| | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）与关联 方日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公 允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造 成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响。 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月21日，公司2025年第三次独立董事专门会议全票审议通过《关于 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董 事认为：公司与关联方在2024年度发生的关联交易属于公司正常业务范围且交易 价格公允或符合政府相关部门的规定，所有关联交易均不存在损害公司及股东利 益的情况。公司预计的2025年度日常关联交易事项是为了满足公司日常生产经营 的需要，交易价格遵 ...

贵州燃气集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）为深入贯 彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关 于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，响应上海证券交易所（以下简 称"上交所"）《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推 动公司高质量发展，积极践行"以投资者为本"理念，制定了《贵州燃气 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。具体内容如下。 一、聚焦主责主业，锚定高质量发展航道 2025 年，公司秉持"立足贵州、深耕主业、上下延伸、供应多源"的总体 发展战略，以高质量发展为统领，积极培育新质生产力。公司将聚焦主责主业， 把新思路、新方法、新举措全方位融入安全管理、市场拓展、监督管控等各个环 节，着力增强核心功能，提升核心竞争力。 （一）市场发展 一是挖潜现有市场。以优质高效的客户服务质量为抓手，坚持深耕细作挖潜、 抓点连线拓面，着眼用户特点，从用户体量、发展难点、开发前景为出发点，针 对性制定发展措施。同时要大力发展增值业务。充分发挥用户群体优势，扩大器 具销售、燃气保险、检 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于非职工董事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事 会换届选举工作。 贵州燃气集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 / 5 附件： 第四届董事会非独立董事候选人简历 程跃东先生简历 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工董事 1 名。经公司第三届董事会提名委员会第九次会议及 2025 年第三次独 立董事专门会议审查后，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十六次 会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 选举公司第四届董事会独立董事候选人 ...

公司代码：600903 公司简称：贵州燃气 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 贵州燃气集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

本人张瑞彬，已充分了解并同意由提名人贵州乌江能源投资 有限公司提名为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"该公司"） 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 贵州燃气集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

贵州燃气集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，现就公司独立董事张瑞彬 先生、冯建先生、丁恒先生出具的独立性自查情况进行评估。出具如下专项意见： 经核查独立董事张瑞彬先生、冯建先生、丁恒先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的 相关要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 贵州燃气集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

贵州燃气集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 2024 年 8 月 19 日，召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，会议审议 通过 2 项议案，分别为：《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况>的议案》。 2024 年 9 月 2 日，召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，会议审议 通过 1 项议案，为《关于提议启动选聘会计师事务所并审议选聘文件的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司审计委员会 工作规则》等相关规定，贵州燃气集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）认真履行职责，现就 2024 年度工作履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，第三届董事会审计委员会召开了第九、十、十一、十二、十三、 十四、十五次会议，审计委员会由三名委员组成，独立董事冯建先生担任委员会 召集人，董事夏晓庆女士、独立董事张瑞彬先生担任委员，全部成员均具有能够 胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，其中，冯建 ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2025-034 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 关于参加 2025 年投资者集体接待日暨 2024 年度和 2025 年第一季度业绩说明会并征集问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，加 强与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司 2024 年度和 2025 年第一季 度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，贵州燃气集团股份有限公司 （以下简称"贵州燃气"或"公司"）将参加贵州证券业协会联合深圳市全景网 络有限公司举办的"2025 年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业 绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： 一、业绩说明会的安排 召开时间：2025 年 5 月 12 日（周一）15:40-17:40 出席本次活动人员：公司董事长程跃东先生，董事、总经理王若宇先生，独 立董事张瑞彬先生，副总经理、董事会秘书杨梅女士，财务总监付 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）变更后采用的会计政策 ●本次会计政策变更，系按照财政部于 2024 年 12 月 6 日公布的《企业会计 准则解释第 18 号》要求进行的变更。本次会计政策变更不会对贵州燃气集团股 份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和经营成果产生重大影响，不涉及以 前年度的追溯调整。 ●公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事 会第十九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东会 审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部公布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释 18 号"）。解释 ...

贵州燃气集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》等 规定和要求，贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 ...