贵州燃气集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风 险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规、规范性文件，以及《贵州燃气集团股份有限公司章程》的要 求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指 实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确 保该制度的有效实施。本制度对募集资金专户存放、使用、改变用途、 监督和责任追究，以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程 序、风险控制措施及信息披露程序等事项，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子 ...

贵州燃气集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜 在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了 解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司与投资者关系工 作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规、规章、 规范性文件及《贵州燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与 投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权 益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》 等有关法律法规及中国证监会 ...

（丁恒先生） 本人作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的要求，积 极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 丁恒，男，1978 年 2 月出生，厦门大学硕士研究生。现任北京嘉润律师事务 所高级合伙人。自 2022 年 5 月 13 日任公司独立董事，亦是公司薪酬与考核委员 会召集人及提名委员会委员。 作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所 要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 2024 年度，公司共召开股东会 3 次，召开董事会 11 次。本人认真参加了公 司董事会和股东会，履行了独立董事诚信、勤勉义务。对提交董事会的全部议案 予以认真审议，了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建议。 本人认为 2024 年度任职期间公司董事会会议的召 ...

贵州燃气集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）为深入贯 彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关 于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，响应上海证券交易所（以下简 称"上交所"）《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推 动公司高质量发展，积极践行"以投资者为本"理念，制定了《贵州燃气 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。具体内容如下。 一、聚焦主责主业，锚定高质量发展航道 2025 年，公司秉持"立足贵州、深耕主业、上下延伸、供应多源"的总体 发展战略，以高质量发展为统领，积极培育新质生产力。公司将聚焦主责主业， 把新思路、新方法、新举措全方位融入安全管理、市场拓展、监督管控等各个环 节，着力增强核心功能，提升核心竞争力。 （一）市场发展 一是挖潜现有市场。以优质高效的客户服务质量为抓手，坚持深耕细作挖潜、 抓点连线拓面，着眼用户特点，从用户体量、发展难点、开发前景为出发点，针 对性制定发展措施。同时要大力发展增值业务。充分发挥用户群体优势，扩大器 具销售、燃气保险、检 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于非职工董事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事 会换届选举工作。 贵州燃气集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 / 5 附件： 第四届董事会非独立董事候选人简历 程跃东先生简历 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工董事 1 名。经公司第三届董事会提名委员会第九次会议及 2025 年第三次独 立董事专门会议审查后，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十六次 会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 选举公司第四届董事会独立董事候选人 ...

贵州燃气集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，现就公司独立董事张瑞彬 先生、冯建先生、丁恒先生出具的独立性自查情况进行评估。出具如下专项意见： 经核查独立董事张瑞彬先生、冯建先生、丁恒先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的 相关要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 贵州燃气集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

贵州燃气集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》等 规定和要求，贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2025-034 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 关于参加 2025 年投资者集体接待日暨 2024 年度和 2025 年第一季度业绩说明会并征集问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，加 强与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司 2024 年度和 2025 年第一季 度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，贵州燃气集团股份有限公司 （以下简称"贵州燃气"或"公司"）将参加贵州证券业协会联合深圳市全景网 络有限公司举办的"2025 年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业 绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： 一、业绩说明会的安排 召开时间：2025 年 5 月 12 日（周一）15:40-17:40 出席本次活动人员：公司董事长程跃东先生，董事、总经理王若宇先生，独 立董事张瑞彬先生，副总经理、董事会秘书杨梅女士，财务总监付 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）变更后采用的会计政策 ●本次会计政策变更，系按照财政部于 2024 年 12 月 6 日公布的《企业会计 准则解释第 18 号》要求进行的变更。本次会计政策变更不会对贵州燃气集团股 份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和经营成果产生重大影响，不涉及以 前年度的追溯调整。 ●公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事 会第十九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东会 审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部公布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释 18 号"）。解释 ...

| | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）与关联 方日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公 允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造 成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响。 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月21日，公司2025年第三次独立董事专门会议全票审议通过《关于 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董 事认为：公司与关联方在2024年度发生的关联交易属于公司正常业务范围且交易 价格公允或符合政府相关部门的规定，所有关联交易均不存在损害公司及股东利 益的情况。公司预计的2025年度日常关联交易事项是为了满足公司日常生产经营 的需要，交易价格遵 ...