华安证券股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定,作为华安证券股 份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董事,我们在认真审阅和了 解相关情况后,基本于独立判断的立场,对第四届董事会第七次会议审议的相关 议案发表如下独立意见: 一、关于公司变更会计师事务所的预案的独立意见 公司原聘任的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 度审计后,服务合同期限届满。经审核容诚会计师事务所的业务资质情况,独立 董事认可容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立 性以及此次变更会计师事务所理由的恰当性;认为聘任决策程序符合法律、法规 和《公司章程》的规定,没有损害公司及股东的利益。同意聘任容诚会计师事务 所担任公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构,并在董事会审议通过后提 交公司股东大会审议。 二、关于选举公司董事的独立意见 经审阅公司股东上海东方国际创业推荐的党晔先生的个人履历及其他有助 于做出判断的相关资料,我们认为其 ...

投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五) 至 11 月 16 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 bgs@hazq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 华安证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 17 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2023-070 华安证券股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的 ...

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2023-067 华安证券股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华安证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四 届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟根据 行业监管部门及自律组织近期修订的《证券基金经营机构董监高及从业人员监督 管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业 实施细则》相关规定，以及安徽省国资委关于《推进省属企业党建工作与生产经 营深度融合的实施意见》相关工作要求，结合公司实际情况对《公司章程》相关 条款进行修订，具体修订情况详见附件《华安证券股份有限公司章程》修订对照 表。 本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 附件：《华安证券股份有限公司章程》修订对照表 华安证券股份有限公司董事会 附件： 《华安证券股份有限公司章程》修订对照表 | 原条款 | 拟修改为 | 修订说明 | | ...

华安证券股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华安证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事李捷先 生递交的书面辞职报告，李捷先生因工作变动原因，辞去公司董事及董事会战略 与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。李捷先生本人确认其与 公司董事会无不同意见，亦无其他因辞职而需让股东知悉的事宜。 根据法律法规和《公司章程》相关规定，李捷先生的辞职不会导致公司董事 会人数低于法定最低人数，也不影响公司董事会的正常运作，上述辞职事项自辞 职报告送达董事会之日起生效。公司将按相关规定尽快选举新任董事。 证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2023-064 公司董事会谨向李捷先生在担任公司董事及董事会战略与可持续发展委员 会委员、薪酬与考核委员会委员期间为规范公司治理及高质量发展所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 华安证券股份有限公司董事会 2023 年 10 月 24 日 ...

证券代码：600909 证券简称：华安证券 华安证券股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 通过网络直播链接 http://roadshow.sseinfo.com 参与 姓名 年半年度业绩说明会的投资者 2023 时间 2023年9月26日星期二 地址 http://roadshow.sseinfo.com 上市公司接待人员姓 董事长：章宏韬 总经理：赵万利 财务总监：龚胜昔 名 董事会秘书：储军 独立董事：李晓玲 公司于2023年9月26日（星期二）下午14:00至15:00通过上证路演中心 网络互动方式举行2023年半年度业绩说明会，问答环节内容如下： 一、尊敬的董事长，下午好！作为个人投资者，希望和公司领导交流一下， 1、公司之前发行 28 亿元可转债目前几乎没有转股，尚有 2 年半的时间就要到 期，难道最终会和国泰君安发行的转债一样到期还钱吗？未来公司会采取哪些 举措推动可转债转股？2、近期可否来公司实地调研？ 投资者您好，公司对投资者需 ...

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2023-062 截至减持计划区间届满日，安徽出版集团通过竞价交易方式减持公司股份 10,899,500 股，占公司总股本的 0.24%，减持计划结束。 1 注：安徽出版集团所持股份中的"其他方式取得"的 133,839,992 股来源于 参与公司 2021 年配股公开发行认配的股份，并于 2021 年 6 月 25 日起上市流通。 上述减持主体无一致行动人。 华安证券股份有限公司股东集中竞价减持股份结果 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，安徽出版集团有限责任公司（以下简称"安徽出版集 团"）持有华安证券股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 579,973,297 股，占公司股本总数的 12.35%。前述股份中 446,133,305 股来源于公 司首次公开发行股票并上市前持有公司股份，并于 2017 年 12 月 6 日起上市流通； 133,839,992 股来源于参与公司 ...

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2023-061 华安证券股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华安证券股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 26 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 会议召开时间：2023 年 09 月 26 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 19 日(星期二) 至 09 月 25 日(星期 一 ...

公司将严格按照有关规定及批复要求办理华安资管设立相关事宜，并及时履 行信息披露义务。 特此公告。 华安证券股份有限公司董事会 华安证券股份有限公司 关于设立资产管理子公司获得中国证监会核准批复 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华安证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立资管子公司并变更公司经营范围 的议案》，详见公司于 2022 年 7 月 22 日披露的《华安证券股份有限公司 2022 年 第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2022-046）。 近日，公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于 核准华安证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可 [2023]2025 号）。根据该批复，中国证监会核准公司成立华安证券资产管理有限公司 (以下 简称"华安资管")从事证券资产管理业务，华安资管注册地为安徽省合肥市，注 册资本为 6 亿元，由公司现金出资，出资比例 100%，业务范 ...

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2023-059 华安证券股份有限公司 关于参加 2023 年安徽上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,华安证券股份有限公司(以下简称"公 司")将于 2023 年 9 月 12 日(周二)参加由安徽证监局指导、安徽上市公司协 会主办、深圳市全景网络有限公司协办的"2023 年安徽上市公司投资者网上集 体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net),参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二) 14:00-17:30。届时公司董事会秘书储军先生及相关工作人员将通过网络在线与投 资者就公司 2023 半年度报告中的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和 可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊 跃参与! 特此公告。 华安证券股份有限公司董 ...