2025 年第一次临时股东会会议资料 贵州燃气集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 9 月 2025 年第一次临时股东会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》 的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制订会议须知 如下，望出席股东会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得 侵犯其他股东权益。 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利 益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职 责。 三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议 期间请关闭手机或将其调至静音状态。 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 贵州燃气集团股份有限公司 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 2 | | --- | --- | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 | 4 | | 议案二：关于补选董事的议案 | 8 | 股东会届次：贵州燃气集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议召开方式：现场投票和网 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 22 日 下午 14 点 30 分 召开地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号贵州燃气大营坡办公区 2 楼会议室 股东会召开日期：2025年9月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 公告编号：2025-070 | | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第四届董 事会第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 29 日以书面、电话、 邮件等方式通知全体董事，并于 2025 年 9 月 5 日以通讯方式召开。本次会议由 公司董事长程跃东先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公 司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法 有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。 表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - Guizhou Gas Group Co., Ltd. has announced its 2025 mid-term profit distribution plan, which includes a cash dividend distribution to shareholders based on the company's total share capital as of the equity distribution registration date. Group 1: Equity Distribution Plan - The company will distribute a total cash dividend of 16,359,818.92 yuan (including tax), which accounts for 17.25% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2025 [3][4] - The cash dividend per share is calculated to be 0.01423 yuan (including tax), based on a total share capital of 1,150,008,568 shares as of July 31, 2025 [3][4] - The company will not increase capital from the capital reserve nor issue bonus shares as part of this distribution [3] Group 2: Convertible Bonds and Trading Suspension - The "Gui Ran Convertible Bonds" will suspend conversion from September 10, 2025, until the equity distribution registration date, after which conversion will resume [2][4] - Holders of the convertible bonds wishing to benefit from the equity distribution must convert their bonds before September 9, 2025 [4] Group 3: Disclosure and Contact Information - The company will disclose the implementation announcement of the mid-term equity distribution and the adjustment of the convertible bond conversion price on September 11, 2025 [4] - Contact information for the board office is provided for further inquiries [4]

Core Viewpoint - Guizhou Gas Group Co., Ltd. announced a temporary suspension of the conversion of its convertible bonds "Gui Ran Convertible Bonds" during the implementation of its 2025 mid-term profit distribution plan, which includes a cash dividend distribution of 16,359,818.92 yuan, accounting for 17.25% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2025 [1][2][3]. Summary of Key Points 1. Equity Distribution Plan - The company will distribute a total cash dividend of 16,359,818.92 yuan (including tax) to all shareholders, with a per-share cash dividend of 0.01423 yuan based on a total share capital of 1,150,008,568 shares as of July 31, 2025 [1]. - The cash dividend represents 17.25% of the net profit attributable to the parent company's shareholders for the first half of 2025 [1]. 2. Suspension of Conversion - The conversion of "Gui Ran Convertible Bonds" will be suspended from September 10, 2025, until the equity distribution registration date, with resumption on the first trading day after the registration date [2][3]. - Holders of the convertible bonds wishing to enjoy the equity distribution must convert their bonds before September 9, 2025 [3]. 3. Disclosure and Contact Information - The company will disclose further details regarding the equity distribution plan on September 11, 2025, through the Shanghai Stock Exchange and other legal information disclosure media [2]. - For inquiries, the company can be contacted via the board office at 0851-86771204 or via email at gzrq@gzgas.com.cn [3].

