2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒 01G20240371-3 号 致：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 31 日（星期一）召开。北 京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派杨兴辉律师、朱晓娜 律师（以下简称"德恒律师"）出席公司本次会议，并对本次会议进行见证。根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《中国黄金集 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 3 月 二、现场会议地点 0 / 11 北京市东城区柳荫公园南街一号中国黄金大厦1103会 议室。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 会议召开时间：2025年3月31日（星期一）14点30分。 网络投票起止时间：自2025年3月31日 至2025年3月31日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 1.关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案； 五、会议议程 (三) 会议主持人向大会报告出席会议的股东及股东 授权代表人数及其代表的股份数，说明授权委托情况； 1 (一) 会议签到、股东进行发言登记（14:00-14:30）； (二) 会议主持人宣布会议开始； 三、会议主持人 董事长刘科军先生。 四、见证律师 (四) 宣读公司2025年第一次临时股东大会须知； 北京德恒律师事 ...

Investment Rating - The report does not explicitly provide an investment rating for the gold jewelry retail industry Core Insights - The Chinese gold jewelry retail industry is driven by cultural significance, economic development, and consumer upgrades, facing challenges such as price volatility but continuing to grow through innovative design, brand building, and channel integration [1] - The market is experiencing a shift towards younger consumers who prioritize personalization and fashion, with significant seasonal demand fluctuations and intense competition [1][8] - The market size is projected to grow from 3710.49 billion RMB in 2025 to 4189.25 billion RMB by 2027, with a compound annual growth rate of 6.26% [34] Industry Definition - The gold jewelry retail industry in China involves the design, processing, and sale of various gold jewelry products, reflecting the cultural symbolism of wealth and prestige [1] Industry Characteristics - The industry features diverse business models, a clear trend towards younger consumer demographics, significant seasonal demand fluctuations, and intense competition [8] Market Segmentation - Gold jewelry can be categorized into pure gold, K gold, gold-plated, and gold-coated jewelry based on gold content and processing techniques [3][4][5][6][7] Development Stages - The industry has evolved through several stages: initial traditional markets, rapid brand and chain development post-reform, a period of adjustment due to price fluctuations, and currently entering a mature phase characterized by stable growth and diversified consumer demands [14][18] Consumer Trends - Young consumers (ages 18-35) are becoming the primary market force, emphasizing design, fashion, and brand narratives over traditional investment functions [11][27] Market Demand and Supply - The demand for gold jewelry is significantly influenced by seasonal events, with notable increases during weddings and festivals [12] - The rise in gold prices has led to a decline in gold jewelry consumption, with a 26.68% drop in consumption volume in the first half of 2024 [31] E-commerce Impact - The rapid growth of e-commerce, particularly among younger consumers, has become a major sales channel for gold jewelry, with platforms like Tmall and JD.com seeing significant engagement from the 18-34 age group [32][33] Future Outlook - The market is expected to continue expanding, driven by the rise of young consumers, increased income levels, and a growing demand for personalized products [39][40]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-005 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 3 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区安外大街柳荫公园南街 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 六次会议于 2025 年 3 月 14 日（星期五）以现场结合通讯形式在北京市东城区安 外大街柳荫公园南街 1 号召开，会议通知于 2025 年 2 月 28 日以邮件方式向全 体董事发出。会议应参会董事 7 人，实际参会 7 人。会议由董事长刘科军先生主 持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金 集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-003 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司股东中国黄金集团有限公司推荐，公司第二届董事会提名委员会对候 选人王宇飞先生任职资格进行审查，拟提名王宇飞先生为公司第二届董事会非独 立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起计算，至公司第二届董事会 任期届满之日止。 同时 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-004 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于补选非独立董事及聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第二届董事 会非独立董事候选人的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、非独立董事变更、聘任高级管理人员情况 为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审 查通过，公司董事会同意聘任王宇飞先生为公司总经理（简历详见附件）， 任期至第二届董事会届满之日止，并同意提名王宇飞先生、周志岩先生为公 司第二届董事会非独立董事候选人（各非独立董事候选人简历详见附件）， 上述 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于总经理、副总经理及董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司总经理、董事刘炜明先生、副总经理成长先生、副总经理李晓东 先生及董事李宏斌先生提交的书面辞职报告，刘炜明先生因工作调整原因申 请辞去公司总经理、董事及董事会战略委员会委员职务，成长先生及李晓东 先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务、李宏斌先生因工作调整原 因申请辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，刘炜明、成长、李晓东及李宏斌先生提交的辞职 报告自送达董事会之日起生效。刘炜明先生申请辞去公司总经理、董事及董 事会战略委员会委员职务后，仍在公司控股子公司担任职务。成长先生申请 辞去公司副总经理职务后将不再担任公司其他职务，李晓东先生申请辞去公 司副总经理职务后仍在公司控股子公司担任职务，李宏斌先生申请辞去公司 董事职 ...

