2024 环境、 社会与公司治理 (ESG) 报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 贵州燃气集团股份有限公司 = = (DS3) 报 信 致力一流品质服务 共建卓越能源集团 贵州燃气集团股份有限公司 ♡ 地址：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号 邸 官网 : www.guizhougas.com E 官方微信公众号 FSC 混合产品 源自负责任的 森林资源的纸张 FSC® C107692 亮州燃气集团股份有限公司 Guizhou Gas Group Corporation Ltd 智妙词集团股份有限公司 目 录 CONTENTS | 报告说明 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于我们 | 07 | | 可持续发展管理 | 13 | | --- | --- | | 可持续发展治理 | 13 | | 利益相关者沟通 | 15 | | 实质性议题分析 | 16 | 17 精益公司治理 19 深化企业改革 23 依法合规经营 24 强化风险管理 25 | 坚持创新驱动 | 31 | | --- | --- | | 稳 ...

贵州燃气集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）聘请中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年 度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审众环资质条件等方面合规有效， 保持了良好的独立性，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，是全国首批取得 国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事 务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单， 本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国 家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元 ...

贵州燃气集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与贵州燃气 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 提名人贵州乌江能源投资有限公司,现提名冯建为贵州燃气 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任贵州燃气集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委 ...

贵州燃气集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人北京东嘉投资有限公司,现提名钱红骥为贵州燃气集 团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任贵州燃气集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与贵州燃气 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

贵州燃气集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 为积极践行"以投资者为本"的发展理念，推动公司高质量发展，铸就长期 投资价值，贵州燃气集团股份有限公司（简称"贵州燃气"或"公司"）制定了 《贵州燃气 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，经公司第三届董事会第 二十次会议审议通过，并于 2024 年 10 月 30 日披露。2024 年度，公司积极落实 行动方案各项举措，现将行动方案的实施及效果评估情况报告如下： 一、深耕主责主业，强化气源保障 2024 年，公司围绕"立足贵州、深耕主业、上下延伸、供应多源"的总体 发展战略，坚持以高质量发展统揽全局，统筹好发展和安全，聚焦主责主业，推 动公司主业发展提质增效、持续向好。报告期内，公司实现天然气销售 19.09 亿立方米，同比增长 17.59%；完成营业收入 66.80 亿元，同比增长 9.55%；实现 净利润 1.14 亿元，归属于母公司股东的净利润 0.63 亿元。报告期末，公司资产 总额 113.83 亿元，同比增长 5.66%；净资产 40.74 亿元，同比增长 0.84%。 公司始终把发展市场作为第一要务，全年用户发展 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司关于2025年度融资及对 外担保计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于2025年4 月25日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，会议审 议通过《关于<2025年度融资方案>的议案》，现将相关融资及担保事项公告如下： 一、2025 年度融资及担保计划相关事项概述 为保证公司生产运营及投资建设资金需要，有效降低融资成本，提高资金运 营能力，结合公司2024年度资金额度节余情况，公司2025年末拟通过境内外银行 等金融机构融资额不超过61.38亿元人民币或等值外币，总融资规模包括存量贷 款到期续贷部分及已发行的可转换公司债券10.00亿元，融资方式包括但不限于 银行贷款、融资租赁、票据融资、供应链融资、保函、保理、 ...

贵州燃气集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 | 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 公告编号：2025-039 | | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园惠邦商务中心 1 号楼 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日至2025 年 5 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届监 事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 12 日以书面、电话、 邮件等方式通知全体监事，并于 2025 年 4 月 25 日以现场结合视频方式在贵阳市 新添大道南段 298 号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。本次会议 由监事会主席吉亦宁女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中 监事金宗庆先生以视频方式出席会议）。本次会议的召集与召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限 公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 / 19 表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届董 事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 12 日以书面、电 话、邮件等方式通知全体董事，并于 2025 年 4 月 25 日以现场结合视频方式在贵 阳市新添大道南段 298 号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。本次 会议由董事长程跃东先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中 董事申伟先生、张瑞彬先生、冯建先生、丁恒先生以视频方式出席会议）；公司 监事、董事会秘书、部分高级管理人员及中介机构列席了 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配 授权安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）本次拟 以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东共计派发现金股利 24,215,605.74 元（含税）。若以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 1,150,008,008 股为基数测算，每 10 股派发现金股利 0.21 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。若在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股 致使公司总股本发生变动的，公司将维持现金分红总额不变，相应调整每股分配 金额。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规 ...