贵州燃气集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范贵州燃气集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信 息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披 露事务管理》、《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规的规定和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的相关规定，制定本 制度。 第二条 公司任何部门和个人不得违反规定向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及 公司能够对其实施重大影响的参股子公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前 能直接或间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事（如有）、高 级管理人员，公司的实际 ...

（丁恒先生） 本人作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的要求，积 极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 丁恒，男，1978 年 2 月出生，厦门大学硕士研究生。现任北京嘉润律师事务 所高级合伙人。自 2022 年 5 月 13 日任公司独立董事，亦是公司薪酬与考核委员 会召集人及提名委员会委员。 作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所 要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 2024 年度，公司共召开股东会 3 次，召开董事会 11 次。本人认真参加了公 司董事会和股东会，履行了独立董事诚信、勤勉义务。对提交董事会的全部议案 予以认真审议，了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建议。 本人认为 2024 年度任职期间公司董事会会议的召 ...

2024 年度独立董事述职报告 （冯建先生） 本人作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的 要求，切实履行了独立董事职责，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 冯建，男，1963 年 1 月出生，中共党员，西南财经大学博士研究生。现任 西南财经大学会计学院教师、教授、博士生导师，兼任成都盟升电子科技股份有 限公司独立董事、新华文轩出版传媒股份有限公司监事。自 2023 年 8 月 29 日任 公司独立董事，亦是公司审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员。 作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所 要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 2024 年，公司共召开股东会 3 次，召开董事会 11 次。本人认真参加了公司 董事会和股东会，履行了独立董事诚信、勤勉义务。对提交董事会的全部议案予 ...

| | | | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 党的领导 3 | | 第四章 股 份 7 | | 第一节 股份发行 7 | | 第二节 股份增减和回购 10 | | 第三节 股份转让 11 | | 第五章 股东和股东会 12 | | 第一节 股东的一般规定 12 | | 第二节 控股股东和实际控制人 16 | | 第三节 股东会的一般规定 17 | | 第四节 股东会的召集 20 | | 第五节 股东会的提案与通知 22 | | 第六节 股东会的召开 24 | | 第七节 股东会的表决和决议 26 | | 第六章 董事会 31 | | 第一节 董 事 31 | | 第二节 董事会 35 | | 第三节 独立董事 41 | | 第四节 董事会专门委员会 44 | | 第七章 高级管理人员 46 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 财务会计制度 48 | | 第二节 内部审计 53 | | 第三节 会计师事务所的聘任 53 | | 第九章 通知和公告 54 | | 第一节 通 知 54 | | 第二节 通知和公告 55 | | ...

2024 年度独立董事述职报告 （张瑞彬先生） 本人作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的 要求，切实履行了独立董事职责，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张瑞彬，男，1972 年 9 月出生，中共党员，厦门大学经济学博士，高级经 济师，注册会计师(CPA)，国际财资管理师(CTP)。现任贵州财经大学教师，兼 任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司董事、贵阳市城市建设投资集团有限 公司董事等。自 2023 年 8 月 29 日任公司独立董事，亦是公司提名委员会召集人 及审计委员会委员。 作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所 要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 2024 年，公司共召开股东会 3 次，召开董事会 11 次。本人认真参加了公司 董事会和股东会，履行了独立董事诚信 ...

贵州燃气集团股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化， 发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《公司法》、 《证券法》、《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《企业内部控 制基本规范》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号--规范运作》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《贵州燃气集团 股份有限公司章程》的规定,并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关的 所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计监督部或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同 实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关 ...

贵州燃气集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风 险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规、规范性文件，以及《贵州燃气集团股份有限公司章程》的要 求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指 实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确 保该制度的有效实施。本制度对募集资金专户存放、使用、改变用途、 监督和责任追究，以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程 序、风险控制措施及信息披露程序等事项，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子 ...

贵州燃气集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债 权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——信息披露事务管理》等有关规定，结合《贵州燃气集 团股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和董事会办公室； （三）公司总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各控股子公司、分公司的负责人； （五）公司实际控制人、控股股东和持有公司5%以上股份的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构， 即信息披露事务管理部门。本制度由董事会办公室制订，并提交公司 董事会审议通过后实施。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及 时性和公平性，以及信息披露 ...

| | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）与关联 方日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公 允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造 成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响。 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月21日，公司2025年第三次独立董事专门会议全票审议通过《关于 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董 事认为：公司与关联方在2024年度发生的关联交易属于公司正常业务范围且交易 价格公允或符合政府相关部门的规定，所有关联交易均不存在损害公司及股东利 益的情况。公司预计的2025年度日常关联交易事项是为了满足公司日常生产经营 的需要，交易价格遵 ...

贵州燃气集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）为深入贯 彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关 于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，响应上海证券交易所（以下简 称"上交所"）《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推 动公司高质量发展，积极践行"以投资者为本"理念，制定了《贵州燃气 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。具体内容如下。 一、聚焦主责主业，锚定高质量发展航道 2025 年，公司秉持"立足贵州、深耕主业、上下延伸、供应多源"的总体 发展战略，以高质量发展为统领，积极培育新质生产力。公司将聚焦主责主业， 把新思路、新方法、新举措全方位融入安全管理、市场拓展、监督管控等各个环 节，着力增强核心功能，提升核心竞争力。 （一）市场发展 一是挖潜现有市场。以优质高效的客户服务质量为抓手，坚持深耕细作挖潜、 抓点连线拓面，着眼用户特点，从用户体量、发展难点、开发前景为出发点，针 对性制定发展措施。同时要大力发展增值业务。充分发挥用户群体优势，扩大器 具销售、燃气保险、检 ...