二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一 期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 华安证券股份有限公司独立董事候选人声明 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 本人万光彩,已充分了解并同意由提名人华安证券股份有限 公司董事会提名为华安证券股份有限公司(以下简称"该公司") 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督 ...

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2025-028 华安证券股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，华安证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副总经 理周庆华先生提交的书面辞呈。周庆华先生因个人原因辞去公司副总经理职务。 离职后，周庆华先生将不再担任公司及参控股公司的任何职务。周庆华先生确认 其本人与公司、董事会及监事会无不同意见，亦无其他因辞职而需知会股东的事 宜。 根据法律法规和《公司章程》相关规定，周庆华先生的辞职不会影响公司的 正常经营管理活动，不会对公司发展造成不利影响，上述辞职事项自辞职报告送 达董事会之日起生效。 周庆华先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对周庆 华先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 华安证券股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

华安证券股份有限公司独立董事提名。 提名人华安证券股份有限公司董事会,现提名 华安证券股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任华安证券 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): 提名人认为,被提名人具备独立董事 ...

华安证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600909 公司简称：华安证券 华安证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要 华安证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）。因公司 于2020年3月发行的A股可转债已于2020年9月18日进入转股期，A股股东分红派息股权登记日时公 司的总股本目前尚无法确定。以公司2025年3月12日实施股份回购并减少注册资本后总股本 4,678,398,031股为基数计算 ...

务报告内部控制的有效性进行审计,同时对公司非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具专项报告。 经审计,容诚所认为公司财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2024年12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司 经营成果和现金流量;公司保持了有效的财务报告内部控制。 容诚所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作 的过程中,容诚所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞 弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审 意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、公司对会计师事务所履职情况评估 华安证券股份有限公司对会计师事务所 履职情况评估的报告 经公司 2023年度股东大会审议批准聘请容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚所")作为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。根据《财政部 国务院 国资委 证监会关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法>的通知》(财会〔2023〕4号）的规定,公司 对容诚所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估 ...

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2025-023 华安证券股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华安证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件 方式发出第四届监事会第九次会议通知。会议于 2025 年 3 月 26 日以现场加通讯 形式召开，现场会议地点定于安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号公司总部。 会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。监事马军伟因工作原因以通讯表决形式参加 会议。会议由监事会召集人张海峰主持。本次会议的有效表决权数占监事总数的 100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事 规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《华安证券 2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《华安证券 2024 年年度报告》 监事会对公司 2024 年年度报告出具的审核意见 ...

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2025-022 华安证券股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华安证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件 方式发出第四届董事会第二十四次会议通知。会议于 2025 年 3 月 26 日以现场加 通讯表决形式召开，现场会议地点在安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号公司 总部。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，其中董事党晔、陈乐乐以通讯表决 形式参加会议。部分公司监事、经营管理层列席会议。会议由董事长章宏韬主持。 本次会议的有效表决权数占董事总数的 100%，会议的召集召开及表决程序符合 一、审议通过了《华安证券 2024 年年度报告》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，尚须提交公司股东大会审议。 详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司 2024 年年 度报告》。 二、审议通过了《华安证券 ...

华安证券股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●A 股每股派发现金红利人民币 0.1 元（含税）。 ●本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。 ●批准 2024 年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登 记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将在相关公告中披露。 ●本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 证券代码： 600909 证券简称： 华安证券 公告编号：2025-024 暨股份变动的公告》（公告编号 2025-016）），以此为基数计算，拟派发现金红利 467,839,803.10 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利） 总额 467,839,803.10 元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实 施的 ...

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2025-029 华安证券股份有限公司 2024 年度第七期短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华安证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日发行了 公司 2024 年度第七期短期融资券，发行金额为人民币 10 亿元，票面利率为 1.72%，发行期限为 90 天，兑付日为 2025 年 3 月 27 日，详见本公司于 2024 年 12 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《华安证券股份有限 公司 2024 年度第七期短期融资券发行结果公告》（公告编号：2024-073）。 2025 年 3 月 27 日，公司兑付了 2024 年度第七期短期融资券本息共计人民币 1,004,241,095.89 元。 华安证券股份有限公司董事会 特此公告。 2025 年 3 月 28 日 ...

内部控制审计报告 华安证券股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0659 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0659 号 华安证券股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华安 证券董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制 ...