| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于非职工董事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事 会换届选举工作。 贵州燃气集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 / 5 附件： 第四届董事会非独立董事候选人简历 程跃东先生简历 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工董事 1 名。经公司第三届董事会提名委员会第九次会议及 2025 年第三次独 立董事专门会议审查后，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十六次 会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 选举公司第四届董事会独立董事候选人 ...

公司代码：600903 公司简称：贵州燃气 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 贵州燃气集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

贵州燃气集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，现就公司独立董事张瑞彬 先生、冯建先生、丁恒先生出具的独立性自查情况进行评估。出具如下专项意见： 经核查独立董事张瑞彬先生、冯建先生、丁恒先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的 相关要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 贵州燃气集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

贵州燃气集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 2024 年 8 月 19 日，召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，会议审议 通过 2 项议案，分别为：《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况>的议案》。 2024 年 9 月 2 日，召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，会议审议 通过 1 项议案，为《关于提议启动选聘会计师事务所并审议选聘文件的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司审计委员会 工作规则》等相关规定，贵州燃气集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）认真履行职责，现就 2024 年度工作履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，第三届董事会审计委员会召开了第九、十、十一、十二、十三、 十四、十五次会议，审计委员会由三名委员组成，独立董事冯建先生担任委员会 召集人，董事夏晓庆女士、独立董事张瑞彬先生担任委员，全部成员均具有能够 胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，其中，冯建 ...

本人张瑞彬，已充分了解并同意由提名人贵州乌江能源投资 有限公司提名为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"该公司"） 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 贵州燃气集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2025-034 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 关于参加 2025 年投资者集体接待日暨 2024 年度和 2025 年第一季度业绩说明会并征集问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，加 强与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司 2024 年度和 2025 年第一季 度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，贵州燃气集团股份有限公司 （以下简称"贵州燃气"或"公司"）将参加贵州证券业协会联合深圳市全景网 络有限公司举办的"2025 年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业 绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： 一、业绩说明会的安排 召开时间：2025 年 5 月 12 日（周一）15:40-17:40 出席本次活动人员：公司董事长程跃东先生，董事、总经理王若宇先生，独 立董事张瑞彬先生，副总经理、董事会秘书杨梅女士，财务总监付 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）变更后采用的会计政策 ●本次会计政策变更，系按照财政部于 2024 年 12 月 6 日公布的《企业会计 准则解释第 18 号》要求进行的变更。本次会计政策变更不会对贵州燃气集团股 份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和经营成果产生重大影响，不涉及以 前年度的追溯调整。 ●公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事 会第十九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东会 审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部公布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释 18 号"）。解释 ...

红塔证券股份有限公司 关于贵州燃气集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 红塔证券股份有限公司（以下简称 "红塔证券"或"保荐机构"）作为贵 州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）公开发行可转换 公司债券的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等法律法规、规范性文件的有关规定，对贵州燃气2024年度募集资金的存放与使 用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2970号）核准，贵州燃气公开发行 100,000.00万元可转换公司债券。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 人民币100,000.00万元，扣除前期尚未支付的承销及保荐费758.49万元（不含增值 ...

贵州燃气集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》等 规定和要求，贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 ...

贵州燃气集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2970 号）核准，同意公司向社会公 开发行面值总额 10 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额 1,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 7,584,905.66 元（不含增值税）后的募集 资金为人民币 992,415,094.34 元。 上述资金于 2021 年 12 月 31 日全部到账，具体情况如下： 金额单位：人民币元 | 开户银行 | 账号 | 入账日期 | 金额 | ...