Group 1 - In 2024, China's total gold consumption is projected to be 985.31 tons, a decrease of 9.58% year-on-year. Gold jewelry consumption is expected to decline by 24.69% to 532.02 tons, while gold bars and coins are anticipated to increase by 24.54% to 373.13 tons. Industrial and other gold usage is expected to decrease by 4.12% to 80.16 tons [1] - The China Gold Association indicates that despite weak overall gold jewelry consumption and declining inventory turnover, gold jewelry companies are adapting to market changes by promoting product innovation, with concepts like traditional craftsmanship and national trends gaining popularity. The demand for gold bars has surged due to heightened geopolitical tensions, emphasizing gold's role as a safe-haven asset [1] - In 2024, domestic gold production in China is expected to reach 377.242 tons, a year-on-year increase of 0.56%. This includes 298.408 tons from gold mining and 78.834 tons from non-ferrous by-product gold. Additionally, gold imports are projected to be 156.864 tons, an increase of 8.83%, leading to a total gold production of 534.106 tons, up 2.85% [1] Group 2 - In 2024, significant progress has been made in China's new round of gold mining exploration strategies, with 24 mines adding a total resource of 1,570 tons. Notably, a low-grade, super-large gold mine has been discovered in the Dadongou area of Gai County, Liaoning, with an estimated resource of over 1,000 tons [2] - The gold market in China is experiencing substantial growth, with the Shanghai Gold Exchange reporting a total trading volume of 62,300 tons, a year-on-year increase of 49.90%, and a trading value of 34.65 trillion yuan, up 86.65%. The Shanghai Futures Exchange also saw a trading volume of 182,200 tons, an increase of 46.71%, and a trading value of 83.96 trillion yuan, up 75.81% [2] - The holdings of gold ETFs in China are rapidly increasing, with a total of 114.73 tons by the end of 2024, reflecting an 86.66% year-on-year growth. The People's Bank of China has increased its gold reserves by 44.17 tons throughout the year, bringing the total reserves to 2,279.57 tons, ranking sixth globally and marking a new historical high [2]

Group 1: Gold Production - In 2024, domestic raw gold production is expected to reach 377.242 tons, an increase of 2.087 tons from 2023, representing a year-on-year growth of 0.56% [1] - The import of raw gold is projected to be 156.864 tons in 2024, showing a year-on-year increase of 8.83%. Combined with domestic production, the total gold output in the country is estimated at 534.106 tons, reflecting a year-on-year growth of 2.85% [1] Group 2: Gold Consumption - In 2024, gold consumption in China is forecasted to be 985.31 tons, a decline of 9.58% compared to the previous year [2] - Gold jewelry consumption is expected to be 532.02 tons, down 24.69% year-on-year, while gold bars and coins are projected to increase by 24.54% to 373.13 tons. Industrial and other gold usage is anticipated to decrease by 4.12% to 80.16 tons [2] Group 3: Gold ETF Holdings - By the end of 2024, domestic gold ETF holdings are expected to reach 114.73 tons, an increase of 53.27 tons from the end of 2023, marking a year-on-year growth of 86.66% [3] - The People's Bank of China is projected to have increased its gold holdings by 44.17 tons throughout 2024, bringing the total gold reserves to 2279.57 tons, which ranks sixth globally and sets a new historical high for the country's gold reserves [3]

会议材料 2024 年 12 月 0 / 11 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 会议召开时间：2024年12月30日（星期一）14点30分。 网络投票起止时间：自2024年12月30日 至2024年12月30日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 北京市东城区柳荫公园南街一号中国黄金大厦1103会议 室。 三、会议主持人 董事长刘科军先生。 四、见证律师 北京德恒律师事务所。 五、会议议程 1 (一) 会议签到、股东进行发言登记（14:00-14:30）； (二) 会议主持人宣布会议开始； (三) 会议主持人向大会报告出席会议的股东及股东授 权代表人数及其代表的股份数，说明授权委托情况； (四) 宣读公司2024年第二次临时股东 ...