2023 年度独立董事述职报告 （邵红女士） 本人作为公司独立董事，在 2023 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等法律法规、规范性文件的要求，切实履行了独立董事职责，积极维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 邵红，女，1972 年 5 月出生，清华大学-MIT 国际工商管理（IMBA）硕士， 现任氢能生态智库秘书长。2022 年 5 月至 2023 年 8 月任公司独立董事。 在公司担任独立董事期间，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年，公司共召开股东大会 3 次，召开董事会 7 次。2023 年任期内，本 人认真参加了公司董事会和股东大会，严格履行独立董事忠实勤勉义务。对提交 董事会的全部议案予以认真审议，了解公司日常经营和运作情况，积极参与讨论 并提出合理建议。除了回避事项外，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，没 有提出异议。出席情况如下： | 独立董事 ...

红塔证券股份有限公司 关于贵州燃气集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2021]2970号）核准，贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵 州燃气"或"公司"）公开发行100,000.00万元可转换公司债券。本次公开发行可转换公司 债券募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除前期尚未支付的承销及保荐费758.49万元 （不含增值税）后的募集资金为人民币99,241.51万元，上述资金于2021年12月31日全部到位。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了验证并于2021年12月31 日出具了《贵州燃气集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金的验证报告》 （信会师报字[2021]第ZB11579号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"或"保荐机构"）作为公司公开发行可 转换公司债券（以下简称"本次公开发行"）的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年12月31日。目前，本次公开发 ...

2023 年度独立董事述职报告 （黄蓉女士） 本人作为公司独立董事，在 2023 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等法律法规、规范性文件的要求，切实履行了独立董事职责，积极维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 黄蓉，女，1978 年 5 月出生，管理科学（会计学方向）博士，现任复旦大 学管理学院会计学教授。2022 年 5 月至 2023 年 8 月任公司独立董事。 在公司担任独立董事期间，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年，公司共召开股东大会 3 次，召开董事会 7 次。2023 年任期内，本 人认真参加了公司董事会和股东大会，严格履行独立董事忠实勤勉义务。对提交 董事会的全部议案予以认真审议，了解公司日常经营和运作情况，积极参与讨论 并提出合理建议。除回避事项外，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有 提出异议。出席情况如下 ...

贵州燃气集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守其募集资金管 理制度。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第二章 募集资金存储 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理和使用。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存 放于募集资金专户管理。 第一条 为规范贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安 全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》 ...

规范性文件的有关规定，通过日常沟通、回访、募集资金现场核查、现场检查等 方式进行持续督导，现就贵州燃气2023年度持续督导情况报告如下： 红塔证券股份有限公司 关于贵州燃气集团股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 保荐机构名称 | 红塔证券股份有限公司 | | --- | --- | | 被保荐公司名称 | 贵州燃气集团股份有限公司（股票代码：600903.SH） | | 保荐代表人 | 薛伟、楼雅青 | | 联系电话 | 0871-63577938 | | 联系地址 | 云南省昆明市北京路155号附1号 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2970号）核准，贵州燃气集团股份有 限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）公开发行100,000.00万元可转换公 司债券。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币100,000.00万元， 扣除前期尚未支付的承销及保荐费758.49万元（不含增值税）后的募集资金为人 民币99,241.51万元，上述资金于2021年12月31日全部到位。立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）已就 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 贵州燃气集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》等 规定和要求，贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 （三）2024 年 3 月 7 日，审计委员会通过现场结合视频会议形式与负责公 司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2023 年度审计调整 事项、审计初步结果、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了立信关 于公司审计调整事项、审计过程中发现的问题及审计初步结果等的情况汇报，并 对审计发现问题提出建议。 三、总体评价 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建 ...

经核查独立董事张瑞彬先生、冯建先生、丁恒先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的 相关要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 贵州燃气集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，现就公司独立董事张瑞彬 先生、冯建先生、丁恒先生出具的独立性自查情况进行评估。拟出具如下专项意 见： 贵州燃气集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 ...

一、独立董事基本情况 丁恒，男，1978 年 2 月出生，厦门大学硕士研究生。现任北京嘉润律师事 务所高级合伙人。自 2022 年 5 月 13 日任公司独立董事，现为公司提名委员会召 集人及审计委员会委员。 作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所 要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年度独立董事述职报告 （丁恒先生） 本人作为公司独立董事，在 2023 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等法律法规、规范性文件的要求，切实履行了独立董事职责，积极维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年工作情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年，公司共召开股东大会 3 次，召开董事会 7 次。本人认真参加了公 司董事会和股东大会，履行了独立董事诚信、勤勉义务。对提交董事会的全部议 案予以认真审议，了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建 议。除回避事项外，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议。出 席情况 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届董 事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 9 日以书面、电话、 邮件等方式通知全体董事，并于 2024 年 4 月 19 日以现场方式在贵阳市新添大道 南段 298 号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。本次会议由董事长 杨铖先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司监事、董事会秘 书、高级管理人员及中介机构列席了本次会议。本次会议的召集与召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股 份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议 ...

贵州燃气集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关规定，结 合《贵州燃气集团股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各控股子公司、分公司的负责人； （六）公司实际控制人、控股股东和持有公司5%以上股份的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披 露事务管理部门。本制度由董事会办公室制订，并提交公司董事会审议通过后实 施。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性 ...