| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于 2023 年第二季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届董 事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于 2023 年第二季度计 提减值准备的议案》。现将相关事项公告如下： 一、2023 年第二季度计提减值准备情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2023 年 6 月 30 日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估，第二季度计提各项资产 减值准备合计人民币 680.25 万元，影响 2023 年第二季度归属于母公司所有者的 净利润 547.25 万元，超过公司 2022 年度经审计净利润的 10%。具体明细如下 ...

第三届董事会第九次会议文件 贵州燃气集团股份有限公司独立董事 贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议文件 (本页无正文,为《贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九 次会议有关事项的独立意见》之签字页第一页,共三页) 公司独立董事签名: RP3 > . 关于第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见 我们作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《上市公司独立董事规则》等有关规定及《贵州燃气集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《贵州燃气集团股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定，我们基于独立判断的立场，对第三届董事会第九次会议的有关事项 发表如下独立意见： 一、关于 2023 年第二季度计提减值准备的议案 公司第二季度计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审议程序，符 合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司本次计提资产减值准备， 有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产 价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情况。 因此，我们一致同意该议案。 2023 ...

议 资 料 2023 年第一次临时股东大会会议资料 贵州燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 2023 年 8 月 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大 会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不 得侵犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法 利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定 职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议 期间请关闭手机或将其调至静音状态。 | 贵州燃气集团股份有限公司 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 3 | | 议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 14 | | 议案三：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 | 24 | | 议案四：关于选举公司第三届董 ...

（一）审议通过《关于公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。 1.杨铖先生为第三届董事会非独立董事候选人 | 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届董 事会第八次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 3 日以书面、电话、邮 件等方式通知全体董事，并于 2023 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长洪鸣先生主持。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《贵州燃气集团股份有限公司章程》、 《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决情况：9 票赞成，占 ...

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"、"公司"）监事会于 2023 年 8 月 8 日收到监事申伟先生、江乐先生递交的书面《辞职报告》。因公 司股东权益变动，申伟先生、江乐先生申请辞去公司监事职务。上述人员辞职生 效后，江乐先生不再担任公司任何职务。 上述监事辞任，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司 法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新的监事人选前，上述监事将继 续履行监事职务，直至选举产生新的监事时止。 申伟先生、江乐先生在担任公司监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规 范运作及经营发展做出了重要贡献，公司监事会对此表示衷心感谢！ | 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于部分监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此 ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2023-059 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 8 日 1 / 1 公司监事会将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定尽快完成监事会主席的选举工作。在公司监事会选 举出新的监事会主席之前，蒋建平先生将继续履行监事会主席职责。 蒋建平先生在担任监事会主席期间，勤勉尽职、恪尽职守，为公司规范运作及经营发 展做出了重要贡献，公司及公司监事会对蒋建平先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"、"公司"）监事会于 2023 年 8 月 8 日收到监事会主席蒋建平先生递交的书面《辞职报告》。因公司股东权益变动及工 作安排，蒋建平先生申请辞去公司监事会主席职务，辞任后仍继续担任公司职工代表监事 职务。 贵州燃气集团股份有限公司 关于监事会主席辞任的公告 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码:110084 | 债券简称:贵燃转债 | | (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 贵州燃气集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 8 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号贵州燃气大营坡 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 贵州燃气集团股份有限公司 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; 独立董事候选人声明 yle,已充分了解并同意由提名人贵州乌江能源投 本人 / 资有限公司提名为贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"该公 司")第三屆董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系,具体声明如下: (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规 ...

贵州燃气集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人 张瑞彬_,已充分了解并同意由提名人贵州乌江能源 投资有限公司提名为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"该 公司")第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、 主要社会关系(直系 ...

第三届董事会第八次会议文件 贵州燃气集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见 我们作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《上市公司独立董事规则》等有关规定及《贵州燃气集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《贵州燃气集团股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定，我们基于独立判断的立场，对第三届董事会第八次会议的有关事项 发表如下独立意见： 一、关于公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审核，我们认为杨铖先生、王 若宇先生、刘勃先生、申伟先生、马玲女士的非独立董事任职提名程序合法，未 发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》规定的不得任职的情形。 因此，我们一致同意该议案。 二、关于公司第三届董事会独立董事候选人的议案 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审核，我们认为张瑞彬先生、 冯建先生已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的任职条件，提 名程序合法，未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 独立董事规则》等 ...