| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过《关于修订<公司 章程>的议案》。 为全面贯彻落实国有企业监事会改革有关决策部署，根据中国证监会《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件要求， 上市公司需在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国务院关于实施＜中华人民 共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则规定，由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不再设立监事会或监事。 同时，结合《上市公司章程指引（2025 年修订）》规定及公司实际情况，公司拟 对《公司章程》部分条款进行修改 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届董 事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于 2024 年度计 提减值准备的议案》。现将相关事项公告如下： 一、2024 年度计提减值准备情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估，2024 年年度计提各项 资产减值准备合计人民币 8,696.62 万元，影响 2024 年年度归属于母公司所有者 的净利润 6,818.72 万元，超过公司 2024 年度经审计净利润的 10%。具体明细如 ...

贵州燃气集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人钱红骥,已充分了解并同意由提名人北京东嘉投资有限公 司提名为贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"该公司")第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司关于2025年度融资及对 外担保计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于2025年4 月25日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，会议审 议通过《关于<2025年度融资方案>的议案》，现将相关融资及担保事项公告如下： 一、2025 年度融资及担保计划相关事项概述 为保证公司生产运营及投资建设资金需要，有效降低融资成本，提高资金运 营能力，结合公司2024年度资金额度节余情况，公司2025年末拟通过境内外银行 等金融机构融资额不超过61.38亿元人民币或等值外币，总融资规模包括存量贷 款到期续贷部分及已发行的可转换公司债券10.00亿元，融资方式包括但不限于 银行贷款、融资租赁、票据融资、供应链融资、保函、保理、 ...

贵州燃气集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人冯建，已充分了解并同意由提名人贵州乌江能源投资有 限公司提名为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"该公司"） 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

贵州燃气集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 为积极践行"以投资者为本"的发展理念，推动公司高质量发展，铸就长期 投资价值，贵州燃气集团股份有限公司（简称"贵州燃气"或"公司"）制定了 《贵州燃气 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，经公司第三届董事会第 二十次会议审议通过，并于 2024 年 10 月 30 日披露。2024 年度，公司积极落实 行动方案各项举措，现将行动方案的实施及效果评估情况报告如下： 一、深耕主责主业，强化气源保障 2024 年，公司围绕"立足贵州、深耕主业、上下延伸、供应多源"的总体 发展战略，坚持以高质量发展统揽全局，统筹好发展和安全，聚焦主责主业，推 动公司主业发展提质增效、持续向好。报告期内，公司实现天然气销售 19.09 亿立方米，同比增长 17.59%；完成营业收入 66.80 亿元，同比增长 9.55%；实现 净利润 1.14 亿元，归属于母公司股东的净利润 0.63 亿元。报告期末，公司资产 总额 113.83 亿元，同比增长 5.66%；净资产 40.74 亿元，同比增长 0.84%。 公司始终把发展市场作为第一要务，全年用户发展 ...

贵州燃气集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人北京东嘉投资有限公司,现提名钱红骥为贵州燃气集 团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任贵州燃气集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与贵州燃气 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

贵州燃气集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与贵州燃气 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 提名人贵州乌江能源投资有限公司,现提名冯建为贵州燃气 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任贵州燃气集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委 ...

贵州燃气集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）聘请中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年 度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审众环资质条件等方面合规有效， 保持了良好的独立性，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，是全国首批取得 国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事 务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单， 本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国 家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元 ...

2024 环境、 社会与公司治理 (ESG) 报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 贵州燃气集团股份有限公司 = = (DS3) 报 信 致力一流品质服务 共建卓越能源集团 贵州燃气集团股份有限公司 ♡ 地址：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号 邸 官网 : www.guizhougas.com E 官方微信公众号 FSC 混合产品 源自负责任的 森林资源的纸张 FSC® C107692 亮州燃气集团股份有限公司 Guizhou Gas Group Corporation Ltd 智妙词集团股份有限公司 目 录 CONTENTS | 报告说明 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于我们 | 07 | | 可持续发展管理 | 13 | | --- | --- | | 可持续发展治理 | 13 | | 利益相关者沟通 | 15 | | 实质性议题分析 | 16 | 17 精益公司治理 19 深化企业改革 23 依法合规经营 24 强化风险管理 25 | 坚持创新驱动 | 31 | | --- | --- | | 稳 ...