2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 2023 2023 年第二次临时股东大会会议资料 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如 下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵 犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间 请关闭手机或将其调至静音状态。 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 股东大会届次：贵州燃气集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 9:30 现场会议时间：2023 年 ...

2023年4月20日，公司召开第三届董事会第六次会议及公司第三届监事会第 六次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事回避有关事项表决。2023年5月12日，公司2022 年年度股东大会审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日 常关联交易预计的议案》，关联股东回避有关事项表决。具体内容详见公司分别 于2023年4月20日及2023年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）及《贵州燃气集团股份 有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-025）。 （二）关于追认日常性关联交易并增加2023年度日常性关联交易预计的审议 程序及专项意见 公司于2023年10月27日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第 十一次会议，分别审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，出席会议 关于贵州燃气集团股份有限公司 新增日常关联交易预计的核查意见 红塔证券 ...

贵州燃气集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—信息披露事务管理》、《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规的规定和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司任何部门和个人不得违反规定向外界泄露、报道、传送有关涉 及公司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股子公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或间 接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一） 公司及其董事、监事、高级管理人员； （二） 持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司 的实际控 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）与关联 方日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公 开的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造 成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响。 本事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 由于公司控股股东、实际控制人于2023年7月28日已发生变更，导致公司新 增部分关联方。公司于2023年10月27日召开第三届董事会第十一次会议、第三届 监事会第十一次会议，会议审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》。 公司审计委员会对该关联 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届监 事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 20 日以书面、电话、 邮件等方式通知全体监事，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席吉亦宁女士主持。 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公 司章程》《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审 ...

贵州燃气集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安 全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、法 规、规范性文件，以及《贵州燃气集团股份有限公司章程》的要求，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届董 事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 20 日以书面、电话、 邮件等方式通知全体董事，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长杨铖先生主持。本次会 议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》 《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 1. 与贵阳银行股份有限公司 表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 2. 与大方县万方天然气有限公司 表决 ...

第三届董事会第十一次会议文件 一、关于新增日常关联交易预计的议案 我们认为，公司本次新增日常关联交易预计是由于公司控股股东、实际控制 人变更所致，本次新增日常关联交易预计是为了满足公司日常生产经营的需要， 交易价格遵循公平合理、协商一致的原则，按照价格管理部门定价规定或按照市 场价格确定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 因此，我们一致同意该议案。 二、关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延期的议案 我们认为，本次变更部分募投项目实施地点及延期是根据项目实施的实际情 况作出的审慎决定，符合公司长远发展规划，履行了必要的审批程序；符合《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，不存 在损害股东利益的情形，不会对募投项目实施产生不利影响，符合公司及全体股 东的利益，符合公司未来发展的需要。 因此，我们一致同意该议案。 （以下无正文） 贵州燃气集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议有关事项的独立意见 我们作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《上市公司独立董事 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码:110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号贵州燃气大营坡办公区 2 楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票 ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2023-088 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：贵州燃气（集团）习水县燃气有限公司(以下简称"习水公 司")。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币1,980.00万元， 本次担保前公司及子公司已实际为其提供的担保余额为人民币2,640.00万元。 ●本次担保是否有反担保：无。 余额为人民币4,620.00万元。本次担保已经公司第三届董事会第六次会议、2022年年度股东 大会审议批准。 二、被担保人基本情况 单位名称：贵州燃气（集团）习水县燃气有限公司 注册地点：贵州省遵义市习水县杉王街道木楠村华润大道B段南侧 法定代表人：徐向建 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。 一、担保情况概述 贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")于2023年4月20日、 2023年5月12 ...