贵州燃气集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文 件及《贵州燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规及中国证监会、 ...

红塔证券股份有限公司 关于贵州燃气集团股份有限公司 变更部分募投项目实施地点暨部分募投项目延 期的核查意见 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"或"保荐机构"）作为贵州 燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）公开发行可转换公 司债券并上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，对贵州燃气部分募投项目实施 实施地点变更暨部分募投项目延期事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情 况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2970号）核准，同意公司向社会公 开发行面值总额10亿元可转换公司债券，期限6年。发行募集资金总额 1,000,000,000.00元扣除承销及保荐费7,584,905.66元（不 ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2023-082 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《募集说明书》 的约定，公司本次发行的"贵燃转债"自2022年7月1日起可转换为本公司股份，初始转股 价格为10.17元/股，最新转股价格为7.18元/股。历次价格调整情况如下： 1.2022年4月22日、5月13日，公司第二届董事会第二十四次会议、2021年年度股东大 会审议通过了《关于向下修正"贵燃转债"转股价格的议案》,按照公司《募集说明书》相 关条款规定，"贵燃转债"转股价格自2022年5月16日起由人民币10.17元/股向下修正为7.22 元/股，具体内容详见公司于2022年5月14日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气集团 股份有限公司关于向下修正"贵燃转债"转股价格的公告》（公告编号：2022-039）。 2.2022年5月30日，公司实 ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2023-081 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 1 / 3 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：贵州燃气（集团）仁怀市燃气有限责任公司(以下简称"仁怀 公司")。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币1,000.00万元， 本次担保前公司及子公司已实际为其提供的担保余额为人民币0元。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。 一、担保情况概述 贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")于2023年4月20日、 2023年5月12日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议、2022年年 度股东大会审议通过了《关于2023年度融资方案的议案》，同意公司为子公司仁怀公司提 供不超过人民币30,000.00万元担保。具体内容详见公司于2023年4月21日、2023年5月15 ...

贵州燃气集团股份有限公司 证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2023-080 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 2023 年 9 月 21 日 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"、"公司"）董事会于 2023 年 9 月 21 日收到公司副总经理刘刚先生递交的书面《辞职报告》。因其工作调动原因，申 请辞去公司副总经理职务。刘刚先生辞职后将不再担任公司及公司下属子公司任何职务。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，刘刚先生递交的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生 效。刘刚先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对刘刚先生任职期间为公司发展 做出的贡献表示衷心感谢！ 1 / 1 本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》刊 ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2023-079 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 2023 年 9 月 5 日，公司收到持股 5%以上股东贵阳工投《股份质押告知书》，贵阳工 投将其持有的本公司部分股票进行了质押。具体事项如下： | 股东 | 是否为控 | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 占其所持 | 占公司总 | 质押融资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | 数 | 限售股 | 充质押 | 日 | 日 | | 股份比例 | 股本比例 | 用途 | | 贵阳 | 否 | 39,000,000 | 否 | 否 | 2023/9/4 2024/9/4 | | 中信证券股份有 | 16.75% | 3.39% | 置换合规融资 | | 工投 | | | | | | | 限公司 | | | | | 合计 | / | 39,000,000 | / | / | / | / | / | 16.75% | 3.39 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公 司第三届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议 案》。同日公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，会议 分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于选举公司监事会主席的议案》等议案， 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 近日 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | 贵州燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 924,872,818 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.4237 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长洪鸣先生主持，会议以现场会议和 网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 29 日 (二) 股东大会召开 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于贵州燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：贵州燃气集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受贵州燃气集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《贵州燃气集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 8 月 29 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 8 月 9 日刊登 ...

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 16:00 点，在贵阳市新添大道南段 298 号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召 开第三届董事会第十次会议，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。会议聘任 王若宇先生担任公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。 王若宇先生符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》规 定的任职资格和条件。其个人简历如下： 证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2023-077 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 / 1 王若宇，男，1984 年 7 月生，中共党员，工商管理硕士。2006 年 8 月至 2016 年 5 月 历任中国电信贵阳市南明分公司网维中心、终端维护中心工作人员、中国电信贵阳市开阳 县分公司综合及出纳、中国电信贵阳市分公司计划财务部会计核算助理、中国电信贵州分 ...