证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-071 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 关于签署城市管道天然气特许经营补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、事项概况 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了规范织金县城市管道燃气独家特许经营活动，加强市场监管，保障社会公共利益 和公共安全，织金县综合行政执法局（以下简称"织金综合执法局"）于 2022 年 12 月 7 日与贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）签订了《织金县城市管道天然气特 许经营协议》。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的有关公告（公告编号：2022-083）。 误导性陈述或重大遗漏。 三、对公司的影响 本次补充协议除特许经营权行使地域范围调整外，其他条款未发生变化。本事项不会 对公司主营业务、日常经营产生重大影响。 本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所 ...

Group 1: Objectives of Investor Relations - The purpose of investor relations is to promote a positive relationship between the company and investors, enhancing their understanding and familiarity with the company [3] - Establish a stable and high-quality investor base to gain long-term market support [3] - Foster a corporate culture that respects and serves investors [3] - Maximize overall company interests and shareholder wealth [3] - Increase transparency in information disclosure and improve corporate governance [3] Group 2: Principles of Investor Relations - Principle of full disclosure: The company may proactively disclose information relevant to investors' value judgments and investment decisions, ensuring it does not conflict with legally required disclosures [4] - Principle of compliance: The company must adhere to national laws and regulations regarding information disclosure, ensuring accuracy and clarity [4] - Principle of equal opportunity: All shareholders and potential investors should be treated fairly, avoiding selective disclosure [4] - Principle of honesty and integrity: Investor relations activities should be objective and accurate, avoiding misleading promotions [4] - Principle of efficiency: Communication methods should enhance efficiency and reduce costs [4] - Principle of interactive communication: The company should actively listen to investors' opinions and suggestions, fostering two-way communication [4] Group 3: Content and Methods of Investor Relations - Key communication topics include the company's development strategy, legal disclosures, operational management information, significant events, and corporate culture [5][6] - The company should facilitate shareholder meetings, considering convenience for minority shareholders [8] - Investor relations management includes timely and accurate information disclosure, organizing meetings, and maintaining regular contact with investors [7][9] Group 4: Organizational Structure and Responsibilities - The investor relations work is led by the chairman, with the board secretary responsible for management [17] - Responsibilities include analyzing investor demographics, organizing communication events, and maintaining public relations with regulatory bodies and media [18][20] - The investor relations department serves as the company's interface with investors, requiring staff to possess comprehensive knowledge of the company and good communication skills [19][21] Group 5: Supervision and Accountability - The board office is responsible for training related to investor relations and information disclosure [24] - Violations of investor relations management can lead to severe consequences, including penalties and legal actions [26][27] - Accountability measures include internal criticism, warnings, and potential legal consequences for responsible individuals [27][28]

贵州燃气集团股份有限公司 章 程 1 录 目 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围… | | 第三章 党的领导 | | 第四章 股份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让 | | 第五章 股东和股东会……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13 | | 第一节 股东 | | 第二节 股东会的一般规定 | | 第三节 股东会的召集 | | 第四节 股东会的提案与通知…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21 | | 第五节 股东会的召开 . | | 第六节 股东会的表决和决议. | | 第六章 董事会 …………………………………………………………………………………………………………… ...

公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第二章 募集资金存储 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理和使用。 贵州燃气集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安 全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、法 规、规范性文件，以及《贵州燃气集团股份有限公司章程》的要求，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于修订<公司 章程>的议案》。新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起施行，为完善公司治理，保 证《公司章程》与上位法有效衔接，落实国企改革深化提升行动相关工作部署， 进一步明确规范董事会职权，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条 款做如下修订： | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护贵州燃气集团股份有限公司（以下 | | 第一条 为维护贵州燃气集团股份有限公司（以下简 | | 简称"公司"或"本公司"）、股东和债权人的合法权益， | ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | 贵州燃气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 9 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投 ...

贵州燃气集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关规定，结 合《贵州燃气集团股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各控股子公司、分公司的负责人； （六）公司实际控制人、控股股东和持有公司5%以上股份的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披 露事务管理部门。本制度由董事会办公室制订，并提交公司董事会审议通过后实 施。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—信息披露事务管理》、《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规的规定和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司任何部门和个人不得违反规定向外界泄露、报道、传送有关涉 及公司内幕信息及信息披露的内容。 贵州燃气集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股子公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或间 接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一） 公司及其董事、监事、高级管理人员； （二） 持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司 的实际控 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届董 事会第二十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 25 日以书面、电 话、邮件等方式通知全体董事，并于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会 议由董事长杨铖先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司 章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度经济责任审计计划>的议案》 表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权； ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如 下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵 犯其他股东权益。 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 12 月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间 请关闭手机或将其调至静音状态。 2 hwé美國股份自賠公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 贵州燃气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程. | | --- | | 议案一：关于《2024 前三季度利润分配预案》的议案…………… ...