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 公告编号：2025-069 | | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | 贵州燃气集团股份有限公司 关于实施 2025 年中期权益分派时"贵燃转债"停止转 股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110084 | 贵燃转债 | 可转债转股停牌 | 2025/9/10 | | | | 自本次权益分派公告前一交易日（2025年9月10日）至权益分派股权登记日期 间，"贵燃转债"将停止转股；本次权益分派股权登记日后的第一个交易日， "贵燃转债"恢复转股。 一、本次权益分派方案的基本情况 （一）经公司2024年年度股东会授权，第四届董事会第二次会议审议通过《关 于<2025年中期利润分配方案>的议案》。公司2 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the growth in China's gas production, with a reported output of 1,426 billion cubic meters in July 2025, reflecting a year-on-year increase of 1.9% [1] - Cumulative gas production from January to July 2025 reached 9,933.9 billion cubic meters, also showing a cumulative growth of 1.9% [1] - The report by Zhiyan Consulting provides insights into the market research and development prospects of the coke oven gas industry in China from 2025 to 2031 [1] Group 2 - Listed companies mentioned include ST Jinhong (000669), Shenzhen Gas (601139), Guizhou Gas (600903), and Baichuan Energy (600681) [1] - Zhiyan Consulting is recognized as a leading industry consulting firm in China, specializing in in-depth industry research reports and providing comprehensive industry solutions [2]

贵阳市部分区域的天然气管道已"服役"近30年，局部地区的管网老化、电化学腐蚀严重，如继续"带病 运行"，将影响市民生活乃至城市安全。从去年4月起，贵阳打响燃气老旧管网改造攻坚战，确保城市运 行经络畅通，增强城市管线抗风险能力，提升居民幸福指数。 贵阳贵安新区在《2025年城市更新改造工作方案》中特别强调"地下动脉"与"城市微更新"协同发展，计 划投入35.5亿元、实施111个城镇地下管网改造项目，重点解决燃气、雨污管网等基础设施痛点，同步 推进38万户燃气安全装置智能化改造。 贵州燃气集团股份有限公司是贵阳城市燃气的经营者。该公司今年初在完成2024年工作基础上，对城区 老旧燃气管道全面摸查，对风险隐患分级并编制改造方案，杜绝管道设施"带病运行"，筑牢城市安全运 行防线。目前，该公司正同步改造贵阳市94.049公里老旧燃气管道，涉及99个居民小区与13条市政主干 道。 在燃气管网改造过程中，施工单位还积极优化施工工艺，合理安排作业时间，降低对居民生活的影响。 贵州燃气集团工程管理部副部长文小辉告诉记者，该公司将燃气管线改造施工分为上半夜、下半夜两个 时段，上半夜进行管沟开挖、管道焊接等噪声比较大的施工，下半夜 ...

Core Viewpoint - Guizhou Gas Group Co., Ltd. plans to distribute cash dividends to shareholders based on its mid-year profit distribution scheme for 2025, reflecting a commitment to shareholder returns while maintaining financial stability [1][2]. Summary by Sections Profit Distribution Plan - The company intends to distribute a cash dividend of RMB 0.01423 per share (tax included) to all shareholders, based on the total share capital on the record date for the rights distribution [1]. - The total cash dividend amount is RMB 16,359,818.92 (tax included), which accounts for 17.25% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2025, amounting to RMB 94,820,697.90 [1]. - The company will not increase share capital from capital reserves or issue bonus shares, and will adjust the per-share distribution amount if the total share capital changes due to convertible bonds before the record date [1]. Decision-Making Process - The board of directors has been authorized by the shareholders' meeting to formulate and implement the mid-year profit distribution plan for 2025, ensuring compliance with profit distribution conditions [2]. - The proposal was unanimously approved by the Audit Committee and the board of directors during their respective meetings [2].

本报告期，公司始终坚持人民至上、生命至上的理念，始终将安全生产置于"高 于一切、先于一切、重于一切"的关键位置，以高标准、系统化履行安全生产主体责 任。通过构建"横向到边、纵向到底"的工作体系，明确企业负责人为安全生产第一 责任人，建立健全全员安全生产责任制，动态更新并严格执行覆盖全业务流程的安全 制度、操作规程及应急预案，以"治本攻坚三年行动"工作为基础，以"双全日"为 切入点，积极开展"查隐患、防风险"工作，确保安全生产资金投入，保障安全生产 条件。通过制度创新、技术创新、机制创新等举措，依托年度专项工作和重点工作， 协同推进公司治理，持续提升本质安全水平。 （四）聚焦区域用能需求，推进服务和市场开拓 贵州燃气集团股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：600903 公司简称：贵州燃气 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 二零二五年八月 贵州燃气集团股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 公司全体董事 ...