公司代码：600901 公司简称：江苏金租 江苏金融租赁股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏金融租赁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

江苏金融租赁股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，江苏金融租赁股份有限公司董事会审计委员会严格按 照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管要求和公 司《章程》《审计委员会工作规则》相关规定，勤勉履职，全面指导 职责范围内的各项工作，切实履行了审计监督职责。现将 2024 年董 事会审计委员会履职情况报告如下： （一）审查定期财务报告，关注信息披露质量 审计委员会审阅了公司各项定期财务报告及相关财务信息，针对 公司重要财务会计和审计事项，与财务部门、内审部门和外部审计机 构进行了认真研讨，提出相关意见和建议。审计委员会要求经营层严 格执行各项会计准则、监管要求和信息披露要求，密切关注宏观经济、 金融环境和监管政策变化，分析影响、制定对策，持续完善财务报告 相关内部控制制度流程，保证对外披露的财务会计信息质量，提升公 司财务管理工作水平。 （二）深化内部控制监督评估，促进持续稳健运营 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 5 名董事组成，分别为薛爽女士、 于兰英女士、周文凯先生 ...

一、独立董事辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司董 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到薛爽女士的书面辞职报告。独立董事薛爽女士因连续任职将满六年， 辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员及委员、 董事会关联交易控制委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职 务。 在新任独立董事任职资格经监管部门核准之前，薛爽女士将继续 履行独立董事及董事会专门委员会职责。 薛爽女士任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和高 质量发展发挥了积极作用，公司董事会对薛爽女士在职期间为公司发 展作出的贡献表示衷心的感谢。 二、选举独立董事情况 证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-032 江苏金融租赁股份有限公司 关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 事会提名与薪酬委员会对独立董事候选人任职资格审查后，公司于 2025 年 4 月 25 ...

江苏金融租赁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人林树，已充分了解并同意由提名人江苏金融租赁股份有 限公司董事会提名为江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"江 苏金租"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏金租 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所 ...

环境、社会及治理（ESG）报告 2024年度 做一家有温度的金融租赁公司 2 ｜ 江苏金租 目录 ｜ 3 目录 Sommaire Chapitre III 心怀绿意 守护生态环境 l'environnement 践行绿色金融 Pratiques de finance écologique 高效能源利用 Valorisation efficace des énergies Chapitre I P16 P122 守正合规 深化公司治理 Intégrité et conformité – Approfondissement de la gouvernance de la Société ESG 管理 Gouvernance ESG 规范运营 Exploitation normalisée 金融风险防范 Prévention des risques financiers 反商业贿赂及反贪污 Lutte contre la corruption commerciale et la fraude 反洗钱 Lutte contre le blanchiment de capitaux Chapitre IV 共享共赢 建 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-024 江苏金融租赁股份有限公司关于 2025 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 ●本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议 ●本次日常关联交易事项对公司的持续经营能力、损益及资产状 况不构成重要影响，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 2025 年 4 月 25 日，江苏金融租赁股份有限公司（下称简称"公 司"）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年度部分 关联方日常关联交易预计额度的议案》。关联董事于兰英、周文凯回 避了本次表决，其他非关联董事一致同意该议案。 2.独立董事专门会议意见 2025 年 4 月 24 日，公司第四届董事会独立董事第三次专门会议 审议通过了《关于 2025 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议 案》，独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易属于经营 范 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-025 江苏金融租赁股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。首席合伙人邹俊，中国国籍，具有 中国注册会计师资格。 截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会 计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

江苏金融租赁股份有限公司 董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司章程、《审计委员会 工作规则》等规定和要求，董事会审计委员会恪尽职守，认真履行对 会计师事务所的评估和监督职责，积极指导其开展外部审计工作。现 就审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职 责情况报告如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十八次会议审 议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，后该议案于 2023 年 11 月 17 日经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司独 立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 根据公司与毕马威华振签署的 2024 年度审计业务约定书，毕马 威华振对公司截至 2024 年 12 月 31 日止期间按照企业会计准则编制 的合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-029 江苏金融租赁股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼江苏金融租 赁股份有限公司 405 会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-022 江苏金融租赁股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第六次会议通知及议案于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出。会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。本次会议由陈凤艳女士主持。本次会议的召 集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有 关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事的认真审议，表 决和通过了如下议案，并发表了相应书面意见： 一、关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 监事会认为公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符 合有关法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况。 表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。 二、关于《2025 年第一季度报告》的议案 监事 ...