 7 月 31 日至 2023 年 8 月 18 日期间已触发"苏租转债" 有条件赎 ...

华泰联合证券有限责任公司 不提前赎回"苏租转债"的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"江苏金租"、"公司"或"上市公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》，经审慎核查，就江苏金租不行使"苏租 转债"的提前赎回权利，发表如下核查意见： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3087 号）核准，公司于 2021 年 11 月 11 日公开发行了 5,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元，期限 6 年，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第 四年 0.80%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕462 号文同意，公司 50 亿元可 转换公司债券于 2021 年 12 月 10 ...

修订对照表 | 序号 | 原条款内容 | 新条款内容 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《银行保险机构公司治理 | | 1 | 第一条 ……金融租赁公司管理办法》和《上市公司章程指引》(2014年修 | 第一条 ……《金融租赁公司管理办法》、《银行保险机构公司治理准则》和《上市公司章程 | 准则》 | | | 订，以下简称《章程指引》)等其他有关规定，…… | 指引》等其他有关规定，…… | 2.《上市公司章程指引》 | | | | | （2022年修订） | | | 第二条 公司是根据《公司法》、《金融租赁公司管理办法》和其他有关规 | 第二条 公司是根据《公司法》、《金融租赁公司管理办法》和其他有关规定，经国家金融监 | | | | 定，经中国银行保险监督管理委员会批准以经营融资租赁为主业的非银行 | 督管理总局批准以经营融资租赁为主业的非银行金融机构，执行国家金融监督管理总局制定的 | | | 2 | 金融机构，执行中国银行保险监督管理委员会制定的各项方针政策，按规 | 各项方针政策，按规定接受国家金融监督管理总局的监督管理。 | 监管部门名称变更 ...

江苏金融租赁股份有限公司 章程 二〇二三年八月 1 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 党的领导 2 | | 第三章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第四章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第五章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 ...